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AÑO CXI - TOMO DCCXIV - Nº 117
CORDOBA, R.A., JUEVES 6 DE JUNIO DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

financieras y de inversión, mediante aporte de capitales a particulares o empresas constituidas o a constituirse, para negocios realizados o a realizarse, compra, venta y administración de títulos, acciones, debentures y demás valores negociables ya sean públicos o privados con excepción de las operaciones a que se refiere la Ley N 21.526 y sus modificatorias. La Sociedad está habilitada para otorgar avales, fianzas y/o garantías a favor de sus sociedades controladas y vinculadas, según se define en la Ley General de Sociedades. J Comprar, vender, producir, distribuir, transportar, exportar y/o importar materiales de promoción, tales como juguetes, necesarios para la elaboración y/o promoción de los productos que se fabrican, industrializan y/o comercializan. K Desarrollar y explotar derechos de propiedad intelectual, tales como patentes de invención, licencias comerciales, modelos y diseños industriales, modelos de utilidades, derechos de autor, marcas de fábrica y/o de comercio; L Ejercer representaciones, comisiones, mandatos, consignaciones y cesiones; y M Brindar toda clase de servicios corporativos a sociedades controladas o vinculadas. En general, la Sociedad podrá celebrar todos los actos y contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto.

Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora - Por Acta N 32 de Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 29/04/2024, se resolvió: 1
Designar como Directores Titulares a: Sr. Marcelo Rubén Diez, D.N.I. N 17957115, Sr. Modesto Silverio Magadan, D.N.I. 17489375 y Sra. María Cecilia Ghezzi, D.N.I. N 20.035.925; y como Directores Suplentes a: Sr. Gerardo Enrique Médico, D.N.I. N 17879250, Sr. Víctor Daniel Martin, D.N.I. N 14.627.747, y Sra. Mariana Fernández, D.N.I. N 24.061.575. Por Acta de Directorio N
285 del 02/05/2024 se aceptaron y distribuyeron cargos y los Directores Titulares electos designaron como Presidente al Sr. Marcelo Rubén Diez y como Vicepresidente al Sr. Modesto Silverio Magadan. 2 Designar como Síndicos Titulares a: Cr. Víctor Jorge Aramburu, D.N.I. N

INSTRUMENTO CONSTITUTIVO BALFERRE
SAS - Fecha y Lugar instrumento constitutivo:
Ciudad de Marcos Juárez, Departamento Marcos Juárez, de la Provincia de Córdoba, República Argentina, a los 26 días de mayo de 2024.
Integrantes de la sociedad: 1 GONZALO RAUL
BALBOA, D.N.I. N 20.353.540, CUIT / CUIL
N 20-20353540-7, nacido el día 25/08/1968, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Juan Jose Paso 641, de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de Cordoba, Argentina, por derecho propio 2 HORACIO ALBERTO FERRERO BERNAL, D.N.I. N 12.526.923, CUIT / CUIL N 20-12526923-1, nacido el día 22/10/1958, estado civil casado/a, nacionalidad Argentina, sexo Masculino, de profesión Comerciante, con domicilio real en Calle Santa Fe 1261, piso 1, departamento 101, de la ciudad de Rosario, Departamento Rosario, de la Provincia de Santa Fe, Argentina. Denominación: BALFERRE S.A.S., Domicilio social: en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
Sede social en Calle Juan Jose Paso 641, de la ciudad de Marcos Juarez, Departamento Marcos Juarez, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Capital social -Acciones: es de pesos Quinientos Mil $.500000.00, representado por Quinientos 500 acciones, de pesos Mil
2 HORACIO ALBERTO FERRERO BERNAL, suscribe la cantidad de Doscientos Cincuenta 250 acciones, por un total de pesos Doscientos Cincuenta Mil $.250000 El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, obligándose los/las accionistas a integrar el saldo dentro de los dos años desde la firma del presente instrumento. Duración de la sociedad: 50 años, contados desde la fecha del instrumento constitutivo. Objeto social:
realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1 Explotación y administración del rubro hotelería, ya sean hoteles residenciales, hospedaje, hoteles tipo boutique, servicios de tiempo compartido y/o todo tipo de establecimiento y/o complejos edilicios vinculados al hotelería y el turismo; 2 Administración de Hoteles, explotación de negocios del rubro gastronómicos, ya sean estos restaurantes, cafeterías y/o despachos de bebidas que se brinden en los establecimientos antes detallados. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente instrumento. Administración - Representación: La administración estará a cargo de: GONZALO RAUL BALBOA D.N.I. N
20.353.540, HORACIO ALBERTO FERRERO
BERNAL D.N.I. N 12.526.923 en el carácter de administrador/a titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/
sus cargo/s mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. Se designa a: NICOLAS SINICH D.N.I. N 32.659.516 en el carácter de administrador/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr./Sra. GONZALO RAUL BALBOA
D.N.I. N 20.353.540, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. FISCALIZACIÓN
ARTICULO 10: La sociedad prescinde de órgano de fiscalización, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor conforme al Art. 55 Ley 19550. Reunion de socios: se asentarán en un
12.873.550, Cr. Carlos Gabriel Gaido, D.N.I. N
17.099.713 y Cr. Gabriel Horacio Grosso, D.N.I.
N 14.401.048; y como Síndicos Suplentes a:
Cr. Alcides Marcelo Francisco Testa, D.N.I. N
13.044.090, Cr. Daniel Alberto Bergese, D.N.I.
N 20.699.684 y Cra. Cristina Beatriz Vaudagna, DNI N 27.423.053. Por Acta de Comisión Fis-

$.1000.00 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: 1 GONZALO
RAUL BALBOA, suscribe la cantidad de Doscientos Cincuenta 250 acciones, por un total de pesos Doscientos Cincuenta Mil $.250000

libro de Actas que se llevará a tales efectos y las disposiciones se tomarán en un todo de acuerdo a lo prescripto por el art. 53 de la Ley 27.349 y concordantes de la Ley 19.550. El quórum para cualquier reunión se forma con la presencia de los/las accionistas que representen más de la mitad del capital social. Las decisiones sociales
1 día - Nº 532886 - $ 10310,20 - 6/6/2024 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.
ARROYITO

calizadora del 30/04/2024 se aceptaron y distribuyeron cargos y los Síndicos Titulares electos designaron como Presidente de la Comisión Fiscalizadora al Cr. Victor Jorge Aramburu y como Vicepresidente al Cr. Carlos Gabriel Gaido.
1 día - Nº 532887 - $ 2669,60 - 6/6/2024 - BOE

CONSTRUCCIONES HALAC S.C.

CADUCIDAD DE LA TRANSFORMACIÓN - El presente edicto se publica para informar la caducidad del acuerdo de transformación celebrado por Acta de Reunión de Socios de fecha 29/12/2023 por aplicación del Art. 81 de la Ley General de Sociedades.
1 día - Nº 533107 - $ 480 - 6/6/2024 - BOE

BALFERRE SAS
MARCOS JUAREZ

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