Boletin Oficial de la Provincia de Entre Ríos del 15/2/2005
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Fuente: Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos
accionistas las renuncias a sus cargos, razón por la cual se ponen las mismas a consideración de los presentes.
Luego de un intercambio de opiniones resultan aceptadas por unanimidad de los votos presentes o representados las renuncias presentadas por los señores Norberto P. Larrosa Zavalía y Carlos A. Principi a sus cargos de directores titulares y los señores Alejandro Carbajal, Sergio Falzone y José Populín como directores suplentes, respectivamente, y por los Sres. Eduardo Fosatti y José Luis Gentile, a sus cargos de síndicos titular y suplente, respectivamente.
Asimismo se decide revocar el nombramiento del director titular Jeff Nevins y del suplente Al Webb.
Se pasa a considerar el punto siguiente del orden del día:
3 -- Ratificación de las designaciones de directores realizadas por la comisión fiscalizadora en virtud del Art.
258 de la Ley de Sociedades.
Toma nuevamente la palabra el señor presidente y explica a los presentes que, a efectos de cubrir las vacantes producidas en el directorio como consecuencia de las renuncias y revocaciones a que se hizo referencia en oportunidad del tratamiento del punto anterior, la comisión fiscalizadora procedió a designar nuevos miembros titulares y suplentes en dicho cuerpo en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 258 de la Ley de Sociedades Comerciales, hasta la reunión de la próxima asamblea.
Corresponde entonces a los señores accionistas, indica el señor presidente, considerar la ratificación de las designaciones efectuadas por la comisión fiscalizadora.
Sometido el punto a consideración de los accionistas y tras un nuevo intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad de los votos presentes o representados ratificar las designaciones oportunamente efectuadas por la comisión fiscalizadora, quedando en consecuencia designados para ocupar en cargo de directores titulares los señores Marcelo Figueira, Alfredo Zain Matos y Carlos Mac Williams y de directores suplentes los señores William Budney, Jorge Ballero y Gabriela Veciana, con mandato hasta la realización de la próxima asamblea ordinaria que considere el balance general de la compañía.
Se pasa a considerar el punto siguiente del orden del día:
4 -- Elección de síndicos con el objeto de llenar las vacantes originadas en las renuncias consideradas en oportunidad del punto 2 de este orden del día.
Indica seguidamente el señor presidente que corresponde a los accionistas la designación de quienes se desempeñarán como síndicos titulares y suplentes de la sociedad a efectos de cubrir las vacantes producidas a raíz de las renuncias a que también se hizo referencia anteriormente.
Toma la palabra la Cra. Andrea Griffo en representación del accionista Inversora en Distribución de Entre Ríos SA y mociona para que se designe para ocupar el cargo de síndico
