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BOLETIN OFICIAL

ASAMBLEAS
ANTERIORES

PARANA
SOCIEDAD ANONIMA ENTRE RIOS
Convocatoria En Par an á, a lo s 26 d ías d e f eb r er o d e 2019, a las 11.30 h o r as , s e r eú n e el Di r ec t o r i o d e So c ied ad A n ó n im a En t r e Río s , lo s Dir ec t o r es A n d r és A r i as y Ger m án B u f f a. Po n en a c o n s i d er ac i ó n , in f o r m ar al J u ez c o n c u r s al s o b r e la B i b li o t ec a d e SA ER, el Sr .
A r ias d ic e q u e, S.S. i n t i m a a d ar i n f o r m ac ió n s o b r e d ic h o b ien p o r lo q u e p r o p o n e s e c o n v o q u e a A s am b l ea Ex t r ao r d in ar i a p ar a el d ía 20 d e m ar zo d el 2019 a las 13 h s en la s ed e d e la em p r es a, c o n el s ig u ien t e o r d en d el d ía:
1 - In f o r m ac i ó n d e lo s s o c io s y an t er i o r es ad m in is t r ad o r es s o b r e el d es t i n o y u b ic ac ió n d e la b ib l io t ec a d e la em p r es a, m ed i d as a t o m ar c o n f o r m e la in f o r m ac ió n b r i n d ad a.
2 - In f o r m e s o b r e el t r ám i t e ju d ic ial d el c o n c u r s o p r ev en t iv o .
3 - Sit u ac ió n ec o n ó m i c a f i n an c i er a d e la em p r es a.
Se r es u el v e p o r u n an im id ad ap r o b ar el ll am ad o a A s am b l ea Ex t r ao r d in ar ia y el o r d en d el d ía p r o p u es t o . Se lev an t a l a s es ió n a las 12.30 h o r as .
Andrés E.R. Arias, presidente directorio.
F.C. 0001-00009692 3 v./12.3.19
TECNOVO S.A.
Convocatoria a Asamblea Anual General Ordinaria Conforme a lo dispuesto en reunión de directorio del día 22 de febrero de 2019, convócase a Asamblea General Ordinaria, para el día 27 de marzo de 2019 a las 15:30 hs. y 16:30 hs. en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social de Tecnovo S.A., sita en Parque Industrial de Crespo Entre Ríos, para tratar el siguiente, orden del día:
1 - Designación de dos asambleístas para suscribir el acta;
2 - Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados e informe de sindicatura, correspondiente al ejercicio económico número 26, finalizado el 31 de octubre de 2019;
3 - Tratamiento y aprobación de la gestión de directores y síndicos;
4 - Retribución del directorio, correspondiente al ejercicio indicado en el punto 2do.;
5 - Retribución de la sindicatura por la realización de actividades en el ejercicio antes mencionado;
6 - Consideración del destino de las utilidades generadas en el último ejercicio, reserva legal y distribución de resultados;
7 - Elección de un síndico titular y un síndico suplente por un ejercicio, por finalización de sus mandatos, que finalizará el 31 de octubre de 2019.
NOTA: Los accionistas que deseen concurrir a la asamblea citada, deberán cursar comunicación, con no menos de tres días de anticipación al cierre de la fecha fijada para la realización de la asamblea, a fin de que se le inscriba en el Libro de Asistencia, dentro del mismo término Depósito de Acciones y Comunicaciones, Art. 238 y concordantes de la Ley de Sociedades. Si pasada una hora de la convocada, no hubiera quórum para la celebración de la asamblea, se realizará la misma en segunda convocatoria una hora después, el mismo día que la citada en primera convocatoria, en la misma sede social.
Mario A. Delasoie, presidente, Héctor Eberle, secretario.
F.C. 0001-00009697 5 v./14.3.19
NUEVO BANCO DE ENTRE RIOS
Convocatoria De conformidad con lo dispuesto por el estatuto social y por los Artículos 234, 236, 237, 243 y 284 de la Ley General de Sociedades N 19.550 T.O. 1984, sus modificatorias y complementarias el Directorio de Nuevo Banco de Entre Ríos S.A. convoca a los Sres. Accionistas de la entidad a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 4 de abril de 2019 a las 12:00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en calle Monte Caseros 128 de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, para tratar el siguiente orden del día:
1 - Designación del presidente de la asamblea y de dos accionistas, quienes por delegación de la asamblea aprobarán y firmarán conjuntamente el acta de asamblea.
2 - Consideración de los estados financieros, memoria e informe de la comisión fiscalizadora, conforme lo dispuesto por el Art. 234 Inc.
1 de la Ley General de Sociedades N 19.550, T.O. 1984 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018.

Paraná, martes 12 de marzo de 2019

3 - Consideración de la gestión del directorio y de la comisión fiscalizadora.
4 - Consideración del destino de los resultados del ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018. Distribución de ganancias. Constitución de reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y constitución de reserva normativa especial exigida por el Banco Central de la República Argentina.
5 - Consideración de las retribuciones al directorio y a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2018.
6 - Consideración de los anticipos de honorarios al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio económico 2019.
7 - Designación de tres síndicos suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.
8 - Designación del auditor externo titular y suplente para el ejercicio económico que finalizará el 31 de diciembre de 2019.
NOTA: De acuerdo con lo dispuesto por los Artículos 238 y 239
de la Ley General de Sociedades N 19.550 T.O. 1984, sus modificatorias y complementarias y a lo establecido en el estatuto social de la entidad, para que los titulares de acciones escriturales puedan participar de la Asamblea deberán cursar comunicación a la sociedad a fin de que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación al día fijado para la realización de la Asamblea. La copia de dicha comunicación, con la constancia de su recepción por la sociedad, servirá de boleto de entrada a la Asamblea. Los accionistas podrán, con las restricciones de ley, hacerse representar en la Asamblea por mandatarios, cuyos datos personales deberán constar en el Registro de Asistencia de Asambleas de la Sociedad.
Paraná, 19 de febrero de 2019 - Enrique Eskenazi, presidente del Directorio.
F.C. 0001-00009679 5 v./15.3.19
FUNDAR, ASOCIACION MUTUAL DE LA VIVIENDA PROPIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria En cumplimiento de lo establecido en el Capítulo VII - Art. 29 y concordantes del estatuto social, el Consejo Directivo de Fundar, Asociación Mutual de la Vivienda Propia convoca a los señores asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a celebrarse el sábado 13 de abril de 2019 a las 09:00 hs. nueve horas en la sede de la mutual, Edificio Consejo I en calle Perú 275/281 - Planta Baja Local 1, de la ciudad de Paraná - Entre Ríos. En caso de no reunirse el quórum suficiente para la hora de la convocatoria, se aguardará una tolerancia de media hora, y se dará comienzo a la asamblea con los socios presentes, para tratar el siguiente orden del día:
1 - Constitución de la asamblea y elección de dos asambleístas para que aprueben y suscriban con el presidente y secretario, el acta que se labre.
2 - Lectura y ratificación del acta de la última Asamblea N 15
celebrada el 10 de marzo de 2018.
3 - Consideración de la memoria y balance general, cuadro de recursos y gastos, estado de flujo de fondos, anexos complementarios e informe de junta fiscalizadora, del décimo octavo ejercicio cerrado el 31 de diciembre del año 2018.
4 - Tratamiento y ratificación de lo actuado por el consejo directivo en el ejercicio de su mandato.
5 - Consideración del informe del consejo directivo sobre relación institucional de la mutual ante los organismos de revisión y control.
6 - Análisis del Proyecto de Gestión para el período 2019/2020.
Leonardo L. Macián, presidente, José L. Gómez de la Torre, secretario.
F.C. 0001-00009742 2 v./12.3.19

DIAMANTE
ASOCIACION CEMENTERIO EL REPOSO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria En cumplimiento de lo estipulado en artículo 32 de de la Asociación Cementerio El Reposo de Puiggari se convoca a asociados a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 29 de marzo de 2019 a las 19:00 horas en la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, sita en calle San Martín s/n de Puiggari, para tratar el siguiente orden del día:
- Considerar, aprobar o modificar memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos e informe del revisor de cuentas.
- Modificación de reglamento interno: inhumación de restos reducidos a cenizas.
- Renovación de comisión directiva.
Marta Muriel, presidente.
F.C. 0001-00009693 3 v./12.3.19