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Paraná, lunes 20 de marzo de 2023

BOLETIN OFICIAL / Sección Comercial
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1.- Constitución de la Asamblea.
2.- Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta, conjuntamente con el Presidente.
3.- Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Anexos, Cuadros, Informe del Auditor e Inventario, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 19 cerrado el 31 de octubre de 2022.
4.- Consideración del resultado del Ejercicio Económico Nº 19 y asignación de los mismos, correspondiente a los Estados Contables cerrados el día 31 de octubre de 2022.
5.- Consideración de la gestión del Directorio, en los términos del artículo 275 de la Ley Nº 19550, correspondiente al Ejercicio Económico, cerrado el día 31 de octubre de 2022.
6.- Constitución de Garantía de Directores en cumplimiento de sus obligaciones. Determinación de clase y montos de las mismas.
7.- Informe sobre honorarios a Directores por el Ejercicio Económico 2021/2022.
8.- Honorarios a Directores por el Ejercicio Económico 2022/2023.
.- Tratamiento y consideración sobre la necesidad de evaluar la conveniencia en la diversificación y/o destino de las inversiones actuales con la que cuenta la empresa, concretamente con el dinero invertido en plazo fijo; y, en su caso, considerar las opciones e instrumentos de inversión más acordes a la realidad de la empresa y de la economía en general.
10.- Tratamiento y consideración sobre las obras y mejoras que resultan necesarias realizar en el establecimiento.
Santa Elena, febrero de 2023 El Directorio.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas que hasta el día 10 de abril de 2023, pueden depositar sus acciones o los certificados correspondientes o comunicar por medio fehaciente, en la Sede de la Sociedad, Avenida de Circunvalación Km. 2 Santa Elena Entre Ríos. Cada Grupo de Accionistas designará el Delegado que lo representará en la Asamblea General.
F.C. 04-00038216 5 v./22/03/2023

-- -- -EL MANA PUERTO BUEY SOCIEDAD ANONIMA
Convocatoria Asamblea Especial de Clase Grupo A
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12º y 14º del Estatuto y el artículo 237 de la Ley Nº 19550, convócase a los señores Accionistas del Grupo A de El Mana Puerto Buey Sociedad Anónima, a Asamblea Especial, en primera Convocatoria para el día 05 de abril de 2023, a las 10.00 horas a realizarse en la sede de la sociedad sita en Av. de Circunvalación km. 2 de la ciudad de Santa Elena. En caso de no quedar constituida de acuerdo a lo prescripto por el artículo 13º del Estatuto, se realizará en segunda Convocatoria una hora después de la fijada para la primera, para tratar el siguiente orden del día:
1.- Constitución de la Asamblea.
2.- Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta, conjuntamente con el Presidente designado.
3.- Consideración de la nota presentada por el Director Titular del Grupo, Señor Sergio Winitzky Arata, poniendo a disposición su renuncia al cargo de Director por motivos personales.
4.- Asunción del Director Suplente, Señor Ricardo Winitzky, como Director Titular y por ende como quién representará al Grupo de Accionistas clase A en el Directorio de la Sociedad hasta completar el mandato vigente. Su comunicación al Directorio.
5.- Elección de un Director Suplente del Grupo, en reemplazo del que asume como Director Titular. Su comunicación al Directorio de la Sociedad.
6.- Elección de un Delegado del Grupo para que represente al mismo en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el próximo 14 de abril de 2023, lo que deberá ser comunicado a la Sociedad para su inscripción.
Santa Elena, febrero de 2023 El Directorio.
Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas del Grupo A que hasta el día 30 de marzo de 2023, pueden depositar sus acciones o los certificados correspondientes o comunicar por medio fehaciente, en la Sede de la Sociedad, Avenida de Circunvalación Km. 2 Santa Elena Entre Ríos para asistir a la Asamblea Especial.
F.C. 04-00038218 5 v./22/03/2023