Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 27/7/2005
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
cantidad se constituirá con el número de socios presentes.
La comisión.
-F.C.S. 00025924 1 v./27.7.05
- ------ FEDERACION
- NOVEL SOCIEDAD ANONIMA
- Convocatoria Novel Sociedad Anónima, convoca a sus accionistas a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 8 de agosto de 2005, a las 20 horas en su sede social de Avenida Belgrano sin número, de la ciudad de Chajarí, Provincia de Entre Ríos, para tratar el siguiente orden del día:
1 Consideración y aprobación de la memoria de los estados contables de situación patrimonial y de resultados, los cuadros anexos que los complementan y el proyecto de distribución de resultados, correspondientes al décimo primer ejercicio económico cerrado el 31 de marzo de 2005.
2 Consideración y aprobación de un aumento de capital de la sociedad, que no supera el quíntuplo del actual, conforme a lo previsto en el estatuto social, en la suma de pesos quinientos ochenta y tres mil $ 583.000, en acciones ordinarias clase B de valor nominal $ 100 cada una. Importe que corresponde a la capitalización de gran parte de los aportes irrevocables para futuro aumento de capital, integrado oportunamente por los socios en forma proporcional a sus participaciones sociales. Y decidir, además, delegar en el directorio la época de emisión, formas y condiciones de pago de las acciones a emitir.
3 Designación de dos accionistas para que junto con el presidente firmen el acta de la asamblea.
Este llamado a asamblea se hace en primera y segunda convocatoria simultáneamente, por ello, de no existir mayoría absoluta de las acciones en la primera convocatoria, transcurrida una hora, tendrá vigencia la segunda convocatoria, cualquiera sea el número de acciones presentes.
El directorio.
-F.C.S. 00025964 5 v./2.8.05
- ------ C. DEL URUGUAY
- CLUB SOCIAL
- Convocatoria Invitamos a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria, a realizarse el próximo 31 de julio de 2005, a las 9 horas, en la sede social de Avda. San Martín 512, para tratar el siguiente orden del día:
1 Lectura del acta anterior.
2 Designación de dos socios para firmar el acta.
3
Designación de dos socios para actuar como escrutadores.
4 Exposición de motivos por realización de la asamblea
