Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 19/12/2023
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
Paraná, martes 19 de diciembre de 2023
BOLETIN OFICIAL / Sección Comercial
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Nota en caso de no existir quorum, transcurrida una hora se constituirá la asamblea sea cual fuere el número de asociados Art. 39 del Estatuto Social.
José O. Mayer, presidente, Alejandra Ulrich, secretaria.
F.C. 04-00047574 1 v./19/12/2023
FEDERACION
TONELLO S.A.
Convocatoria Convócase a los accionistas de Tonello S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de enero de 2024, a las 13:00 horas,, en primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para una hora después en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en la sede social de la calle San Martín Nro. 414 de la ciudad de Federación, Provincia de Entre Ríos, donde se tratará el siguiente orden del día:
1.- Elección de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.2.- Aprobación de la gestión del Sr. Director Titular realizada durante el Ejercicio Económico Financiero Nº 22, cuyo cierre operó el día 30 de abril de 2023;
3.- Lectura, consideración y aprobación del Balance General del Ejercicio Nº 22, cuyo cierre operó el día 30 de abril de 2023.4.- Tratamiento del resultado del Ejercicio. Retribución al Directorio.-.
Para asistir a la Asamblea los accionistas y/o sus apoderados deberán registrarse el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con una antelación no menor a tres días a la fecha fijada para su celebración.
Se recuerda a los señores accionistas que deberán concurrir con documentos de identidad, a efectos de cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550.
Gerardo M. Tonello, presidente.
F.C. 04-00047378 5 v./19/12/2023
GUALEGUAYCHU
RPB S.A.
Convocatoria Asamblea Ordinaria Se convoca a los señores accionistas de RPB S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 05 de enero de 2024 a las 8:00 Hs. en primera convocatoria y 09:00 Hs en segunda convocatoria Art. 237 Ley 19.550, en su sede social sita en calle Buenos Aires Nro. 1188, de la ciudad de Gualeguaychú provincia de Entre Ríos, a fin de considerar el siguiente orden del día:
1 Designar dos socios encargados de firmar el acta.
2 Considerar y resolver sobre el balance general, estado de situación patrimonial, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas complementarias, cuadros anexos, memoria, informe del síndico y aprobación de la gestión del directorio, correspondiente al 31 ejercicio económico finalizado el 30 de septiembre de 2023.
3 Considerar y resolver distribución de resultados al 30 de septiembre de 2023.
4 Fijar la remuneración del Directorio y Síndico.
5 Elegir directores titulares y director suplente.
6 Elegir síndico y síndico suplente.
7 Constituir fondo de reserva legal Art. 70 Ley 19.550. 8 Considerar iniciar acción social sobre responsabilidad contra los Directores Juan Alejandro Baggio, Anibal Román Baggio, Sergio Court, Mauricio Guillermo Corfield y los Síndicos Jorge Alfredo Simón y Pedro Eugenio Darchez. Se deja constancia que intervendrá un escribano público a fin de registrar la deliberación y votación en la asamblea, informándose a los Sres. Socios: 1 que podrán cursar la comunicaciones de asistencia a la asamblea al Señor Sindico Federico Martin Laderach 2 Los participantes deberán acreditar su identidad o personería, exhibiendo los documentos y poderes el día de la asamblea.
Rufino Pablo Baggio, presidente.
F.C. 04-00047376 5 v./19/12/2023
