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AÑO CXI - TOMO DCCXI - Nº 56
CORDOBA, R.A., JUEVES 14 DE MARZO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Llupia DNI N 10.174.778 clase A; y a Milena Florencia Cortez DNI. N 23.406.060 clase B, como Síndicos Suplentes. Fdo: Julio Pablo Asnal 1 día - Nº 516193 - $ 6251 - 14/3/2024 - BOE

POZO DEL MOLLE
LA INDEPENDENCIA S A I C
ELECCIÓN DE AUTORIDADES: Mediante ACTA N 66 de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNANIME AUTOCONVOCADA, de fecha 04/12/2023, se designaron los miembros titulares y suplentes del nuevo directorio de la Sociedad LA INDEPENDENCIA S A I C., por el término de tres ejercicios, siendo la composición del nuevo Directorio la siguientes: Director Titular: Presidente: Enrique Juan Santiago BUGNARD, DNI 20.619.748; Director Suplente:
Agustina Carla BUGNARD, DNI Nº 30.219.614.

08/11/2023 en todos y cada uno de sus puntos.
3 aceptar la renuncia al cargo de Administrador Titular, Representante Legal y administrador de clave social AFIP del Sr. Agustín Campana y al cargo de Administrador Suplente del Sr.
Nahuel Mateo Ciarochi, aprobando sus gestiones y manifestando los socios que nada tienen que reclamar por sus gestiones previas al día de la fecha. 4 declarar al socio Nahuel Mateo Ciarochi D.N.I. 37.029.019 Administrador Titular, Representante Legal y administrador de clave social AFIP de INDUSTRIAS CICAM SAS y declarar a Agostina Nair Ciarochi D.N.I. 41.593.555
Administradora Suplente de INDUSTRIAS CICAM SAS. En el mismo acto ambos aceptan sus respectivos cargos por el mandato conferido por instrumento constitutivo y por el plazo establecido en el mismo. Las autoridades electas fijan su domicilio especial en la sede social.
1 día - Nº 516091 - $ 8228,50 - 14/3/2024 - BOE

1 día - Nº 516158 - $ 1701 - 14/3/2024 - BOE

AGROPECUARIA MONTELARGO S.A.
CAMILO ALDAO
INDUSTRIAS CICAM S.A.S. MODIFICACION
DE CONTRATO SOCIAL
Renuncia/Elección de autoridades. En la localidad de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba, a 26 días del mes de Diciembre de dos mil veintitrés, En el domicilio social calle San Luis Nº 1341, se reúnen los socios de INDUSTRIAS CICAM S.A.S. los Señores Agustín Campana, DNI Nº41.593.569, argentino, mayor de edad, soltero, empleado, domiciliado en calle B.v. José María Aldao 412
de la localidad de Camilo Aldao y Nahuel Mateo Ciarochi, DNI Nº 37.029.019, argentino, mayor de edad, soltero, comerciante, domiciliado en calle San Luis 1341 de la localidad de Camilo Aldao, representando el 100% del capital suscripto, revistiendo en consecuencia la presente reunión el carácter de unánime, pudiendo funcionar normalmente sin objeciones; y estando presente Agostina Nair Ciarochi, DNI Nº 41.593.555, argentina, mayor de edad, soltera, empleada, domiciliada en calle Mendoza 981 de la localidad de Camilo Aldao, provincia de Córdoba, todos mayores de edad y hábiles para este acto, ponen de manifiesto que por Acta de Reunión de Socios N.º 3 de fecha 26/12/2023 resuelven de forma unánime por orden del día: 1 que el acta de fecha 17/10/2023 queda ratificada únicamente en su orden del día primero el cual dispone la apertura y presentación de libros digitales ante IPJ, conservando por ende plena validez, dejando sin efecto los puntos 2, 3, 4, 5 y 6. 2
dejar sin efecto en su totalidad el acta de fecha
Por asamblea general extraordinaria y ordinaria del 4.6.2023, se resolvió: i designar como:
Presidente a Fernando Daniel Ruatta, D.N.I.
24.261.010 y como Director suplente a Emma Daniela Ariana Hoyos, D.N.I. 25.950.898; ii fijar como nueva fecha de cierre de ejercicio económico el día 31.3. de cada año y ii modificar el estatuto social en su artículo 16. Quedó redactado: El ejercicio social cierra el 31 de marzo de cada año. A esa fecha, se confeccionan los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia.
1 día - Nº 516044 - $ 2037 - 14/3/2024 - BOE

TODO SUSPENSIÓN S.A.
DESIGNACIÓN DE DIRECTORIO
Por asamblea ordinaria del 05/01/2024 se designó el siguiente directorio: PRESIDENTE
Juan María Signorille DNI 41.889.051; DIRECTOR TITULAR Verónica Andrea Signorille DNI
25.717.748; DIRECTOR TITULAR Adriana del Valle Albarracín DNI 13.840.204; DIRECTOR
SUPLENTE Iara Antonella Soad Giamperi DNI
33.029.873; DIRECTOR SUPLENTE Federico Juan Roggio DNI 32.739.080 y DIRECTOR SUPLENTE Liliana Inés Braguinsky DNI
10.906.613; todos por tres ejercicios.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 516026 - $ 1778 - 14/3/2024 - BOE

JESUS MARIA
MAR.TULUM. S.A.S

Mediante Acta de Reunión de socios de fecha 30/06/2023, se resolvió modificar las autoridades de la sociedad, y reformar, como consecuencia, los artículos 7 y 8 del instrumento constitutivo, que quedan modificados y redactados como sigue: ARTICULO 7: La administración estará a cargo del Sr. CRISTIAN JAVIER
TONUT, D.N.I: 32.107.060, en el carácter de Administrador titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tiene/n todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara/n en su/s cargo/s mientras no sean removido/s por justa causa. En este mismo acto se designa a la Sra.
PILAR CASAL, D.N.I: 37.873.608 en el carácter de Administradora suplente con el fin de llenarse la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley; ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr. CRISTIAN JAVIER TONUT, D.N.I:
32.107.060, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al único socio, la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
1 día - Nº 515972 - $ 5131 - 14/3/2024 - BOE

GRUPO RFG SRL.
En la ciudad de CÓRDOBA, provincia de CÓRDOBA, REPÚBLICA ARGENTINA, a los 12 días del mes de enero del año DOS VEINTICUATRO
se reúnen en la sede social de la firma Juan Manuel Garzón N 6080, los socios e integrantes de GRUPO RFG S.R.L.; el Sr FRANCO ESTEBAN
FROLA DNI N 34.908.052 en su carácter de socio gerente y el Sr GIULIANO DINO FROLA
DNI N 38.105.751 en su carácter de socio, a los efectos de tratar el siguiente orden del día:
Se resuelve por unanimidad la incorporación de la cláusula décima primera bis en el estatuto social que enuncia lo siguiente: En el desempeño de su cargo, los administradores deberán tener en cuenta en sus decisiones y actuaciones los efectos de dichas decisiones o actuaciones con respecto a los intereses de i la Sociedad, ii sus socios, iii empleados y iv los clientes, proveedores y otras partes vinculadas a la Sociedad. Asimismo, deberán velar por la protección del ambiente. El cumplimiento de la obligación
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