Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 24/2/2009
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
convócase a los señores accionistas de El Maná Puerto Buey Sociedad Anónima, a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria para el día 20 de marzo de 2009, a las 10 horas, en la sede de Avenida de Circunvalación Km. 2, de la ciudad de Santa Elena, Dpto. la paz ER.
En caso de no quedar constituida de acuerdo a lo prescripto por el artículo 13º del estatuto, se realizará en segunda convocatoria una hora después de la fijada para la primera, para tratar el siguiente orden del día:
1 - Constitución de la asamblea.2 - Designación de dos accionistas para que suscriban el acta, juntamente con el presidente.
3 - Consideración de la memoria, estado de situación patrimonial, estado de resultados, anexos, cuadros, informe del auditor e inventario, correspondiente al ejercicio económico Nº 5, cerrado el 31 de octubre de 2008.
4 - Consideración del resultado del ejercicio económico Nº 5 y asignación de los mismos, correspondiente a los estados contables cerrados el día 31 de octubre de 2008.
5 - Consideración de la gestión del directorio, en los términos del artículo 275
de la Ley Nº 19550, correspondiente al ejercicio económico, cerrado el día 31
de octubre de 2008.
6 - Informe sobre honorarios a directores por el ejercicio económico 2007/2008.
7 - Honorarios a directores por el ejercicio económico 2008/2009.
Santa Elena, febrero de 2009 - El directorio.
NOTA: se recuerda a los señores accionistas que hasta el día 16 de marzo de 2009, pueden depositar sus acciones o los certificados correspondientes, en la sede de la sociedad, Avenida de Circunvalación Km. 2, Santa Elena ER. cada grupo de accionistas designará el delegado que lo representará en la asamblea general.
-F.C.S. 00054753 5 v./26.2.09
- ------ NOGOYA
- CONGREGACION EVANGELICA DE LUCAS GONZALEZ
- Convocatoria
