Quiero saber acerca de...

Primera Sección
Martes 22 de noviembre de 2016
SC46262-2016/8
332-2016/1
363-2016/K
383-2016/6
560-2016/1
592-2016/2
610-2016/3
611-2016/1
614-2016/1
622-2016/8
623-2016/1
635-2016/6
639-2016/9
641-2016/1
654-2016/4
692-2016/0
700-2016/3
705-2016/K
717-2016/4
718-2016/2
752-2016/6
753-2016/4
555-2016/4
689-2016/5
756-2016/9
757-2016/7
759-2016/9
760-2016/8
762-2016/4
763-2016/2
765-2016/9
766-2016/7
520-2016/3
523-2016/8
525-2016/K
519-2016/4
679-2016/7
704-2016/1
708-2016/4
721-2016/8
730-2016/8
731-2016/1
736-2016/2

IMPUTADO
CERRUTTI VERONICA
GONZALEZ CLAUDIO ALCIDES
SACKS GRACIELA BEATRIZ
DELGADO ORIEL ISMAEL
CARABAJAL CARMEN
IGLESIAS IRMA MARIANA
SELZER MANUEL CLAUDIO
NAPOLE SERGIO LEANDRO
SILVEIRA CLAUDIO ANDRES
SUREDA MARCELO ANTONIO
SELZER NATALIA
FLORENTIN CAROLINA ELISBET
DIEZ NORMA ITATI
NOGUERA NOEMI
ESCOBAR SUSANA ITATI
MENDOZA RAMON FAUSTINO
IGLESIAS IRMA MARIANA
BARRIOS GLADIS EMILCE
AQUINO MIÑARRO MARIA
SENA SILVIA DOLORES SANABRIA MENDOZA NERI
CACERES DE CABRERA
BOGADO JORGE
GASC IVAN NICOLAS
ESPINDOLA JUAN JESUS
GOMEZ ARIEL LUIS
BANDEIRA ERNESTO DARIO
OLIVERA HECTOR MARTIN
RODRIGUEZ CUBILLA MANUELA
JULIO CESAR DO TRINIDADE
BARRIOS GLADIS EMILCE
LOPEZ MEDINA MIRNA
RIOS MARIELA ANTONIA
RODRIGUEZ GUSTAVO
IGLESIAS IRMA MARIANA
GOMEZ JOSE LUIS
CARBALLO TAMARA LILIANA
CORREA MIGUEL ANGEL
MARTINEZ OFELIA
ZARZA DARIO DAVID
AGUILAR DANIEL FRANCISCO
PAZ IVANA JORGELINA
GAVILAN GUILLERMO

DOC. IDENTIDAD
D.N.I. 14.055.317
D.N.I. 28.610.974
D.N.I. 11.029.953
D.N.I. 20.628.715
D.N.I. 5.326.774
D.N.I. 25.718.037
D.N.I. 12.105.760
D.N.I. 22.983.173
D.N.I. 30.903.954
D.N.I. 14.992.698
D.N.I. 31.569.206
D.N.I. 29.663.623
D.N.I. 25.176.919
D.N.I. 25.657.018
D.N.I. 21.369.274
D.N.I. 34.339.231
D.N.I. 25.718.037
D.N.I. 20.266.837
D.N.I. 94.514.394
D.N.I. 13.517.256
C.I.P. 3.686.139
C.I.P. 2.124.332
C.I.P. 2.985.652
D.N.I. 38.567.347
D.N.I. 30.868.294
D.N.I. 29.240.997
D.N.I. 33.396.646
D.N.I. 16.909.332
C.I.P. 3.457.850
C.I.BR. 46132058087
D.N.I. 20.266.837
C.I.P. 1.909.126
D.N.I. 25.052.916
D.N.I. 29.641.247
D.N.I. 25.718.037
D.N.I. 18.418.960
D.N.I. 31.457.046
D.N.I. 5.885.922
D.N.I. 40.773.691
D.N.I. 31.848.833
D.N.I. 23.687.983
D.N.I. 26.368.564
D.N.I. 39.562.726

MULTA $
3.233,37
20.365,32
9.552,23
4.929,53
2.874,36
14.017,74
59.819,74
48.781,63
16.133,26
18.235,38
6.588,68
6.393,45
10.881,42
12.489,6
2.839,5
14.175,46
12.448,67
14.158,95
3.865,58
11.448,34
13.477,84
13.381,93
8.150,61
12.340,92
13.095, 17.074,74
8.000,07
24.000,22
21.799,91
31.433,17
24.704,08
21.252,00
25.448,22
14.000,45
22.113,49
4.352,78
22.641,94
7.454,9
10.260,27
7.116,95
2.759,8
12.411,46
36.820,88

INFRACCION
987
977
986-987
985-987
987
985-987
986-987
987
986
987
987
986-987
985-987
987
985-987
986-987
985-987
985-987
977
985-987
977
977
987
987
987
986
985
985
985
987
985-987
977
987
985
985-987
985-987
986-987
987
987
977
987
986-987
987

Ing. FERNANDO F. GARNERO, Administrador I, División Aduana Posadas.
e. 22/11/2016 N88166/16 v. 22/11/2016

9

BOLETÍN OFICIAL Nº 33.509

1.10. Depósitos con incentivos o retribución total o parcial en bienes o servicios.
1.11. Retribución.
1.12. Plazo.
1.13. Cancelación de la operación.
1.14. Renovación automática.
1.15. Transmisión.
1.16. Negociación secundaria.
1.17. Prohibiciones.
1.18. Publicidad de las normas.
1.19. Imposiciones en certificados de depósitos a plazo fijo provenientes de compras para tenencia de billetes extranjeros en el país.
Sección 2. Inversiones a plazo.
2.1. Aspectos generales.
2.2. A plazo constante.
Versión: 6a.

COMUNICACIÓN A 6080

Vigencia:
17/09/2016

Página 1

2.3. Con opción de cancelación anticipada.
2.4. Con opción de renovación por plazo determinado.
2.5. A plazo con retribución variable.
2.6. Cuenta de ahorro en Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por CER - Ley 25.827
UVA.
2.7. Cuenta de ahorro en Unidades de Vivienda actualizables por ICC - Ley 27.271 UVI.
Sección 3. Disposiciones generales.
3.1. Identificación.
3.2. Situación fiscal.
3.3. Inversores calificados.
3.4. Recomendaciones para el uso de cajeros automáticos.
3.5. Garantía de los depósitos.
3.6. Tasas de interés.
3.7. Devolución de depósitos.
3.8. Saldos inmovilizados.
3.9. Actos discriminatorios.
3.10. Procedimientos especiales de identificación de clientes en materia de cooperación tributaria internacional.
3.11. Depósitos a nombre de menores de edad por fondos que reciban a título gratuito.
Sección 4. Especiales vinculados al ingreso de fondos del exterior - Decreto 616/05.
4.1. Entidades intervinientes.
4.2. Titulares.
Versión: 9a.

COMUNICACIÓN A 6080

Vigencia:
17/09/2016

Página 2

4.3. Moneda.
4.4. Plazo.
4.5. Importe.
4.6. Retribución.
4.7. Emisión de certificados de imposiciones.
4.8. Restricciones.
4.9. Otras disposiciones.
Sección 5. Depósitos a plazo constituidos o declarados en el marco de la Ley 27.260 - Régimen de sinceramiento fiscal - Libro II - Título I.

BANCO CENTRAL DELAREPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación A 6080/2016

Tabla de correlaciones.
Versión: 2a.

COMUNICACIÓN A 6080

Ref.: Circular OPASI 2 - 506, OPRAC 1 - 850, REMON 1 - 915. Depósitos e inversiones a plazo.
Efectivo mínimo. Colocación de títulos valores de deuda y obtención de líneas de crédito del exterior. Política de crédito. Actualización.
B.C.R.A.

06/10/2016
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:
Nos dirigimos a Uds. para hacerles llegar en anexo las hojas que, en reemplazo de las oportunamente provistas, corresponde incorporar en los textos ordenados de las normas de la referencia, a los fines de su actualización atento a lo dispuesto por la resolución dada a conocer a través de la Comunicación A 6069.

Vigencia:
17/09/2016

Página 3

DEPÓSITOS E INVERSIONES A PLAZO
Sección 1. A plazo fijo.

1.1. Modalidades admitidas de captación.
Las entidades financieras podrán captar fondos a plazo bajo la modalidad de depósitos, provenientes de terceros ajenos al sector financiero, únicamente con ajuste a las disposiciones establecidas en estas normas.

Por último, se recuerda que en la página de esta Institución www.bcra.gob.ar, accediendo a Sistemas Financiero y de Pagos - MARCO LEGAL Y NORMATIVO - Ordenamientos y resúmenes - Textos ordenados de normativa general, se encontrarán las modificaciones realizadas con textos resaltados en caracteres especiales tachado y negrita.

1.2. Titulares.

Saludamos a Uds. atentamente.

Se verificará sobre la base de los documentos que deberán exhibir los titulares, con ajuste a lo previsto en los puntos 3.1. y 3.2.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
MATÍAS A. GUTIÉRREZ GIRAULT, Gerente de Emisión de Normas. DARÍO C. STEFANELLI, Gerente Principal de Emisión y Aplicaciones Normativas.
ANEXO
B.C.R.A.

TEXTO ORDENADO DE LAS NORMAS SOBRE DEPÓSITOS E INVERSIONES A
PLAZO

- Índice Sección 1. A plazo fijo.
1.1. Modalidades admitidas de captación.
1.2. Titulares.
1.3. Identificación y situación fiscal del inversor.
1.4. Recaudos especiales.
1.5. Instrumentación.
1.6. Modalidades operativas.
1.7. Constitución.
1.8. Monedas y títulos admitidos.
1.9. Depósitos de Unidades de Valor Adquisitivo y de Unidades de Vivienda.

Personas físicas y jurídicas.
1.3. Identificación y situación fiscal del inversor.

1.4. Recaudos especiales.
En materia de documentos de identidad, se deberá observar lo previsto en la Sección 4. de las normas sobre Documentos de identificación en vigencia.
1.5. Instrumentación.
Los instrumentos representativos de estas operaciones deberán consignar:
1.5.1. Numeración correlativa.
Se insertará de acuerdo con los sistemas de información que cada entidad tenga implementados y deberá constar impresa en el momento de entregarse el respectivo certificado al depositante.
1.5.2. Denominación de cada tipo de operación.
Se inscribirá la que corresponda de acuerdo con el tipo de operación Certificado de depósito a plazo fijo nominativo intransferible, Certificado de depósito a plazo fijo de títulos valores públicos nacionales, Certificado de depósito a plazo fijo nominativo con cláusula de interés variable, Certificado de depósito a plazo fijo nominativo intransferible/transferible de Unidades de Valor Adquisitivo actualizables por CER - Ley 25.827 UVA, Certificado de depósito a plazo fijo nominativo intransferible/transferible de Unidades de Vivienda actualizables por ICC - Ley 27.271 UVI, Certificado de depósito a plazo fijo intransferible con incentivos o retribución en bienes o servicios, etc..