Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 09/05/2024 - 3º Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
JUEVES 9 DE MAYO DE 2024
AÑO CXI - TOMO DCCXIII - Nº 95
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
VIRAMA S.A.
CONVOCATORIA: El Directorio de VIRAMA S.A.
convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 3 de Junio de 2024
a las quince horas en primera convocatoria y a la dieciséis horas en segunda convocatoria, a desarrollarse en la sede social sita en Av. Japón 1400- Córdoba, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente. 2 Aprobación de la Memoria, Estados Contables y Asignación de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.- 3 Aprobación de la gestión realizada por el Honorable Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.- 4 Consideración de la Memoria, Estados Contables y Asignación de Resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.- 5 Aprobación de la gestión realizada por el Honorable Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 6
Designación de autoridades por vencimiento del plazo establecido. Para participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada Art. 238 de la Ley 19.550 LGS-.
5 días - Nº 527428 - $ 22610 - 15/5/2024 - BOE
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5 días - Nº 527089 - $ 32730 - 15/5/2024 - BOE
VIRAMA S.A.
CONVOCATORIA: El Directorio de VIRAMA S.A.
convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Extraordinaria para el día 3 de Junio de 2024 a las dieciocho horas en primera convocatoria y a la diecinueve horas en segunda convocatoria, a desarrollarse en la sede social sita en Av. Japón 1400- Córdoba, a los fines de considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea junto al Presidente. 2 Ratificar la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
SUMARIO
ria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus Notas y Anexos, Informe del Síndico correspondientes al ejercicio económico No. 80, finalizado el 31 de diciembre de 2023. 3 Consideración del resultado del ejercicio y su destino.
Consideración de la distribución de dividendos y de la constitución de una reserva facultativa en los términos del artículo 70, última parte, de la ley 19.550. 4 Consideración de las ganancias acumuladas en la cuenta Resultados No Asignados. Consideración de la distribución de dividendos y de la desafectación total y/o parcial de la cuenta Resultados No Asignados. 5
Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio y de la sindicatura correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2023. 6 Determinación del número de directores titulares y suplentes y su elección. 7 Elección de síndicos titular y suplente por dos ejercicios. 8 Consideración de la rectificación del acuerdo definitivo de fusión del 16 de abril de 2013, en virtud del que Embotelladora del Atlántico S.A. absorbió a Coca-Cola Polar Argentina S.A. Recordamos a los señores Accionistas que deben cursar la respectiva comunicación para ser inscriptos en el registro pertinente, con una anticipación no menor a tres días hábiles a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea de acuerdo con lo previsto por el artículo 15 del Estatuto Social y la legislación vigente, en nuestra sede social señalada precedentemente.
EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.
Convocatoria: En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias pertinentes, convocamos a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el 30 de mayo de 2024, a las 11 horas, y el 31
de mayo de 2024, a las 11 horas, en primera y segunda convocatoria respectivamente, en la sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre, a efectos de considerar el siguiente: Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2 Consideración de la Memo-
a SECCION
Asambleas Pág. 1
Notificaciones Pág. 12
Sociedades Comerciales Pág. 13
Asamblea General Extraordinaria de fecha 10 de octubre de 2016.- 3 Ratificar la Asamblea General ordinaria de fecha 19 de junio de 2017.- 4
Ratificar la Asamblea General Ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2021.- 5 Análisis de los aportes irrevocables constituidos durante el ejercicio 2016 y 2020 Capitalización.- 6 Corrección de los asientos obrantes en el Libro de Registro de Acciones.- Para participar de la Asamblea, los Accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para que los inscriba en el libro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada Art. 238 de la Ley 19.550 LGS-.
5 días - Nº 527432 - $ 20090 - 15/5/2024 - BOE
AGROGANADERA DUTTO S.A.
GENERAL LEVALLE
Por Acta de Directorio de fecha 2 de mayo de 2024, se resolvió convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de mayo de 2024 a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00
horas en segunda convocatoria en Francisco Martelli 907 de la Localidad de General Levalle, Provincia de Córdoba, puesto que la sede social se encuentra en remodelación, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: PRIMERO: Elección de dos accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea; SEGUNDO: Exposición de los motivos que dieron lugar a la celebración de la Asamblea fuera de término; TERCERO: Consideración de la documentación Art. 234 Inc. 1
Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 30/09/2023; CUARTO: Aprobación de la memoria; QUINTO: Aprobación del proyecto de distribución de utilidades . Nota 1 art.238 LGS
No podrán participar de la asamblea quienes no hayan acreditado fehacientemente con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha de la misma su calidad de accionistas en el domicilio mencionado ut-supra. Nota 2 art. 67
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