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BOLETIN OFICIAL Nº 28.740 2 Sección lio social, Av. Roque Sáenz Peña 660, Piso 3ro.
Capital Federal, el día 14 de octubre de 1997, a las 17 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos Accionistas para firmar y aprobar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 1997.
3º Aprobación de la Gestión de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 1997.
4º Fijación de la retribución de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora por su desempeño durante el ejercicio cerrado al 30
de junio de 1997.
5º Destino del saldo de utilidades disponibles al 30 de junio de 1997.
6º Fijación del Número de Directores titulares y suplentes y designación.
7º Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.
8º Aumento del Capital Social hasta la suma de $ 10.000.000.- mediante capitalización de reservas. Emisión de acciones. Reforma del artículo quinto del Estatuto Social.
Director - Carlos Latugaye e. 29/9 Nº 128.087 v. 3/10/97

preexistentes, según art. 197, inc. 2º, Ley 19.550, por $ 99.999,9998 y emisión de las acciones correspondientes.
3º Autorización al Directorio para determinar condiciones de la emisión.
4º Prescindencia de la Sindicatura art. 284, ley 19.550.
5º Modificación de los Estatutos Sociales.
Presidente - Ricardo Leff e. 29/9 Nº 128.209 v. 3/10/97
COOPERAR
S.A. de Ahorro para Fines Determinados E. L.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase por 2a. vez, a Asamblea Ordinaria para el 17/10/97, 17,30 hs. Uruguay 772 - 5º Piso 52, Capital, para tratar los puntos de la primera convocatoria. Se recuerda obligación art. 238 L. S.
Liquidador Judicial - Raúl E. P. P. Mariscotti e. 29/9 Nº 128.067 v. 1/10/97

D
DERMICAEL
S.A.C.I.F.I.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA
Convócase a accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el 20 de octubre de 1997 a las 11 hs. en primera convocatoria y 12 hs. en segunda en Uruguay 520, piso 2º, of. 4 Escribanía Filacánavo para tratar el siguiente:

BODEGAS TRAPICHE
S.A.I.C.A.
CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 14 de octubre de 1997, a las 10 horas, en Primera Convocatoria y 11 horas en Segunda Convocatoria, en las oficinas de la entidad sitas en Avda. Juan B. Justo 1015, Capital, para tratar el siguiente:

1º Informe de las condiciones de convocatoria a esta asamblea.
2º Consideración de la situación de los estados contables correspondientes al último ejercicio.
3º Consideración de la situación de los estados contables de los ejercicios anteriores.
4º Consideración de la situación de los libros sociales.
5º Elección de directores titulares.
6º Cambio del domicilio social.
Presidente - Roberto Arturo Mikaelian e. 29/9 Nº 128.168 v. 3/10/97

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones del llamado a Asamblea fuera de término.
3º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de marzo de 1997. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
4º Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico concluido el 31 de marzo de 1997.
Fijación de la remuneración al Directorio y Sindicatura. art. 261, in fine, Ley 19.550.
5º Fijación del número de directores titulares y su elección por un ejercicio.
6º Elección de Síndicos Titular y Suplente por un ejercicio.
Síndico Titular - Juan Carlos Nicolini NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea Ordinaria, deberán cursar comunicación de su asistencia con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en cumplimiento del art. 238, párrafo 2º de la Ley 19.550.
e. 29/9 Nº 128.051 v. 3/10/97

C
CIENTO CUARENTA Y DOS
Sociedad Anónima CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA
Se convoca a los sres. Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 16 de octubre de 1997 a las 18 horas en Reconquista 385, 7º piso, Cap. Fed., para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA ORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración documentos art. 234 - Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30/6/97 y actuación del Directorio durante el mismo.
3º Designación de un Director suplente.
ORDEN DEL DIA
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Aumento del Capital Social mediante entrega de acciones en pago de las obligaciones
E EDITORIAL SUDAMERICANA
S.A.
Nº de Inscripción en la Insp. Gral. de Justicia: 3650
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA DEL 15 DE
OCTUBRE DE 1997
Se convoca a los señores de EDITORIAL SUDAMERICANA S. A. a la Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 15 de octubre de 1997, a las 13 horas, en el domicilio social, Humberto 1º 545, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta en representación de la Asamblea.
2º Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Notas e informe del Síndico correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997, y Balance Consolidado a dicha fecha, aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Disposición del resultado del ejercicio.
4º Fijación del número de Directores y elección de los titulares por dos años.
5º Elección de síndicos titular y suplente por un año. El Directorio.
Presidente - Edith K. de López Llovet e. 29/9 Nº 128.200 v. 3/10/97
ENIF
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el 14 de octubre de 1997, a las 11 horas, en Primera Convocatoria y 12 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en Avda. Juan B. Justo 1015, Capital, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

Lunes 29 de setiembre de 1997

2º Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social cerrado el 30 de junio de 1997. Aprobación de la gestión del Directorio y Sindicatura.
3º Tratamiento del Resultado del Ejercicio Económico concluido el 30 de junio de 1997.
Fijación de la remuneración al Directorio y Sindicatura art. 261, in fine, Ley 19.550.
4º Fijación del número de directores titulares y su elección por un ejercicio.
5º Elección de Síndicos Titulares y Suplentes por un ejercicio. Comisión Fiscalizadora.
Juan Carlos Nicolini NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que para concurrir a la Asamblea Ordinaria, deberán cursar comunicación de su asistencia con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea, en cumplimiento del art. 238, párrafo 2º de la Ley 19.550.
e. 29/9 Nº 128.053 v. 3/10/97

F
FEDERACION ARGENTINA DE BOX
S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Se convoca a las Instituciones afiliadas con derecho a voto a la Asamblea General Ordinaria de Delegados, a efectuarse el día 14 de octubre de 1997 a las 20.00 hs., en la sede de esta Entidad, sita en Castro Barros 75 de esta Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario e Informe del Organo de Fiscalización correspondiente al Ejercicio que vence el 31 de mayo de 1997.
2º Elección de autoridades para la renovación parcial del Consejo Directivo y Organo de Fiscalización.
Buenos Aires, agosto de 1997.
Presidente - Osvaldo Bisbal Secretario - H. O. Rodríguez Papini e. 29/9 Nº 128.198 v. 30/9/97

H
HOTELMAR
Sociedad Anónima
11

4º Tratamiento de la causa Mediación Previa - Ley 24.573: TUVO, MARIA ELENA
c/ HOTELMAR SACIFA s/ Acción Individual de Responsabilidad del Directorio y Disolución de la Sociedad.
5º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Osvaldo Emilio Calzetta Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir deberán cursar comunicación de su asistencia a la asamblea dentro del término de ley artículo 238 ley 19.550 en el horario de 14
a 17 horas en Viamonte 1167 - 6º 23 - Capital.
e. 29/9 Nº 128.167 v. 3/10/97

I
INSTRUMENTAL GMG
S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los accionistas para la Asamblea General Extraordinaria a realizarse el día 15 de octubre de 1997 a las 17 hs., en la sede social sito en la calle Concepción Arenal 2440 Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la propuesta de rectificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria reunida en fecha 21-5-97. El Directorio.
Presidente - Roberto Gastaldi e. 29/9 Nº 68.382 v. 3/10/97

L
LA BUENOS AIRES COMPAÑIA ARGENTINA
DE SEGUROS
S.A.
CONVOCATORIA
28-5-1903, Nº 23, Fº 555, Lº 14 de S.A.. Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 22 de octubre de 1997, a las 17.00 horas, en el local de la calle Avda. de Mayo 701, Piso 28º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA
Convócase a accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 21 de octubre de 1997 a las 18:00
horas en primera citación y 19:00 horas en segunda citación en Av. Corrientes 632, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración documentos artículo 234
inciso 1º de la ley 19.550 correspondientes a los ejercicios Societarios cerrados el 30/6/95;
30/6/96 y 30/6/97.
2º Aprobación de la Gestión realizada por los Directores.
3º Designación de Autoridades.
4º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente - Osvaldo Emilio Calzetta Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir deberán cursar comunicación de su asistencia a la asamblea dentro del término de ley artículo 238 ley 19.550 en el horario de 14
a 17 horas en Viamonte 1167 - 6º 23 - Capital.
e. 29/9 Nº 128.166 v. 3/10/97
HOTELMAR
Sociedad Anónima CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
Convócase a accionistas a Asamblea Extraordinaria para el día 21 de octubre de 1997 a las 20:00 horas en primera citación y 21:00 horas en segunda citación en Av. Corrientes 632, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Consideración de la situación del Contrato de Locación del Hotel Imperio de Mar del Plata con el Señor Carlos Hassan.
2º Análisis deuda impuestos y tasas ante la Dirección Provincia de Rentas impuesto inmobiliario y ante el Municipio de General Pueyrredón.
3º Consideración venta del Inmueble Colón 1186 - Mar del Plata.

1º Designación de dos Accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, Inventario y Dictamen de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al 94º Ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 1997. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de los Resultados.
4º Retiro de la Oferta Pública y Cotización de las acciones de La BUENOS AIRES COMPAÑIA
ARGENTINA DE SEGUROS SA.. A los efectos de fijar el valor de reembolso por el ejercicio del derecho de receso, se tomarán los estados contables anuales de la Sociedad al 30 de junio de 1997.
5º Fijación del número y elección de miembros que constituirán el Directorio.
6º Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997 por $ 590.271 en exceso de $ 569.037
sobre el límite del cinco por ciento 5 % de las utilidades fijado por el Artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
7º Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Determinación de sus honorarios.
8º Autorización a Directores y Síndicos Art. 273 Ley Nº 19.550.
9º Designación del Contador Certificante.
Determinación de su retribución. El Directorio.
Vicepresidente 2º - Enrique W. Ruete NOTA: La resolución sobre el punto 4º deberá ser adoptada por la mayoría de las acciones con derecho a voto, sin aplicar la pluralidad de voto;
y los accionistas que voten en contra y los ausente que acrediten su calidad de accionistas al tiempo de la asamblea, podrán ejercer el derecho de receso.
A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por Banco Roberts S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en Avda. de Mayo 701, Piso 4º, Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 hs. y de 15.00