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Junio, 01 de 2018.-

Boletín Oficial Nº 61

Titulares y a los Sres. Lucas Cornejo Fossati y Gonzalo Gude como Síndicos Suplentes.
Por decisión unánime de ésta Asamblea Especial se aprueba la moción propuesta. 4
Conferir las autorizaciones de estilo: Toma la palabra el Sr. Presidente e informa que resulta necesario poder inscribir las designaciones aprobadas en la presente Asamblea Especial. Por unanimidad se RESUELVE autorizar a las Dras. Cecilia Méndez y/o Silvia Rene Rodríguez y/o a quien ellas designen, para que cualquiera de ellas en forma individual e indistinta puedan realizar en nombre y representación de la Sociedad todos los trámites, gestiones y diligencias que fueren necesarios a los efectos de proceder a la inscripción de las designaciones ante la Registro Público de Comercio de la Provincia de Jujuy, Fiscalía de Estado así como en cualquier otro organismo, y toda aquella documentación pública o privada que fuere pertinente, incluyendo publicaciones de edictos, declaraciones juradas, contestaciones de vistas, pudiendo suscribir toda la documentación pública o privada pertinente y todo otro acto o trámite que pudiera corresponder. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:30
horas.- ESC. CLAUDIA VIVIANA YURQUINA, TIT. REG. Nº 86, S.S. DE JUJUY.Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.San Salvador de Jujuy, 17 de Mayo de 2018.-

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Aportes de Capital. Luego de una breve deliberación al respecto, el Directorio RESUELVE por unanimidad convocar a la Asamblea General Ordinaria para el día 4 de Febrero de 2016, a las 14:00 horas, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1
Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea. 2
Aumento del Capital Social de la suma de $491.904.000,00 Pesos Cuatrocientos Noventa y Un Mil Novecientos Cuatro Mil, a la suma de $503.855.000,00 Pesos Quinientos Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Cinco Mil es decir un aumento de capital por la suma de $11.951.000,00 Pesos Once Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil mediante la capitalización de aportes irrevocables de capital a ser efectuados por los accionistas a la Sociedad. Oportunidad de la emisión de acciones, su suscripción e integración. 3 Modificación del artículo sexto del estatuto social. 4 Conferir las autorizaciones de estilo. Por último, el Sr. Presidente expresa que existiendo la absoluta certeza de la concurrencia de la totalidad de los accionistas a la Asamblea antes citada, propone omitir el recaudo de las publicaciones de convocatoria en el Boletín Oficial, tal como lo faculta el Art. 237 última parte de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550, lo cual es aprobado por unanimidad por los Sres. Directores. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13.50 hs del día citado al comienzo. ESC.
CLAUDIA VIVIANA YURQUINA, TIT. REG. Nº 86, S.S. DE JUJUY.Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.San Salvador de Jujuy, 17 de Mayo de 2018.-

MARTA ISABEL CORTE
P/ HABILITACION AL JUZGADO DE COMERCIO.01 JUN. LIQ. Nº 14211 $300,00.ACTA DE DIRECTORIO Nº 30: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 4 días del mes de Febrero de 2.016, siendo las 10:00 hs. se reúnen en la sede social de SALES DE
JUJUY S.A. la Sociedad los Sres. Directores que firman al pie de la presente. En ausencia del Sr. Presidente de la Sociedad, preside la reunión el Vicepresidente, Sr.
Santiago Saravia Frías, quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar, declara válidamente constituida la reunión. El Sr. Presidente toma la palabra e informa que habiéndose recibido la renuncia a sus cargos de: i Director Titular, el Sr. José de Castro Alem con fecha 7 de noviembre de 2015; ii Director titular, el Sr. Marcos Calachi con fecha 4 de enero de 2016; iii Director Suplente, Liliana Alemán con fecha;
iv Sindico Titular, Nicolás Yanicelli con fecha 4 de enero de 2016 y v Sindico Suplente, Gustavo José Ruggeri con fecha, resulta necesario convocar a una asamblea de accionistas a los fines de designar nuevos Directores y Síndicos en su reemplazo, cumpliéndose así con lo dispuesto por el estatuto en su artículo décimo segundo y décimo sexto respectivamente. Los Señores Directores resuelven por unanimidad convocar a una asamblea Ordinaria de Accionistas y dentro de la misma, a los fines de lo dispuesto por el artículo décimo segundo del Estatuto de la Sociedad convocar a una Asamblea Especial de Accionistas de las acciones clase A y una Asamblea Especial de Accionistas de las acciones clase B, a ser celebrada el día 4 de Febrero de 2.016 a las 11:30 horas en la sede social de la Sociedad, para considerar el siguiente temario del Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea; 2 Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y renuncia de los Directores José De Castro Alem, Marcos Calachi y Liliana Alemán; 3 Tratamiento de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y renuncia de los Síndicos Nicolás Yanicelli y Gustavo José Ruggeri; 4 Elección de Director por los accionistas de las acciones Clase A; 5 Aceptación de cargo y denuncia de datos personales por el Sr.
Director designado; 6 Elección de Director y Síndico por los accionistas de las acciones Clase B; 7 Reordenamiento de cargos del Directorio; y 8 Conferir las autorizaciones de estilo. Por último el Sr. Presidente expresa que existiendo la absoluta certeza de la concurrencia de la totalidad de los accionistas a la Asamblea antes citada, propone omitir el recaudo de las publicaciones de convocatoria en el Boletín Oficial, tal como lo faculta el ART. 237 última parte de la Ley 19.550, lo cual es aprobado por unanimidad por los Sres. Directores. No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 10:30 hs. del día citado al comienzo. ESC. CLAUDIA VIVIANA YURQUINA, TIT.
REG. Nº 86, S.S. DE JUJUY.Ordénese la publicación en el Boletín Oficial por un día de conformidad al Art. 10 de la Ley 19550.San Salvador de Jujuy, 17 de Mayo de 2018.JORGE EZEQUIEL VAGO
PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO.01 JUN. LIQ. Nº 14211 $300,00.ACTA DE DIRECTORIO Nº 31: En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 4 días del mes de Febrero de 2016, siendo las 13.15 hs. se reúnen en la sede social de SALES DE
JUJUY S.A. La Sociedad los Sres. Directores Santiago Saravia Frías, José María Palomares y Richard Seville, quienes se encuentran físicamente presentes y firman al pie.
Preside la reunión, el Presidente, Sr. Richard Seville, quien luego de constatar la existencia de quórum para sesionar declara válidamente constituida la reunión. Toma la palabra el Sr. Presidente quien informa que a los fines de continuar con las inversiones tendientes a mejorar el funcionamiento del proyecto Olaroz se requirió a los accionistas, la realización de un aporte de capital por la suma de $11.951.000,00 Pesos Once Millones Novecientos Cincuenta y Un Mil con 00/100 ctvs.. Ante la solicitud efectuada, la accionista Sales de Jujuy Pte. Ltd. mediante nota de fecha 01 de Febrero de 2016
ofreció a la Sociedad realizar un aporte de capital a cuenta de futura suscripción de acciones por la suma de $10.935.165,00 Pesos Diez Millones Novecientos Treinta y Cinco Mil Ciento Sesenta y Cinco con 00/100 ctvs., en tanto que la accionista JEMSE
mediante nota cursada el 01 de Febrero de 2016 ofreció realizar un aporte de capital, que sería efectuado a su cuenta y orden por Orocobre Limited por la suma de $1.015.835,00
Pesos Un Millón Quince Mil Ochocientos Treinta y Cinco con 00/100 ambos en conjunto los Aportes de Capital. Por lo expuesto, el Sr. Presidente manifiesta que resulta necesario convocar a Asamblea Ordinaria de Accionistas a los fines de tratar los
JORGE EZEQUIEL VAGO
PROSECRETARIO TECNICO REGISTRO PÚBLICO.01 JUN. LIQ. Nº 14211 $300,00.ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA UNANIME N 22.- A los 4 días del mes de Febrero de 2016, siendo las 12:00 hs., se reúnen en la sede social de SALES DE JUJUY
S.A. la Sociedad sita en Atilio Palla Nº 80, San Salvador de Jujuy, los Sres.
Accionistas con la concurrencia de dos accionistas ambos por representación, cuyos detalles obran a fs. 22 del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales. En ausencia del Sr. Presidente de la Sociedad, preside la reunión el Vicepresidente Sr. Santiago Saravia Frías, quien declara legalmente constituida la Asamblea General Ordinaria Unánime luego de constatar la presencia del 100% del capital social, invitando a considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de asamblea: El Sr. Presidente propone que los dos accionistas de la Sociedad: i Sales de Jujuy Pte. Ltd. representada por el Sr.
Santiago Saravia Frías en su carácter de representante legal y ii Jujuy, Energía y Minería Sociedad del Estado JEMSE representada por el Sr. José María Palomares en su carácter de presidente, firmen el acta de la presente Asamblea. Por unanimidad se RESUELVE designar al Señor Santiago Saravia Frías, en representación de Sales de Jujuy Pte. Ltd. y al Señor José María Palomares, en representación de JEMSE para aprobar y suscribir el acta de la presente Asamblea. 2 Tratamiento de la gestión de los miembros del Directorio y renuncia de los Directores José de Castro Alem, Marcos Calachi y Liliana Alemán. El Sr. Presidente pone a consideración la gestión de los Sres.
Directores Marcos Calachi, Liliana Alemán y José de Castro Alem y hasta el día de la fecha, designados los dos primeros por Acta de Asamblea de fecha 29 de abril de 2013 y el último por Acta de Asamblea de fecha 11 de junio de 2015 y la renuncia de: i el Sr.
José De Castro Alem a su cargo de Director Titular; ii el Sr. Marcos Calachi a su cargo de Director Titular y iii la Sra. Liliana Alemán a su cargo de Directora Suplente de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, los señores accionistas RESUELVEN
aprobar por unanimidad la gestión en el Directorio hasta el día de la fecha de los Sres.
José de Castro Alem, Marcos Calachi y Liliana Alemán y la renuncia de: i el Sr. José De Castro Alem a su cargo de Director Titular; ii el Sr. Marcos Calachi a su cargo de Director Titular y iii la Sra. Liliana Alemán a su cargo de Directora Suplente de la Sociedad. 3 Tratamiento de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y renuncia de los Síndicos Nicolás Yanicelli y Gustavo José Ruggeri; El Sr. Presidente pone a consideración la gestión de los Sres. Síndicos Nicolás Yanicelli y Gustavo José Ruggeri hasta el día de la fecha, designados por Acta de Asamblea de fecha 29 de Abril de 2013 y la renuncia de: i el Sr. Nicolás Yanicelli a su cargo de Síndico Titular y ii el Sr. Gustavo José Ruggeri a su cargo de Síndico Suplente de la Sociedad. Luego de una breve deliberación, los señores accionistas RESUELVEN aprobar por unanimidad la gestión hasta el día de la fecha y la renuncia de: i el Sr. Nicolás Yanicelli a su cargo de Síndico Titular y ii el Sr. Gustavo José Ruggeri a su cargo de Síndico Suplente de la Sociedad. 4 Elección de Director por los accionistas de las acciones Clase A: Como consecuencia de la renuncia aprobada por la Asamblea ordinaria unánime en el punto 2
del Sr. José De Castro Alem, se constituye en el seno de la presente Asamblea, la Asamblea Especial de Accionistas Clase A en los términos del Art. décimo segundo del estatuto de la Sociedad, con la asistencia del accionista Sales de Jujuy Pte. Ltd. titular del 100 % de las acciones ordinarias clase A, quien decide posponer la designación de su reemplazante y en consecuencia reducir por el momento a cuatro el número de directores titulares que tienen derecho a designar los Accionistas Clase A. Por decisión unánime de esta Asamblea Especial se aprueba la moción propuesta. De ésta forma se da por concluida la Asamblea Especial de los accionistas Clase A. 5 Elección de Director y Síndico por los accionistas de las acciones Clase B: Como consecuencia de las renuncias aprobadas por la Asamblea ordinaria unánime en el punto 2 respectivamente de los Sres.
Marcos Calachi y Liliana Alemán y en el punto 3 de los Sres. Nicolás Yanicelli y Gustavo José Ruggeri, se constituye en el seno de la presente Asamblea, la Asamblea Especial de Accionistas Clase B en los términos del artículo décimo segundo del estatuto de la Sociedad, con la asistencia del accionista JEMSE titular del 100 % de las acciones ordinarias clase B, quien decide: designar en el cargo de: i Director Titular al Sr. José María Palomares en reemplazo del Sr. Marcos Calachi y ii Director Suplente al Sr.
Humberto Alejandro Isarraulde en reemplazo de la Sra. Liliana Alemán; iii Síndico Titular a la Sra. Ángeles Raquel Ojeda Zamar en reemplazo del Sr. Nicolás Yanicelli y iv Síndico Suplente al Sr. Nicolás Alejandro Fernández en reemplazo del Sr. Gustavo
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