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BOLETIN OFICIAL / MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Pág. 28

formidad con lo establecido en los Capítulos II y III del Título III del Reglamento de Directorio de la Sociedad disponible en el sitio web, hasta 7 siete días hábiles previos a la Asamblea que vence el 28 de septiembre de 2023 a las 17:30 horas.
$ 1000
506403
Sep. 13 Sep. 19

Se deja constancia que las copias de los Estados Contables y demás información a ser considerada en el orden del día se encontrarán a disposición de los señores accionistas para su consulta, en la sede social en término de ley.
$ 500
506505 Sep. 13 Sep. 19

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

GANADOS REMATES S.A.

Conforme a lo establecido por el art. 13 del Estatuto Social, se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 07 de octubre de 2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en calle San Juan N 957, de Rosario, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto con el Sr. Presidente;
2 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos, Distribución de Utilidades, Informe del Consejo de Vigilancia y demás documentación correspondiente al 51º ejercicio económico financiero de la sociedad cerrado el 30 de junio de 2023;
3 Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia por el ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2023;
4 Fijación de la remuneración de los Directores y del Consejo de Vigilancia con la posibilidad de exceder el límite fijado por el artículo 261 de la ley 19.550 y sus modificaciones, por cumplimiento de comisiones especiales y funciones técnicas administrativas;
NOTA 1: Se recuerda a los accionistas que para asistir a la asamblea deberán dar cumplimiento al art. 238 de la Ley 19.550.
$ 250

506493 Sep. 13 Sep. 19

PRICE NAVIGATOR S.A.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1 y 2 Convocatoria
Por resolución del Directorio y de acuerdo con el Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de Price Navigator S.A. a Asamblea General Ordinaria, la que tendrá lugar en el domicilio de calle Junín 199 Piso 14 Alto Buró, Puerto Norte, ciudad de Rosario; en primera convocatoria, el día 28 de septiembre de 2023 a las 15:00 horas. En caso de no reunirse el quórum requerido, se llama a segunda convocatoria, para el mismo día y lugar a las 16:00 horas, para que con el quórum y las mayorías que correspondan según el tipo de tema de que se trate, se resuelva sobre los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la asamblea juntamente con el Presidente.
2 Explicación de las razones de esta convocatoria tardía y decisiones a adoptar.
3 Consideración de los Estados Contables y demás documentación prevista en el artículo 234, inc. 1º LSC, correspondiente al Ejercicio Social concluido el 31 de diciembre de 2021. Destino del resultado. Explicación de las razones de esta convocatoria tardía y decisiones a adoptar.
4 Consideración de la gestión del Directorio y los administradores de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2021.
5 Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 en exceso de los límites del art. 261
LSC, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente y por el ejercicio de comisiones especiales.
6 Consideración de los Estados Contables y demás documentación prevista en el artículo 234, inc. 1ro. LSC, correspondiente a los Ejercicio Social concluido el 31 de diciembre de 2022. Destino del resultado.
7 Consideración de la gestión del Directorio y los administradores de la sociedad hasta el 31 de diciembre de 2022.
8 Consideración de la remuneración del Directorio por el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022 en exceso de los límites del art. 261
LSC, incluidos sueldos y otras remuneraciones por el desempeño de funciones técnico-administrativas de carácter permanente y por el ejercicio de comisiones especiales.
9 Renuncia del Director Renato Poloni. Designación del número de directores, elección de directorio y distribución de cargos;
10 Autorización de representantes ante la IGPJ y RPC.
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Libro de Asistencia conf. art. 238 de la Ley N 19.550.

PILAY S.A.

Se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Pilay S.A. para el día 2 de Octubre de 2023 a las 10:00 hs. en su sede social, en calle San Martín 1878 de la ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, pudiendo asistir a distancia por vía electrónica aquellos accionistas que se encuentren fuera de la ciudad, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA
1º Lectura y ratificación del acta anterior.
2º Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
3º Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos a los estados contables e Informe del Auditor, correspondientes al ejercicio iniciado el 10 de Julio de 2022 y cerrado el 30 de Junio de 2023.
4º Consideración del resultado del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2023. Distribución de utilidades y/o constitución de reserva facultativa, en su caso.
5º Consideración del Informe de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad.
6 Consideración de la gestión de los Sres. miembros del Directorio y de los Sres. Miembros de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 30-06-2023.
7º Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio y la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio finalizado el 30-06-2023.
8º Designación de Auditor Externo. Nota: conforme Art. 237 Ley 19.550
y el Estatuto de la sociedad, la Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para la primera.

NOTA: Conforme Art. 237 Ley 19.550 y el Estatuto de la sociedad, la Asamblea en segunda convocatoria ha de celebrarse el mismo día, una hora después de la fijada para la primera.
JAVIER VIGO
Presidente $ 450
506557 Sep. 13 Sep. 19

CONTRATOS, ESTATUTOS, BALANCES, ETC.

MAZZON HNOS. S.R.L.

MODIFICACIÓN DE CONTRATO

Por estar así dispuesto en los autos caratulados MAZZON HNOS. S.R.L.
S/RECONDUCCION SOCIETARIA, dicha modificación al contrato social de trámite por ante el Registro Público de Santa Fe según Expediente N
1156/2023, se hace saber que se procedido a la reconducción de la sociedad, la que se establece en 20 veinte años contados a partir de la inscripción de la Reconducción en este Registro Público. Por ello se modifica la cláusula segunda del Contrato Social, quedando redactada de la siguiente manera:
PLAZO DE DURACION: SEGUNDA: El plazo de duración de la Sociedad será de 20 años contados a partir de la fecha de inscripción de la reconducción en el Registro Público.
Lo que se publica a sus efectos y por el término de ley.
Santa Fe, 13 de Septiembre de 2023.- Dr. Jorge E. Freyre, Secretario.
$ 50
506992
Sep. 19

GINEVRA EMPRENDIMIENTOS S.R.L.
CONTRATO

1 Nombre, Edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio, numero de documento de identidad de los socios: ALLEGRI MARIA ESTEFANIA, argentina, D.N.I. 37.042.124, CUIT 27-37042124-8, estado civil soltera, nacida el 16 de octubre de 1992, diseñadora, domiciliada en calle 20 de Junio 668 de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, Provincia de Santa Fe, NARDELLI RENATO, argentino. D.N.I. 34.706.719 . CUIL 2334706719-9, estado civil soltero, nacido el 11 de agosto de 1989. comerciante. domiciliado en la calle Almirante Brown de la ciudad de Reconquista, Provincia de Santa Fe y GUSTER PAULA ANDREA, argentina. D.N.I. 34.045.617, CUIT 27-34045617-9, estado civil soltera, na-