Quiero saber acerca de...

BOLETIN OFICIAL / LUNES 19 DE FEBRERO DE 2024

1 Designación de dos accionistas para firmar el acta, en conjunto con el Presidente.
2 Consideración de la gestión de los Directores que concluyen sus mandatos.
3 Consideración de la remuneración de los Directores que concluyen sus mandatos, incluso para el caso de exceder los límites del artículo 261
de la Ley General de Sociedades.
4 Determinar el número de Directores Titulares y Suplentes y su elección por vencimiento de los mandatos de quienes se encuentran en ejercicio.
5 Designación de las personas autorizadas para llevar a cabo los trámites de inscripción de las resoluciones precedentes.
NOTA: Se recuerda a los accionistas que, para tener acceso a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia por lo menos con 3 días hábiles de anticipación en las oficinas de la sociedad.
Rosario, febrero de 2024.
$ 250

514684

Feb. 14 Feb. 20

VASSALLI FABRIL S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA
1ra. y 2da. Convocatoria
Se convoca a los accionistas de VASSALLI FABRIL S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 4 de marzo de 2024, a las 9:00 y 10:00 horas, en primera y segunda convocatoria en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en la calle Av. 9 de Julio 1603 de la Ciudad de Firmat, Provincia de Santa Fe. Se deja constancia que la Asamblea se encontraba oportunamente convocada para el 8 de febrero de 2024, a las 9:00 hs en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria y, debido a cuestiones de índole administrativa vinculadas al trámite de publicación de los edictos, con fecha 5 de febrero de 2024 el Directorio resolvió fijar una nueva fecha para la celebración de la Asamblea. En consecuencia, la Asamblea considerará el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1 Consideración de las razones que motivaron a realizar fuera de término la convocatoria para tratar ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023.
2 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. 3 Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2023.
4 Consideración de la absorción de pérdidas del ejercicio con cuentas del patrimonio neto.
5 Capitalización de los aportes irrevocables integrados por Vassalli Comercial S.A. al 31.12.2023. Aumento de capital. Fijación de una prima de emisión. Suspensión del ejercicio de los derechos de preferencia y acrecer.
6 Autorizaciones al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital, y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones.
7 Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2023. Consideración de la remuneración del Directorio.
8 Tratamiento de las renuncias de los integrantes del directorio. Fijación del número de directores y designación de ellos.
9 Designación de accionistas para suscribir el acta. Se recuerda a los accionistas que para participar en la Asamblea deberán comunicar su asistencia de conformidad con lo prescripto en el Art. 238 de la Ley Nº 19.550, mediante nota remitida a la sede social sita en Av. 9 de Julio 1603
de la Ciudad de Firmat, Provincia de Santa Fe, con no menos de tres 3
días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Se deja constancia que la documentación pertinente se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social.
La decisión de convocar a la presente asamblea se aprobó por Reunión de Directorio celebrada el día 5 de febrero de 2024.
$ 1000

514441

Feb. 9 Feb. 19

ONDA 9 S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Se convoca a los señores accionistas a Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 7 de Marzo de de 2024, a las 15 horas en Primera Convocatoria y a las 16 horas en Segunda Convocatoria, en la sede social sita en en calle San Luis 2858 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

Pág. 22

1 Informe por parte del Presidente del directorio de la situación actual y alternativas para afrontar las erogaciones mensuales.
2 Situación de los contratos de alquiler de los inmuebles.
3 Remoción de directores y síndicos y aprobación de su gestión..
4 Designación de directores y síndicos 5 Designación de dos accionistas para firmar el acta.
NOTA: Para asistir a las Asambleas, los señores accionistas deberán depositar en la sede social sus acciones o certificados pertinentes y/o comunicar su asistencia, por lo menos tres días antes de realizarse la misma, de acuerdo al Art 238 de la Ley 19550.
$ 250

514538 Feb. 09 Feb. 19

INDUSTRIAS SUDAMERICANAS S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Conforme lo dispuesto por el Directorio de INDUSTRIAS SUDAMERICANAS SA, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria para el día 04 de Marzo de 2024 en la sede social de calle Blas Parera 9767 de la ciudad de Santa Fe, a las 08.30 hs., con el fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Lectura y consideración del acta anterior 2 Elección de dos accionistas para la firma del acta 3 Determinación del número de directores a elegir 4 Elección de los integrantes del directorio para el periodo 2023-2026
5 Autorizaciones $ 750

514639 Feb. 09 Feb. 19

CONTRATOS, ESTATUTOS, BALANCES, ETC.

AGROPECUARIA R Y A S.A.

DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES

Por estar así ordenado en autos AGROPECUARIA R Y A S.A. S/ Designación de Autoridades, Expte. 901 Año 2023, en trámite por ante el Registro Público de Rafaela, se hace saber, que la sociedad referenciada mediante Asambleas Generales Ordinarias Nº 50 y 53 de fechas 29/06/2022 y 02/08/2023, respectivamente, procedió a designar sus autoridades, como así también se produjo la aceptación de los cargos, respectivamente, designando a las siguientes autoridades: PRESIDENTE: Ariel Francisco Scotta, D.N.I. n 14.445.102, CUIT 2014445102-4; VICE-PRESIDENTE: Raul Osvaldo Scotta, D.N.I. n 11.551.457, CUIT 20-11551457-2; DIRECTORAS SUPLENTES: Graciela Susana Poeta; D.N.I. nº 14.445.116, CUIT 27-14445116-9 y Norma Luisa Ceverio; D.N.I. nº 12.814.271, CUIT 27-12814271-7. El presente deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial Art. 60, ley 19.550. Rafaela, 06/02/24. Dra. Marina Alejandra Borsotti, Secretaria.
$ 50
514860
Feb. 19

TELLMAK S.R.L.

MODIFICACION DE CONTRATO

Por estar así dispuesto en los autos caratulados TELLMAK S.R.L. S/
MODIFICACION AL CONTRATO SOCIAL CUIJ 21-05212993-9 - Año 2023, de trámite por ante el Registro Público, se hace saber que por instrumento privado de fecha 04/12/2023 celebrado en la ciudad de El Trébol, provincia de Santa Fe, se ha procedido modificar los artículos 3º y 6º del Contrato Social, los que han quedado redactados de la siguiente forma: TERCERA: El término de duración se fija en 40 cuarenta años a partir de su inscripción en el Registro Público. SEXTA: La dirección, representación legal y administración de la sociedad estará a cargo del socio Alejandro Miguel Tell, a quien en este acto se lo designa Gerente, suscribiendo toda documentación con su firma personal, con el aditamento Socio Gerente, precedida de la denominación social. El gerente, en el cumplimiento de sus funciones puede efectuar y suscribir todos los actos y contratos que sean necesarios para el desenvolvimiento de los negocios sociales, sin límite alguno, incluido los especificados en el art.
375 del Código Civil y Comercial de la Nación y art. 9 del Dcto. Ley 5965/63, con la única excepción de prestar fianzas y/o garantías a favor de terceros pro asuntos, operaciones y/o negocios ajenos a la sociedad.
Puede en consecuencia adquirir, gravar, enajenar bienes raíces, automotores, muebles, operar con cualquier Banco o institución financiera oficial o privada, nacional o extranjera, creada o a crearse, pudiendo tomar dinero en préstamo, abrir cuentas corrientes, girar sobre fondos deposi-