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floricultura.
Administración y representación: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de uno 1 y un máximo de 3, quienes durarán en sus funciones tres 3 ejercicios estatutarios. La asamblea debe designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo con el fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su elección. Los directores en su primera sesión deben designar un presidente y un vicepresidente -en caso de pluralidad de miembros-; este último reemplaza al primero en caso de ausencia o impedimento. El directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses y funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes, sus deliberaciones se transcribirán en el libro de actas llevado al efecto. Se ha resuelto para integrar el Directorio: Único Presidente: al señor Silvio Santiago Alfredo Flesia, D.N.I. N 6.298.486, y Director Suplente: al señor Mariano Gastón Flesia, D.N.I. N 25.964.108.
Órgano de Fiscalización: Prescindencia, facultad otorgada por el art. 55 de la Ley General de Sociedades N
19.550.
Balance/Fecha de cierre: el día 31 de agosto de cada año.
Lo que se publica a sus efectos por el término de Ley. Rafaela, 05 de abril de 2022.
$ 166,32 475906 Abr. 29

NORDICA S.A.

MODIFICACIÓN DE ESTATUTO

Por disposición del Señor Juez a cargo del Registro Público de Rafaela, en los autos caratulados NORDICA S.A.
S/ CAMBIO DE SEDE SOCIAL, AUMENTO DE CAPITAL, MODIFICACION AL ESTATUTO SOCIAL ART. 1, 2, 4, 11 Y
15 Y NUEVO TEXTO ORDENADO, Expediente Nº 113 Año 2022, se hace saber que los accionistas de NORDICA
S.A., C.U.I.T. Nº 30-70946783-9, resuelven, por unanimidad, según acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 28, de fecha 31-01-2022, fijar la sede social en calle Ituzaingó Nº 578, de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, donde a partir del día de la fecha la sociedad tendrá su domicilio legal y sede social, aumentar el capital social y adecuar el estatuto a la normativa legal vigente. Se exponen los artículos modificados: Artículo 1º: La sociedad se denomina NORDICA S.A. y tiene su domicilio legal en la ciudad de Rafaela, Departamento Castellanos, Provincia de Santa Fe, República Argentina. El Directorio podrá establecer sucursales y constituir domicilios especiales en cualquier lugar del país o del extranjero.; Artículo 2º: El plazo de duración de la sociedad es de noventa y nueve años contados desde la fecha de inscripción en el Registro Público.; Artículo 4º: Capital. El capital se fija en la suma de pesos 6.000.000,00.- pesos seis millones con 00/100.-, representado por seis millones 6.000.000 de acciones de pesos uno con 00/100.- $ 1,00.- valor nominal cada una. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria, hasta el quíntuplo de su monto, conforme al art. 188 de la Ley Nº 19550.; Artículo 11: El directorio tiene todas las facultades para administrar y disponer de los bienes incluso de aquellos para los cuales la ley requiere poder especial, conforme al Código Civil y Comercial de la Nación. Puede, en consecuencia, celebrar en nombre de la sociedad toda clase de actos jurídicos que tiendan al cumplimento del objeto social; entre ellos, efectuar todo tipo de operaciones con bancos, asociaciones o entidades financieras y crediticias, privadas, o públicas y/o mixtas, del país o del exterior; designar agencias, sucursales, mandatarios y otra clase de representación dentro o fuera del país;
asociarse con otras personas, físicas, sociedades o asociaciones o formar parte de ellas con la finalidad de encarar proyectos en conjunto; aceptar consignaciones, comisiones y todo tipo de mandato; realizar cualquier acto o contrato de adquisición de bienes muebles o inmuebles, enajenarlos, cederlos, locarlos y gravarlos con derechos reales; organizar y participar de remates públicos o privados; presentarse en licitaciones públicas o privadas; inscribir a la sociedad ante los organismos que fuere necesario como importadora y/o exportadora;
dar y revocar poderes especiales y generales, judiciales o extrajudiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar, desistir, denunciar o querellar penalmente; podrá nombrar o remover gerentes, directores o no, quienes ejercerán funciones ejecutivas, técnico-administrativas, cargándose