Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL Nº 28.738 2 Sección vocar a los señores asociados a Asamblea General Extraordinaria para el día 15 de octubre de 1997 a las 19:00 hs. en su sede de la calle Don Bosco 3767, de Capital Federal, para tratar el siguiente:

2. Convocatorias y avisos comerciales
ORDEN DEL DIA:

2.1 CONVOCATORIAS

NUEVAS

A
AACHEN
S.A.C.I. Compañía de Productos Alimenticios CONVOCATORIA
Se convoca a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en S.
Bustamante 27 PB A, el 15 de octubre de 1997, a las 14.00 horas para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Razones por lo cual el tratamiento del Balance Nro. 35 no se realiza dentro del plazo otorgado por la Asamblea del 25.06.97.
3º Consideración de la documentación del Art.
234 inc. 1 de la Ley Nro. 19.550 correspondiente al Ejercicio Nro. 35 cerrado el 31 de diciembre de 1996.
4º Consideración de los resultados de dicho ejercicio Nro. 35.
5º Retribución a los directores por el ejercicio Nro. 35. El Directorio.
Presidente - Daniel C. E. García Sañudo NOTA: Para registrarlo en el libro de asistencia respectivo, el accionista debe avisar de manera fehaciente hasta 3 días antes de la Asamblea su intención de concurrir a la misma art.
238 Leyes 19.950 y 22.903.
e. 25/9 Nº 127.773 v. 1/10/97
ADMINISTRACION ASEGURADORES DE
AERONAVEGACION
Sociedad Anónima, Comercial y de Mandatos en Liquidación Registro Nº 44.021
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas el día 23 de octubre de 1997 en el local de la calle 25 de mayo 565, 2º P., Capital Federal, a las 10:30 hs. en primera convocatoria y a las 11:30 hs. en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

1º Elección de dos asociados para firmar el Acta.
2º Análisis del consentimiento prestado por la asociación a la cesión de los contratos a Funeral Home S.A. y de la documentación confeccionada al respecto.
3º Analizar bajo qué circunstancias, mediante qué procedimientos y con qué facultades Funeral Home S.A. ha podido modificar los precios de convenio.
4º Reasunción por parte de la asociación de la administración, control, ejecución y cobro de los convenios en el ámbito de la Capital Federal.
5º Análisis de los contratos de prestación a fin de que sean recuperados por la F.A.D.A.F.
6º Análisis de la posibilidad de la desafectación a la F.A.D.A.F.
Presidente - Rómulo B. Zuccotti Secretario - Héctor Casais e. 25/9 Nº 127.711 v. 25/9/97

Jueves 25 de setiembre de 1997

comunicación escrita para que se los inscriba en el Registro de Asistencia. Los accionistas cuyas acciones se encuentren depositadas en la Caja de Valores S.A. deberán acompañar a dicha comunicación el Certificado de depósito de Acciones emitido por esa Sociedad. Las comunicaciones y presentaciones se deberán efectuar en la oficina sita en el edificio de la calle Tucumán Nº 744, piso 17, Capital Federal, hasta el 13 de octubre de 1997, en el horario de 9:00 a 16:00
horas.
e. 25/9 Nº 127.727 v. 1/10/97

deberán cursar comunicación a Av. Rivadavia 2250, de la Ciudad de Buenos Aires, donde además tendrán a su disposición la documentación aludida en el punto 2º.
e. 25/9 Nº 127.783 v. 1/10/97

B

Convócase a los señores Accionistas de BOSTON COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS
S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el 16 de octubre de 1997, a las 10 horas en el local de la sede social, calle Suipacha 268 - 4º piso, Capital Federal para tratar el siguiente:

BANCO ROBERTS
S.A.
10-2-61 Nº 115 Fº 17 Lº 54 Tº A de E.N.

RECTIFICATIVA
En el punto 4º de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria realizada el 11 de septiembre de 1997, 2º Sección, página Nº 10, recibo Nº 66684 dice: correspondiente al ejercicio cerrado el 31/05/1996 y debe decir correspondiente al ejercicio cerrado el 31/05/1997.
Secretario - Antonio L. Scarpino e. 25/9 Nº 67.980 v. 25/9/97
ASOCIACION OPERARIOS ITALIANOS DE
SOCORROS MUTUOS
CONVOCATORIA
Estimado consocio: Convocamos a los socios activos a la Asamblea Ordinaria a realizarse el día 30 de octubre de 1997, a las 9 horas, en nuestro local social Vallejos 4061, Capital Federal de acuerdo a los artículos 18 y 35 del Estatuto Social siendo el
ASTRA COMPAÑIA ARGENTINA DE
PETROLEO
S.A.
Inscrip. R.P.C. Nro. 54-Fº 368 - Lº 39 Tº A
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA

1º Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta juntamente con el Sr.
Presidente.
2º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Notas, Anexos, Inventario e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio vencido el 30 de junio de 1997. Aprobación de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
3º Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 1997.
4º Consideración de los resultados. Distribución de utilidades.
5º Reforma de los artículos 1º y 13º del Estatuto Social. Designación de las personas autorizadas para su trámite.
6º Fijación del Número y Elección de los miembros titulares y suplentes que constituirán el Directorio. Consideración de su remuneración por el ejercicio a vencer el 30 de junio de 1998.
7º Designación de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora. Consideración de sus honorarios.
8º Elección del contador que dictaminará sobre la documentación contable anual y la determinación de su retribución.
Director - Enrique W. Ruete NOTA: A los efectos de su inscripción en el libro de Asistencia, los señores Accionistas deberán cursar comunicación para ser inscriptos en el libro de asistencia o depositar en la Sociedad constancia de las cuentas de acciones escriturales libradas al efecto por Banco Roberts S.A. y/o certificado de depósito expedido por Caja de Valores S.A., en 25 de Mayo 258, Primer Subsuelo, Departamento de Títulos, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10.00 a 15.00 hs., venciendo el plazo para tal fin el 9 de octubre de 1997.
e. 25/9 Nº 127.856 v. 1/10/97
BAR CONGRESO
S.A.
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Art. 19 de los Estatutos, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Extraordinaria Primera Convocatoria que tendrá lugar el día 17 de octubre de 1997, a las 10:00 horas, en Tucumán 744, Capital Federal, para tratar el siguiente:

Convócase a los Accionistas de BAR CONGRESO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de octubre de 1997 a las 16
horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Rivadavia 2250 de esta Capital Federal a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

ORDEN DEL DIA:

CONVOCATORIA

1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración del Compromiso Previo de Fusión por absorción de Futurinver S.A. y del Compromiso Previo de Escisión-División suscripto entre Astra C.A.P.S.A., Futurinver S.A.
e YPF S.A. como sociedades escisionarias y Mexpetrol Argentina S.A. como sociedad escindente.
3º Consideración de los estados contables requeridos por las disposiciones legales y del Balance Especial de Fusión, Balance Especial de Escisión y Balances consolidados al 30 de junio de 1997. El Directorio.
Presidente - José M. Ranero Díaz
1º Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.
2º Consideración y resolución acerca de la documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 correspondiente al cuarto ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Consideración y resolución respecto de la gestión del Directorio en el período cerrado el 30
de junio de 1997.
4º Consideración y resolución acerca de las retribuciones a Directores.
5º Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el Balance cerrado el 30 de junio de 1997. El Directorio.
Buenos Aires, 16 de setiembre de 1997.
Presidente - Leonardo Nucera
La Comisión Directiva de la ASOCIACION DE
EMPRESAS DE SERVICIO FUNEBRE DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES ha decidido con-

NOTA: De acuerdo con lo dispuesto en el art.
238 de la Ley 19.550 y en el art. 20 de los Estatutos, los señores Accionistas deberán cursar
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
2º Consideración del Balance General al 30
de junio de 1997.
3º Resultado del Ejercicio. Su destino.
4º Aprobación de la gestión del Síndico y Liquidador, Determinación de sus honorarios.
Honorarios Liquidador por la gestión de Activos de los coaseguradores.
Liquidador - Amadeo Eduardo Traverso Síndico - Héctor Filippello NOTA: Se recuerda el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos Sociales.
e. 25/9 Nº 127.821 v. 1/10/97
ASOCIACION DE EMPRESAS DE SERVICIO
FUNEBRE DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Personería Jurídica-Decreto 11.616/56
Adherida a F.A.D.A.F.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

ORDEN DEL DIA:
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 15 de octubre de 1997, a las 9.30 horas, en el local de la calle Avda. de Mayo 701, Piso 28º, Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1º Lectura del Acta Anterior.
2º Nombrar dos socios para firmar el Acta.
3º Aprobación balance ejercicio del 1 de julio de 1996 al 30 de junio de 1997.
4º Informe de los Señores Revisores de Cuentas.
Presidente - Luis E. Tabbia Secretario - Jorge Graziano e. 25/9 Nº 127.709 v. 25/9/97

BOSTON COMPAÑIA ARGENTINA DE
SEGUROS
S.A.

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA:
ASOCIACION MUTUAL DEL PERSONAL DE
ESTACIONES DE SERVICIO, GARAGES, LAVADEROS AUTOMATICOS Y PLAYAS DE
ESTACIONAMIENTO DE LA REPUBLICA
ARGENTINA

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NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550, los accionistas
1º Designación de dos accionistas para que, en representación de la Asamblea desempeñen el cargo de escrutadores, aprueben y firmen el acta.
2º Consideración de la Memoria, Estados Contables, notas y Anexos, informe de la comisión Fiscalizadora correspondiente al 73º Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997.
3º Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al período 1º de Julio de 1996 al 30 de junio de 1997.
4º Consideración del Resultado del Ejercicio cerrado al 30 de junio de 1997 y determinación de las remuneraciones al Directorio en $ 9.450
y al Consejo de Administración en $ 86.400, importe éste afectado al Estado de Resultados del Ejercicio en consideración, excediendo estas cantidades en $ 85.470 el límite del 5 % de las utilidades, fijado por el art. 261 de la Ley Nº 19.550 y las normas de Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos.
5º Fijación de la remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
6º Designación del Contador que certificará los Estados Contables, Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Nº 74 a cerrarse el 30 de junio de 1998. Determinación de la retribución al Contador Certificante por el Ejercicio vencido.
7º Fijar el número de directores Titulares y Suplentes y proceder a la elección de los que corresponda, por el término que establece el Estatuto.
8º Elección de tres síndicos Titulares y tres Suplentes por el período de un año.
9º Autorización a los Directores y Síndicos a efectos de los arts. 273 y 298 de la Ley Nº 19.550.
10º Retiro del régimen de oferta pública y cotización de las acciones representativas del Capital Social. El Estado de situación patrimonial a fin de determinar el valor de reembolso de las acciones que recediesen es el que resulta de los Estados Contables correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 1997 mencionados en el punto 2 del presente Orden del Día. De dichos documentos resulta que el valor de reembolso de cada acción recedente asciende a $ 1,53454.
11º Designación de las personas, integrante o no del Directorio, que con las más amplias facultades llevarán adelante las actuaciones pertinentes al retiro del régimen de Oferta Pública y cotización en ámbito de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Comisión Nacional de Valores, Inspección General de Justicia, Super intendencia de Seguros de la Nación y Cualesquiera otros organismos o autoridades competentes. El Directorio.
Buenos Aires, 18 de setiembre de 1997.
Presidente Gerente General - Horacio A.
Sánchez Granel NOTA: El Tratamiento de los puntos 10 y 11 se hará con observancia de las exigencias legales y estatutarias en materia de Asamblea General Extraordinaria. Para asistir a la Asamblea de Accionistas deberán depositar sus títulos o acompañar certificado de depósito de las acciones conforme con el art. 238 de la Ley Nº 19.550, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración cuyo vencimiento operará el 10 de octubre de 1997, en el domicilio de la Sociedad, Suipacha 268 - 4º piso - Capital Federal en días hábiles de 10 12 y de 15 a 17 horas.
La Resolución del punto 10º deberá ser adoptada por la mayoría de las acciones con derecho a voto, sin aplicarse pluralidad de votos.
Los accionistas que votasen en contra y los ausentes que acreditasen su calidad de tales al tiempo de celebrarse la Asamblea, podrán ejercer el derecho de receso.
La decisión del punto 10º, quedará supeditada a la que en definitiva adopte la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
e. 25/9 Nº 127.819 v. 1/10/97