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AÑO CXI - TOMO DCCXIV - Nº 115
CORDOBA, R.A., MARTES 4 DE JUNIO DE 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

presentes los temas a tratar en el orden del día:
1 Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y los Estados Contables correspondiente al Ejercicio Económico N 51 y 52, cerrados el primero el 31 de Diciembre de 2022 y el segundo el 31 de diciembre de 2023 .Puesto a consideración el primer punto de orden de día, son leídas íntegramente en este acto y tras un exhaustivo análisis por parte de la Comisión Directiva, se aprueba por unanimidad toda la documentación informativa y contable correspondiente al los ejercicios económicos cerrado el 31 de Diciembre de 2022 y 2023, esto es: inventario, balance general con el estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, cuadros y anexos correspondientes. Se aprueban por unanimidad, además, la Memoria y el Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. 2 Consideración de la Asamblea General Ordinaria:
Toma la palabra el/la Presidente/a. manifiesta la necesidad de celebrar la Asamblea y propone convocar a la Asamblea General Ordinaria para el día 10 de Junio del 2024 a las 19.00 hs., en la sala de cultura de la municipalidad de James Craick cita en calle Bv. San Martin 113, ciudad de James Craick, Departamento Tercero Arriba, de la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:1 Designación de dos personas asociadas que suscriban el acta de asamblea; 2
Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y los Estados Contables correspondiente al Ejercicio Económico N 51-52, cerrados el primero el 31 de diciembre de 2022 y el Segundo con fecha el 31 de diciembre de 2023 . 3 Elección de autoridades .Se abre el momento de la votación y la propuesta es aprobada por unanimidad. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 21hs., se levanta la sesión.

Artículo 234 de la Ley 19.550, Memoria y Proyecto de distribución de Utilidades, referidos al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2023. 4
Fijación de Honorarios al Directorio por encima de los topes máximos establecidos en el art. 261
de la Ley 19.550, por sus funciones durante el Ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2023, si correspondiere. Los accionistas deberán comunicar su presencia conforme Artículo 238 de la Ley General de Sociedades. El Directorio.

15 días - Nº 529686 - $ 123975 - 10/6/2024 - BOE

5 días - Nº 531119 - $ 11174,50 - 5/6/2024 - BOE

5 días - Nº 531081 - $ 9116 - 5/6/2024 - BOE

los fines de considerar el siguiente orden del día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Modificación del Estatuto Social de BIOMASS CROP S.A. y Modificación del Artículo 3 del Estatuto Social. Asimismo, se informa a los accionistas que deseen participar de la asamblea que rige lo dispuesto en el art.
238 de la Ley General de Sociedades, operando el vencimiento del plazo legal para comunicar la asistencia el día 18 de Junio de 2024, a las 16.00 horas. El Directorio.
5 días - Nº 531533 - $ 9449,50 - 7/6/2024 - BOE

INSA COMERCIO EXTERIOR S.A.
PRONALS S.A.
VILLA MARIA CANALS Convocase a los Señores Accionistas de INSA
COMERCIO EXTERIOR S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 17 de Junio de 2024, a las trece horas en primera convocatoria, y a las catorce horas en segunda convocatoria, en la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2 Razones por las cuales se realiza la presente Asamblea fuera de término. 3
Consideración de la documentación contable prescripta por el Inciso 1 del Artículo 234 de la Ley 19.550, Memoria y Proyecto de distribución de Utilidades, referidos al Ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2023. 4 Consideración de la gestión del órgano de administración por sus funciones durante el Ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2023. 5 Fijación de Honorarios al Directorio por encima de los topes máximos establecidos en el art. 261 de la Ley 19.550, por sus funciones durante el Ejercicio cerrado al 30
de Noviembre de 2023, si correspondiere. Los accionistas deberán comunicar su presencia conforme Artículo 238 de la Ley General de Sociedades. El Directorio.

Convocase a accionistas a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para el día jueves 19 de Junio de 2024 a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria si no hubiese quórum suficiente en la primera, a realizarse en la sede social calle Presidente Roca Nº 229 -CanalsProvincia de Córdoba, a fin de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA:
1-Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea junto al presidente. 2- Tratamiento y consideración de los estados contables por los ejercicios cerrados al 31/05/2013, 31/05/2014, 31/05/2015, 31/05/2016, 31/05/2017, 31/05/2018, 31/05/2019, 31/05/2020, 31/05/2021
y 31/05/2022. 3- Consideración de la memoria y gestión del directorio por los ejercicios cerrados al 31/05/2013, 31/05/2014, 31/05/2015, 31/05/2016, 31/05/2017, 31/05/2018, 31/05/2019, 31/05/2020, 31/05/2021 y 31/05/2022. 4-Consideración de la remuneración del directorio y distribución a dividendos. 5- Elección de autoridades sociales. Cierre de registro de asistencia miércoles 18/06/2024 19 hs.
5 días - Nº 531671 - $ 9863,50 - 6/6/2024 - BOE

DI PASCUALLE S.A.
INDELMA S.A.

BIOMASS CROP S.A.

VILLA MARIA

RIO CUARTO

Convocase a los Señores Accionistas de INDELMA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 17 de Junio de 2024, a las diez horas en primera convocatoria, y a las once horas
Edicto de convocatoria a Asamblea General Extraordinaria: Por Acta de Directorio N 122, de fecha 24 de mayo de 2024, se convoca a los accionistas de BIOMASS CROP S.A. a la
Convocase a los Señores Accionistas de DI
PASCUALLE S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 18 de junio de 2024, a las 15:00
y 16:00 horas en primera y segunda convocatoria respectivamente, en el domicilio sito en Avenida General Savio N 5731 de la Ciudad
en segunda convocatoria, en la sede social, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2 Razones por las cuales se realiza la presente Asamblea fuera de término. 3 Consideración de la documentación contable prescripta por el Inciso 1 del
Asamblea General Extraordinaria, a celebrarse el día 21 de Junio de 2024 a las 17.00 horas en primera convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para una hora después en segunda convocatoria en Ruta Provincial N
19 Km. 1.9 Altura Km. 609 Ruta Nacional N 8, de laCiudad de Río Cuarto, Provincia de Córdoba, a
de Córdoba Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Motivos por los cuales se realiza la convocatoria fuera del plazo legal; 3 Consideración de la documentación consignada en el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondiente
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