Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 23/9/2010
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
El socio Carlos Puntín manifiesta que conforme lo determinan disposiciones legales vigentes, con la debida anticipación se han entregado a los señores accionistas los documentos a considerar y en atención a que, ninguno de ellos formula objeciones a la constitución del acto se pone a consideración el primer punto del orden del día que dice:
Consideración de la documentación indicada en el Art. 234, Inc. i de la Ley 19550, referida al balance gneral cerrado al 31 de mayo de 2009.
Luego de un intercambio de ideas y del análisis de los mismos la accionista María Ana Quiroga de Bourdin, hace moción que se den por leídos y aprobados dichos documentos en razón de que los mismos son de conocimiento de ellos y se encuentran transcriptos en los libros contables de la sociedad, lo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.
A consideración el segundo punto del orden del día que dice: Consideración de los resultados y honorarios al directorio.
La accionista María Ana Quiroga de Bourdin propone que la ganancia del ejercicio se destine a absorber la pérdida de ejercicios anteriores. En cuanto a los honorarios al directorio propone que se asignen los siguientes: a la Sra.
María Ana Quiroga, la suma de $ 12.500, al Sr. Carlos Enrique Puntín, la suma de $ 12.500 y al Sr. Alcides José Bourdin, la suma de $ 12.500, lo que puesto a consideración es aprobado por unanimidad.
A consideración el tercer punto del orden del día que dice:
Aumento de capital por parte en dinero del socio Carlos Enrique Puntín y reforma estatutos por suscripción e integración del mismo.
El socio Juan Britos toma la palabra y manifiesta que el capital de la sociedad está constituido por 20 acciones de $ 1.000, de valor nominal cada una y que en la actualidad el y María Ana Quiroga, poseen 7 acciones de V.N. $ 1.000, cada uno y el socio Carlos Puntín, 6 acciones de igual valor.
Manifiesta que es voluntad de los socios equiparar su participación en la sociedad, y para ello, Carlos Puntín ha ofrecido suscribir e integrar una acción de V.N. $ 1.000,
