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AÑO CXI - TOMO DCCXIV - Nº 127
CORDOBA, R.A., MARTES 25 DE JUNIO DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

terapéutica y quirúrgica, con o sin internación y demás actividades relacionadas a la salud y servicios de atención médica. 11 Constituir, instalar y comercializar editoriales y gráficas en cualquier soporte. 12 Instalación y explotación de establecimientos destinados a la industrialización, fabricación y elaboración de las materias primas, productos y subproductos relacionados directamente con su objeto social. 13 Importación y exportación de bienes y servicios. 14
Actuar como fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento.
Capital: El capital es de pesos Cuatrocientos Setenta Mil 470000 representado por 470 acciones de valor nominal Mil 1000.00 pesos cada acción, ordinarias, nominativas, no endosables de clase B, con derecho a 1 voto. Suscripción:
1 JOHANA STEFANIA VAZQUEZ, suscribe la cantidad de 470 acciones. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo del Sr. 1 JOHANA STEFANIA VAZQUEZ, D.N.I. N
35602688 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones actuará de forma individual o colegiada según el caso.
El Sr. 1 CINTIA CAROLA PONCE, D.N.I. N
27546079 en el carácter de administrador suplente. Durarán en sus cargos mientras no sean removidos por justa causa. Representación: la representación legal y uso de firma social, estará a cargo del Sr. JOHANA STEFANIA VAZQUEZ, D.N.I. N 35602688. Durará su cargo mientras no sea removido por justa causa. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura. Ejercicio Social: 31/12.
1 día - Nº 536445 - s/c - 25/6/2024 - BOE

EL ENIGMA SAS

Autoridades Reforma Estatuto Cambio Domicilio - Por Acta de Reunión de Socios Extraordinaria de fecha 15/06/2024 se designa Administrador Titular al Sr Rafael Alejandro Treggia DNI Nº 33.102.014 y Administrador Suplente el Sr Diego Matías Acosta DNI 31.742.500. quienes duraran en sus mandatos mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. Además se Reformo estatuto en sus art 7 y 8; quedando su redacción: Articulo 7: La administración estará a cargo de: RAFAEL
ALEJANDRO TREGGIA, D.N.I Nº 33.102.014 en el carácter de administrador/a titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas
las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/m en su/sus cargo/s mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a DIEGO MATIAS ACOSTA D.N.I Nº 31.742.500 en el carácter de administrador/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.. Artículo 8:
La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr/Sra RAFAEL ALEJANDRO TREGGIA, D.N.I. Nº 33.102.014. en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. También se fijó el nuevo domicilio de la sede social en calle Luis de Góngora 1138, Bº Alta Cordoba, Cordoba Capital Argentina.
1 día - Nº 535636 - $ 3762,10 - 25/6/2024 - BOE

LUPAS S.A.

ASAMBLEA ORDINARIA - RECTIFICACIÓN
ASAMBLEA ORDINARIA N 1 - TRATAMIENTO DE ESTADOS CONTABLES - ELECCIÓN
DE AUTORIDADES DE LUPAS S.A. - Asamblea Societaria N 2 - En la ciudad de Córdoba, a los 14 días del mes de Junio del año 2024, se reúnen en la sede social, el señor PABLO DANIEL JAITT, D.N.I. 20.872.116, CUIL/CUIT 2020872116-0, de estado civil casado, de nacionalidad argentina, de profesión Licenciado en Administración de Empresas, nacido el 20 de Junio de 1969, con domicilio en Mza T Lote 7 del Barrio La Reserva, de esta ciudad de Córdoba y el señor LUIS EDUARDO LE VRAUX, D.N.I.
21.526.820, CUIT/CUIL 23-21526820-9, de estado civil divorciado, de nacionalidad argentina, de profesión comerciante, nacido el día 24 de Abril de 1970, con domicilio en calle General Paz N 1237 B Cofico, también de esta ciudad de Córdoba y en su carácter de únicos socios y representantes del 100% del capital social de LUPAS S.A., en forma unánime resuelven: Que atento a una imposibilidad material sobreviniente, los socios vienen por la presente a rectificar en una de sus partes la Asamblea N 1 de fecha 12/04/2024 la que quedará redactada en su totalidad de la siguiente manera: PRIMERO:
Se trata la aprobación de los estados contables cerrados con fecha al 31/12/2021, 31/12/2022

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y 31/12/2023; y la aprobación de la gestión del directorio por los ejercicios cerrados con fecha 31/12/2021, 31/12/2022 y 31/12/2023. Se trata también en el presente acto, la elección del di-rectorio por un período de tres ejercicios, hasta el día 14/06/2026, el que quedará integrado de la si-guiente manera en forma consensuada y en un todo de acuerdo a lo establecido por el estatuto y reunión de Directorio: Director Titular y Presidente: Pablo Daniel Jaitt, D.N.I. 20.872.116, Director Suplente: Luis Eduardo Le Vraux, D.N.I.
21.526.820. Ambos socios, manifiestan que aceptan los cargos designados, manifestando en carácter de Declaración Jurada que no se encuentran comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del Art. 264 de la Ley 19.550
de Sociedades Comerciales y fijan domicilio especial en un todo de acuerdo al Art. 256 de la misma Ley, en el mismo domicilio social de la sociedad, sito en calle Juan Battle Planas N
2110 Piso PB de B Tablada Park de la ciudad de Córdoba.- SEGUNDO: Queda expresamente establecido entre los socios, por unanimidad y tratada en este acto como medida relativa a la gestión de la sociedad, que el Sr. Luis Eduardo Le Vraux desde el día 01/01/2022, por necesidades extraordinarias de la empresa, cumplió funciones compatibles como Director Titular de la misma, situación que se manifiesta, como reconocimiento a tener en cuenta solo a los efectos remuneratorios.- Sin otro asunto que tratar por parte de los socios, se conviene que puesto a consideración de los mismos el tratamiento de los estados contables mencionados, la elección de autoridades, la manifestación realizada y habiéndose aprobado todo por unanimidad, se da por concluida la Asamblea Ordinaria a las 12 hs. del día 14 de Junio de 2024 en el domicilio social que tiene la sociedad en la ciudad de Córdoba.1 día - Nº 535518 - $ 9486 - 25/6/2024 - BOE

IMPERIO ABASTECIMIENTO S.A
RIO CUARTO
ACTA N 8: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:
En la ciudad de Río Cuarto, a 1 día del mes de marzo del año 2024 siendo las 20:00 hs, se reúnen en la sede social, sito en Hipólito Irigoyen Nº 767, 5 piso, de la ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba, la totalidad de los accionistas de IMPERIO ABASTECIMIENTO S.A., por lo que la presente tiene carácter de UNANIME según convocatoria de fecha 19 de febrero de 2024, a los fines de tratar los siguientes órdenes del día, a saber. 1 Designación de accionistas para firmar el acta. 2 Distribución de Honorarios al
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