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BOLETIN OFICIAL Nº 28.655 2 Sección las 16 horas en la sede social sita en Perú 556
1º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea.
2º Consideración de la distribución de dividendos en efectivo con afectación al saldo de Resultados No Asignados del ejercicio finalizado el 30/06/96, aprobado por la Asamblea de Accionistas del 31/10/96.
3º Reducción del capital social. Balance Especial, Notas, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31/12/94.
4º Reforma del estatuto social a los efectos de contemplar la reducción del capital social.
5º Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a sus integrantes hasta la Asamblea de Accionistas que considere los estados contables a vencer el 30/06/97.
6º Otorgamiento de las facultades necesarias para cumplimentar la resolución asamblearia.
El Directorio Presidente - Miguel Angel Labajos NOTA: Se recuerda a los accionistas que deberán cursar comunicación para su inscripción en el libro de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea art. 238, Ley 19.550.
e. 26/5 Nº 113.485 v. 30/5/97
OPERACIONES PORTUARIAS Y NAVIERAS
S.A. OPONAVE S.A.
CONVOCATORIA
Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 10-06-97 a las 15 horas en el local de la calle Benito Pérez Galdós 73 de Capital a fin de considerar el siguiente
junio de 1997, a las 11:00 horas en primera convocatoria y si ésta no tuviera éxito a las 12:00
horas en segunda convocatoria, en sede social sita en Carlos A. López 3826, piso 1, dto. 1, Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Consideración de la convocatoria fuera de término. Motivos.
2º Consideración de la documentación art. 234, incisos 1º y 2º de la Ley 19.550, por el ejercicio iniciado el 1 de enero de 1996 y cerrado el 31 de diciembre de 1996.
3º Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
4º Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura y su remuneración.
5º Designación de Directores Titulares y Suplentes por haberse cumplido el término de su mandato.
6º Designación de Síndico Titular y Suplente por Haberse cumplido el término de su mandato.
7º Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea. El directorio.
Presidente - José R. Guarino NOTA: Se recuerda la obligación que incumbe a los titulares de acciones nominativas de comunicar su asistencia a la Asamblea art. 238
Ley 19.550, en la sede social con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea. En caso de concurrir personalmente deberá hacerlo en el horario de 12:00 a 18:00 horas.
e. 22/5 Nº 35.676 v. 28/5/97

Martes 27 de mayo de 1997

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5º Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes. Designación de Síndicos Titular y Suplente. El Directorio.
Presidente - Pedro A. Boullhesen
les. Los accionistas podrán hacerse representar por otros accionistas o no accionistas por carta poder con la firma certificada en forma judicial, notarial o bancaria.
e. 23/5 Nº 113.415 v. 29/5/97

NOTA: Los accionistas deberán depositar sus acciones con una anticipación de 3 días hábiles a la celebración de la Asamblea según lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550.
e. 22/5 Nº 58.341 v. 28/5/97

T
TORSBY S.A. DE SERVICIOS
CONVOCATORIA

S SANTA MARIA DEL SALADO S. A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de junio de 1997 a las 18:30 horas, en Paraguay 776, 1er. piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
2º Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al primer ejercicio económico social irregular, cerrado el pasado 31 de diciembre de 1996.
3º Honorarios del Directorio.
4º Distribución de Utilidades.
Buenos Aires, 9 de mayo de 1997.
Presidente - Ofelia Guillamet Chargué de Bustos e. 21/5 Nº 113.086 v. 27/5/97

R

A los Sres. Accionistas. El Directorio de TORSBY S.A. DE SERVICIOS, cumpliendo con lo dispuesto en el Estatuto y en la ley 19.550, convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas, para el día 12 de junio de 1997, a las 17 horas, en la sede social de la sociedad sita en Avenida Corrientes 369, 3º piso, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el Acta;
2º Consideración de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1 de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 1996;
3º Distribución de utilidades eliminando restricciones del art. 261 de la ley 19.550;
4º Consideración y aprobación de la gestión y los honorarios del Directorio;
5º Designación de una nueva sede social;
6º Tratamiento de la carta documento remitida por el Sr. Horacio Alfredo Bahler y la contestación a la misma efectuada por esta empresa;
7º Designación del nuevo Directorio.
Buenos Aires, 15 de mayo de 1997.
Presidente - Antonio Lopresti e. 22/5 Nº 113.104 v. 28/5/97

SELCA
S.A.

ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos asambleístas para que junto con el Presidente firmen el libro de actas.
2º Aprobación del Balance General finalizado el 31-12-96.
3º Consideración del estado financiero y pautas a seguir.
Presidente - Juan Carlos Centeno e. 26/5 Nº 58.536 v. 30/5/97

P
PLAZA BELGRANO
S. A.
IGJ 1.553.035
CONVOCATORIA ASAMBLEA
ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de accionistas, a celebrarse el día 11 de junio de 1997 a las 18 horas, en la calle Monroe 2970 de Capital Federal, para considerar en la de carácter Ordinario el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de accionistas para firmar el acta de Asamblea.
2º Motivos de la convocatoria a asamblea fuera de término.
3º Consideración de la documentación exigida por el art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 en relación al ejercicio cerrado el 31/12/96.
4º Aprobación de la gestión del directorio.
5º Revocación del mandato de todos los directores, fijación de su número y nueva elección con mandato por dos ejercicios.
6º Afectación de resultados.
NOTA: 1 Para el caso de no lograrse en primera convocatoria el quórum necesario se convoca a segunda convocatoria para el mismo día y lugar una hora posterior a la indicada para la primera convocatoria a efectos de tratar el mismo orden del día.
2 Se comunica a los accionistas que para asistir a la Asamblea deberán presentar sus acciones para que se las inscriba en el registro de asistencia a asamblea con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea art. 238 ley 19.550.
El Directorio.
Presidente - Carlos José Carugo e. 22/5 Nº 113.204 v. 28/5/97
PRODUCTOS ORGANICOS ARGENTINOS
S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 10 de
REMOTTI
S. A.
I.G.J. Nº 2679 - Fº 436, Lº 242
CONVOCATORIA
Convócase a los Sres. Accionistas de REMOTTI S.A. a la Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el día 18 de junio de 1997 a las 16 hs., en Av. Corrientes 3537/45, Capital Federal, en primera convocatoria, y a las 17 hs.
del mismo día, en segunda convocatoria para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Prórroga del plazo de duración de la sociedad y en su caso reconducción del mismo.
3º Modificación del Estatuto. Artículo tercero. Plazo de duración.
4º Elección de director titular y suplente en atención al vencimiento del plazo de las designaciones a producirse el 1/7/97. Fijación de su retribución. Análisis de la gestión de la anterior administración Director Titular - Amelia Inés Bargero de Remotti NOTA: Conforme a lo prescripto por el art. 238
de la ley 19.550 los socios deberán comunicar su asistencia en el domicilio fijado para la celebración de la asamblea en el horario de 8 a 16 hs.
e. 21/5 Nº 113.048 v. 27/5/97

ROYAL HOUSING SYSTEM ARGENTINA LTDA.
Sociedad Anónima Reg. Nº 1.589.969. Convócase a los Sres. Accionistas de ROYAL HOUSING SYSTEM ARGENTINA LTDA S.A. en Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 10/06/97, a las 11 horas, en Suipacha 1111, Piso 25, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos accionistas para firmar el acta.
2º Consideración de la Memoria, el Inventario, el Balance General, los Estados de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto, sus planillas anexas y el Informe del Síndico correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de diciembre de 1996.
3º Causas que motivaron la convocatoria fuera del término previsto por la Ley 19.550.
4º Remuneración al Directorio y Sindicatura.
Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura por el ejercicio analizado.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 16 de junio de 1997, a las 18:00 horas, en la sede social de Av. Belgrano 355, piso 8º, Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Designación de dos Accionistas para firmar el Acta;
2º Exposición de Motivos, realización de la Asamblea Ordinaria fuera de término;
3º Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 1996 y aprobación de la gestión del Directorio hasta la celebración de la Asamblea Art. 275, ley 19.550;
4º Distribución de utilidades del ejercicio cerrado el 30 de setiembre de 1996;
5º Fijación del número de Directores y su elección. El Directorio.
Presidente - Jorge Pizzabiocche e. 22/5 Nº 113.140 v. 28/5/97

TRANSPORTES EL TREBOL
S.A.C.
I.G.J. Nº 30.593
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para el día 17 de junio de 1997, a las 18:00 horas en el local de la calle Río Cuarto 4880 de la Capital Federal para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º Elección de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Modificación de los artículos Cuarto, Quinto y Décimo del estatuto social;
3º Aumento del capital social. El Directorio.
Buenos Aires, 30 de abril de 1997
Presidente - José Oscar Til e. 22/5 Nº 113.273 v. 28/5/97
TRANSPORTES EL TREBOL
S.A.C.
I.G.J. Nº 30.593
CONVOCATORIA

S. A. C. SOCIEDAD ANONIMA
CINEMATORGAFICA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 17 de junio de 1997, a las 19:00 horas en el local de la calle Río Cuarto 4880 de la Capital Federal para tratar el siguiente:

CONVOCATORIA

ORDEN DEL DIA

Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el día 11 de junio de 1997 a las 17 horas en la sede social de la calle Lavalle 869 altos Capital para considerar el siguiente:

1º Elección de 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea;
2º Motivo del llamado a Asamblea fuera de término;
3º Consideración de la documentación prescrita por el artículo 234 de la ley 19.550, correspondiente al 28º ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1996;
4º Elección del Directorio por vencimiento del mandato;
5º Elección del Consejo de Vigilancia;
6º Consideración de los resultados del ejercicio. El Directorio.
Buenos Aires, 30 de abril de 1997.
Presidente - José Oscar Til e. 22/5 Nº 113.277 v. 28/5/97

ORDEN DEL DIA:
1º Ratificación de lo actuado por el directorio en cuanto a la celebración de un contrato de Unión Transitoria de Empresas con Cinemark Argentina S.A. y Multiplex S.A.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.
Presidente - Horacio Vidou NOTA: Si a la primera convocatoria no se consiguiera quórum, se convoca a los señores Accionistas en segunda convocatoria para el mismo día en el mismo lugar a las 19 horas.
Art. 16 de los Estatutos: para asistir a la Asamblea los titulares de acciones nominativas deberán cursar comunicación al Directorio con tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea como mínimo, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia a Asamblea Genera-

TUCUMAN 313
S.A.
Registro Nº 6900
CONVOCATORIA
Convócase a los señores Accionistas a Asamblea Ordinaria 12 de junio de 1997, a las