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Boletín Oficial de la Pcia. de La Pampa del 31/3/2006
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de La Pampa
BOLETIN OFICIAL N 2677
Santa Rosa, 31 de Marzo de 2006
ORDEN DEL DIA
1.- Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.2.- Consideración de los motivos por los cuales esta Asamblea General Ordinaria se realiza fuera del término legal correspondiente.3.- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Recursos y Gastos, Anexos y Notas a los Estados Contables e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico XXXVº cerrado el 30 de noviembre de 2005.4.- Determinación del valor de la cuota social.5.- Renovación parcial de la Comisión Directiva por finalización del término de mandato de los Sres. BECK, Laura Cristina, SANCHEZ, Diana Gladis SIMON, Mara Alejandra PIZARRO, María Florencia y AIMALE, Claudia Patricia.6.- Renovación total de la Comisión Revisora de Cuentas por término de mandato de sus miembros Sres. DUNEL, Carlos Alberto y KOLMAN, Dora Alicia.Laura Cristina BECK, Presidenta; Diana Gladis SANCHEZ, Secretaria.-
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2. Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos y Notas a los Estados Contables, correspondientes al Ejercicio Económico N 11, comprendido entre el 1 de Diciembre de 2004 y el 30 de Noviembre de 2005.
3. Presupuesto general de recursos y gastos para el Ejercicio Económico N 12.
4. Gestión del Director.
5. Remuneración del Directorio en virtud de las funciones técnico-administrativas desarrolladas en el ejercicio 2004/05, en exceso del límite previsto en el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.
6. Destino del resultado del ejercicio.
7. Designación de un 1 Director Titular y un 1
Director Suplente para integrar el Directorio, por vencimiento del mandato.
8. Designación de seis 6 Consejeros Titulares y tres 3 Consejeros Suplentes para integrar el Consejo de Vigilancia, por vencimiento del mandato.
9. Designación de tres 3 miembros para integrar el Tribunal de Honor.
10. Aumento de Capital Social dentro del quíntuplo.
DE LOS ESTATUTOS SOCIALES: ARTICULO
Nº 37: El quórum para sesionar en las Asambleas será de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto.- En caso de no alcanzar ese número a la hora fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente treinta minutos después con los asociados presentes, cuyo número no podrá ser inferior al de los miembros de los Organos Directivo y de Fiscalización.- Las resoluciones de la Asamblea se adoptarán por la mayoría de la mitad más uno de los asociados presentes.B. Of. 2677
Para poder asistir a la Asamblea de Accionistas, se deberán depositar las acciones, o certificados extendidos por instituciones bancarias donde conste su depósito, hasta el día 18 de abril a la hora 18:00 en la sede social.
En caso de no alcanzarse el quórum requerido por Ley, se convoca a Segunda Convocatoria para el mismo lugar y fecha a la hora 16:00.
EL DIRECTORIO
B. Of. 2677
CLUB DE CAMPO
LA CUESTA DEL SUR S.A.
LA DIRECCION GENERAL DE SUPERINTENDENCIA DE PERSONAS JURlDICAS y REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO, HACE SABER
QUE: CONSTITUCION DE "INDUSTRIA PLASTICA CASADO FERRI Y ASOCIADOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA":
1. - Datos personales de los socios:
Nombre: Casado, Marcos Omar; edad: 37 años;
Estado civil: casado en primeras nupcias con Mariana Florencia Lorusso; Nacionalidad:
argentino; Profesión: Comerciante; Domicilio:
Mitre 1458, Realicó, La Pampa; Documento Nacional de Identidad: N 20.107.133.Nombre: Ferri, Américo Ramón; edad: 61 años;
Estado civil: casado en primeras nupcias con Graciela Noemí Calderone; Nacionalidad:
argentino; Profesión: Comerciante; Domicilio:
Primera Junta 1741, Realicó, La Pampa;
Documento Nacional de Identidad N
7.360.291.- Nombre: Plá y Lódola, Marcelo Jorge; edad: 36 años; Estado civil: casado en
Santa Rosa, Marzo de 2006
Señores Accionistas:
El Directorio, en uso de las atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social, convoca a ustedes a la Asamblea General Ordinaria que se llevará a cabo el día 22 de abril de 2006 a la hora 15:00 en el domicilio del Club de Campo, sito en el Km. 314 de la Ruta Nacional N 35, de la Provincia de La Pampa, a efectos de considerar los siguientes puntos del ORDEN DEL DlA
1. Designación de dos 2 accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas.
INDUSTRIA PLASTICA
CASADO FERRI Y ASOC. S.R.L.
