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AÑO CXI - TOMO DCCXIV - Nº 129
CORDOBA, R.A., JUEVES 27 DE JUNIO DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Aprobación de su gestión. A continuación toma la palabra el Sr. TORRES TOMAS HORACIO, expresando en razón de su desvinculación de la sociedad, formaliza en este acto su renuncia al cargo de Administradora Titular y de Representante Legal para la que fue designada, renunciando también a cualquier importe por honorarios o retribución que se pudieran haber devengado por su gestión, solicitando que ésta última le sea aprobada. Seguidamente hace uso de la palabra DANIELE
MARTIN EDUARDO, expresando en razón de su desvinculación de la sociedad, formaliza en este acto su renuncia al cargo de Administradora Suplente y de Representante Legal Suplente para la que fue designada, renunciando también a cualquier importe por honorarios o retribución que se pudieran haber devengado por su gestión, solicitando que ésta última le sea aprobada. Toma la palabra la Sra. RAMOS
VALERIA CAROLINA, manifestando que a fin de reordenar la designación de los miembros de la administración. Por unanimidad aceptan la renuncia al cargo ya formulado, aprobando la gestión a la renunciante y agradeciéndole el gesto por la renuncia a sus honorarios o cualquier otra retribución o contraprestación que pudiere haber devengado. IV
C u a rto: Designación de Administradores y Representante Legal. Toma la palabra la accionista RAMOS VALERIA CAROLINA, mocionando para que sean designadas en los respectivos cargos de administradores y representante legal de M.T. DELICIAS SERRANAS S.A.S., las siguientes personas: ADMINISTRADOR TITULAR Y REPRESENTANTE LEGAL RAMOS
VALERIA CAROLINA, DNI 29.256.002, mayor de edad, divorciada, argentino, comerciante, nacido el día 25/03/1982 domiciliado en Ortiz de Ocampo 4569, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y como ADMINISTRADOR SUPLENTE al Sr. RENGIFO VIADARA
JOSHUA DANIEL, D.N.I. 96.175.049, C.U.I.T.
27-96175049-6, mayor de edad, soltero, de nacionalidad colombiana, de actividad comerciante, nacido el 07/08/1994, domiciliado en Habana 327 Departamento 2 de B La Quinta de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba. La moción precedente se somete a votación de los socios y es aprobada por unanimidad. A
continuación y encontrándose presentes las personas designadas, proceden en este acto a aceptar formalmente el respectivo cargo para el que fueron nombrados, declarando bajo juramento no encontrarse comprendidos en las inhabilidades, ni incompatibilidades para el cargo previstas por el art. 264 de la Ley 19.550, constituyendo ambos domicilio espe-

cial en José Hernández 110 de la Ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de Córdoba. V Quinto:
Modificación del Estatuto Social. Se le concede la palabra a la accionista RAMOS VALERIA
CAROLINA, quien explica que en razón de lo resuelto en el punto anterior, corresponde y necesario modificar el estatuto social de M.T.
DELICIAS SERRANAS S.A.S., por lo que mociona que se modifique Clausula Segunda del Acta Constitutiva, Artículos 7 y 8 del Instrumento Constitutivo, las cuales quedarán redactadas de la siguiente manera: Clausula Segunda ACTA CONSTITUTIVA; El capital social es de pesos Trescientos Mil $.300000.00, representado por Tres Mil 3000 acciones, de pesos Cien $.100.00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: 1- RAMOS VALERIA CAROLINA, suscribe la cantidad de 3000 TRES MIL acciones, por un total de pesos Ciento Cincuenta Mil $.300.000,00 El capital suscripto se encuentra integrado en su totalidad. ARTICULO
7 INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: La administración estará a cargo de RAMOS VALERIA
CAROLINA, D.N.I. N 29.256.002 que revestirá el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no sean removido/s por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. RENGIFO VIAFARA JOSHUA DANIEL, D.N.I. N96.175.049
en el carácter de administradora suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTICULO
8 INSTRUMENTO CONSTITUTIVO: La representación y uso de la firma social estará a cargo de RAMOS VALERIA CAROLINA D.N.I.
N 29.256.002, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. Acto seguido, se aprueba por unanimidad la moción precedente. Siendo las 11.00 hs. y no habiendo más temas por tratar se da por finalizada la Reunión de Socios.-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 536328 - $ 15294,30 - 27/6/2024 - BOE

MARCOS JUAREZ
MARCELO OSVALDO MANCINI S.A.S.
ACTA RECTIFICATIVA/RATIFICATIVA

Por reunión de socio N 2 de fecha 18/06/24 se resolvió: 1 rectificar el punto 1 de la reunión de socios N 1 del 29/04/24 en virtud de haberse consignado mal datos del inmueble escindido corresponde 21038/40000 avas partes y Superficie Total de 4950 m2, según matrícula registral. 2 ratificar en todos sus términos la reforma del artículo cuarto del estatuto social aprobado por reunión de socios N 1 del 29/04/24.
1 día - Nº 536372 - $ 641 - 27/6/2024 - BOE

FERRER OSVALDO Y DIANE, CARLOS
JUAN ART. 21 LEY 19550. DISOLUCION Y
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD:-

1 - Se hace saber que el día 16/07/2018 falleció el socio Osvaldo FERRER y el día 11/01/2022
falleció el socio Carlos Juan DIANE, únicos integrantes de la sociedad FERRER OSVALDO Y DIANE, CARLOS JUAN Art. 21 Ley 19550. , Cuit.: 30-71061664-3, disolviéndose de pleno derecho la misma.- 2 Que en fecha 20/03/2024 se celebra CONVENIO MARCO
LIQUIDACION DE LA RAZON SOCIAL FERRER OSVALDO Y DIANE, CARLOS JUAN
Art. 21 Ley 19550.- entre los herederos de Osvaldo Ferrer y Carlos Juan Diane.- 3 Se designa como perito liquidador a María Fernanda ERDOZAIN, D.N.I, 20.078.007.1 día - Nº 536374 - $ 1128,60 - 27/6/2024 - BOE

GENERAL BALDISSERA
IVAN MARTIN MANCINI S.A.S. ACTA
RECTIFICATIVA/RATIFICATIVA

Por reunión de socio N 2 de fecha 18/06/24 se resolvió: 1 rectificar el punto 1 de la reunión de socios N 1 del 29/04/24 en virtud de haberse consignado mal datos del inmueble escindido corresponde 21038/40000 avas partes y Superficie Total de 4950 m2, según matrícula registral. 2 ratificar en todos sus términos la reforma del artículo cuarto del estatuto social aprobado por reunión de socios N 1 del 29/04/24.
1 día - Nº 536377 - $ 627,20 - 27/6/2024 - BOE

GENERAL BALDISSERA
GUSTAVO O. MANCINI S.A.S. ACTA
RECTIFICATIVA/RATIFICATIVA

Por reunión de socio N 2 de fecha 18/06/24 se resolvió: 1 rectificar el punto 1 de la reunión
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