Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 11/7/2008
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
otro instrumento público y/o privado que fuere menester, de conformidad con la normativa vigente del Registro Público de Comercio de la Provincia de Entre Ríos.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 17 horas".
Conste que el presente es copia fiel del acta de asamblea Nº 7, obrante a fojas trece a quince del libro de acta de asamblea Nº 1 perteneciente a "LAGUNA BLANCA SA".
Departamento Registro Público de Comercio DIPJ - Paraná, 10 de julio de 2008 José Carlos Luján, Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
-F.C.S. 00050228 1 v./11.7.08
- MODIFICACION DE CONTRATO
- NUEVA
- LA PAZ
- LAGUNA BLANCA SA
Modificación de estatuto: "LAGUNA BLANCA SA".
Por resolución de la Dirección de Inspección de Persona Jurídica, se ha dispuesto la publicación por un día en el Boletín Oficial del presente edicto:
Acta de la asamblea Nº 6: En Estancia Laguna Blanca, Distrito Feliciano, Departamento La Paz, Provincia de Entre Ríos, a los 30 días de marzo de 2008, en la sede social se reúnen los directores de LAGUNA BLANCA SA. en adelante la "sociedad"
bajo la presidencia de Ricardo Esteban Winitzky.
Abierto el actor el Sr. Presidente manifiesta que por un error la sociedad a omitido rubricar el libro de depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas Nº 1 se encuentra en trámite de rúbrica se transcribe a continuación de la presente el asiente que corresponde a ésta asamblea, el que se transcribirá en el libro pertinente una vez obtenida la rubrica.
Que como consecuencia de ello, verifica que se encuentre la totalidad de tos accionistas y del capital social es decir, $ 1.702.000 e igual cantidad de votos.
Siendo las 19 horas, se declaró abierto el acto dejando constancia de la presencia del síndico titular de la sociedad, Sr. José Julio Barci.
Acto seguido puso a consideración de los presente, el siguiente orden del día:
1 Designación de los accionista para aprobar y firmar el acta de asamblea;
2 Modificación del número de directores. Reforma del Art.
9 del estatuto social;
3 Determinación del número de directores. Designación de miembros del directorio;
4 Determinación del número y miembros de la sindicatura, y 5 Otorgamiento de las autorizaciones según lo resuelto en los puntos precedentes.
En consideración al primer punto del orden del día:
"Designación de los accionistas para aprobar y firmar el acta de asamblea", y los presentes resuelven por unanimidad
