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AÑO CXI - TOMO DCCX - Nº 36
CORDOBA, R.A., LUNES 19 DE FEBRERO 2024
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

sustituir. Séptima. Encontrándose presente en este acto el restante socio, Sr. DIEGO GABRIEL
OSORIO, D.N.I. 20.872.579 presta conformidad con la presente cesión, firmando en prueba de ello al pie. La Cesionaria asume desde el dia de fecha de la firma del boleto de compra venta toda la responsabilidad por los actos emergentes de la sociedad MAX SEG SRL En prueba de conformidad se firman dos 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Córdoba, a los 09 días del mes de FEBRERO de 2024.
1 día - Nº 510133 - $ 19925,50 - 19/2/2024 - BOE

CINCO MARIAS AGROPECUARIA S.A.

tomara la mayoría de los votos. Tercero: Facultar a la abogada María Julia Buchaillot, para que realicen ante el Tribunal competente y por antes el Órgano Registral de la Provincia de Córdoba, todas las tramitaciones y diligencias hasta lograr la inscripción definitiva de la presente modificación societaria. Asi mismo se la faculta para proponer y/o aceptar las modificación o ampliaciones a la presente reconducción, exigidos por el Tribunal y/o el órgano registral, firmando escritos, documentos y todo otro documento necesario para tal fin. No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la reunión siendo las doce horas, suscribiéndose en acta por los presentes en prueba de conformidad.

cas, D.N.I. N : 31.251.375 en el carácter de ADMINISTRADOR SUPLENTE con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse, quien durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Se aprueba por unanimidad.

1 día - Nº 510153 - $ 9628,50 - 19/2/2024 - BOE

ACTA RATIFICATIVA - Por acta de Asamblea General Ordinaria Unánime de fecha 05 de enero de 2024 se decide ratificar la totalidad de lo actuado y resuelto en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 24 de abril del 2023, la cual designa como directores a los señores: Máximo Humberto BRIZUELA, DNI 16.650.874, como presidente del directorio; al señor Jorge Ricardo VACHETTA, DNI 12.619.606, como vicepresidente del Directorio; al señor Marcel Caula, D.N.I. Nº 17.247.956, C.U.I.T. Nº 20-17247956-2, como director titular y a al señor José Alberto ROSSI, DNI 13.849.735, como director suplente; todos por el termino estatutario; designando también como síndicos para el ejercicio iniciado el día 1 de enero de 2023 y que finaliza el día 31 de diciembre de 2023, al Contador Público Nacional Julio César SALVAY, D.N.I. N 24.585.014, M.P. N10-14152-2, como síndico titular y al Contador Público Nacional Fernando Luis DEMARIA, D.N.I. N 23.577.859, M.P.
N10-11211-9 como síndico suplente. Máximo Humberto BRIZUELA, Presidente.

REDUCCION - RECONDUCCION: Pro acta del dia 14/12/2023, los señores GUSTAVO CASTELLANO, divorciado, domiciliado en Lionel Dichiara Nro 39 ,D.N.I. 17.997.137 de profesión productor agropecuario la presidenta de la firma CINCO MARIAS AGROPECUARIA S.A, cuit 30-71104316-7, MARIA GABRIELA BUCHAILLOT, casada, domiciliada en Intendente Lionel Dichiara N39, Alejandro Roca, D.N.I. 32.900.952 y de profesión Administrativa; con el fin de tratar el siguiente orden del día: 1 Reconducción de la Sociedad. De inmediato hace uso de la palabra el Sr. Gustavo Castellano, quien manifiesta: que de acuerdo a lo establecido en la clausula segunda del contrato constitutivo de la sociedad, el plazo de duración venció el 14 de Diciembre del dos mil veintitrés, pero que a pesar de ello, la misma continuó funcionando normalmente, no iniciándose liquidación toda vez que la entidad no ha declinado, ni interrumpido su actividad, ni su giro comercial, es decir que la empresa aun subsiste, por cuya razón considera que los socios deben revocar la disolución operada, mediante la remoción de su causal y reintegrar a la sociedad la plenitud jurídica a fin de salvaguardar el interés social de los socios.
Que por ellos propone reconducir la sociedad por el término de diez años a partir del vencimiento de su inscripción, modificando la cláusula pertinente del contrato social. Ello es asentido por la otra socia CINCO MARIAS AGROPECUARIA S.A, representada por MARIA GABRIELA BUCHAILLOT.
Decidiendo por unanimidad lo siguiente: Primero:
Reconducir la sociedad LA JOSEFINA SRL, por el término de diez años a partir del vencimiento del plazo de duración del contrato social, manteniendo los socios la responsabilidad prevista en tales
Por acta de reunión de socios N 7 de fecha 05/02/2024, se resolvió la modificación de la sede social la que pasa a ser José Javier Diaz nº 1.426, Barrio Jardín, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba. No se modifica estatuto social. Se aprueba por unanimidad de los accionistas la presente modificación. Seguidamente, se resolvió la elección y cesación de autoridades, atento a la renuncia presentada por el Sr. Administrador Suplente MENDOZA, Guillermo Sebastián, D.N.I. N : 34.448.322. A consecuencia de ello, se torna necesario la elección de un nuevo administrador suplente de acuerdo a lo estipulado en el estatuto social. Por tal motivo se elige para cubrir la vacante de Administrador Suplente al Sr. TREJO, Lucas, D.N.I. N : 31.251.375.
En este acto la autoridad acepta el cargo para el cual fue electo y declara bajo juramento no estar comprendido dentro de las incompatibilidades e inhabilidades del Art. 264 de la Ley 19.550 de sociedades. Asimismo la autoridad electa establece domicilio especial en la sede de la sociedad. También declara bajo juramento que no se encuentra incluida y/o alcanzada dentro de la Nómina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF. Por su parte, el cargo de ADMINISTRADOR TITULAR no sufre alteraciones, siendo ocupado por el socio GUTIERREZ, Pablo Roberto, DNI Nº:
27.493.574. En consecuencia se reforma el estatuto quedando redactado de la siguiente manera:
ARTICULO SEPTIMO: La administración estará a cargo del Sr. GUTIERREZ, Pablo Roberto, D.N.I. N : 27.493.574, que revestirá el carácter de
casos por el ordenamiento societario. Segundo:
Modificar la cláusula segunda del contrato social, la que quedará redactada de la siguiente manera:
Articulo 2: El término de duración de la sociedad será de 10 años, a partir de la fecha del contrato de reconducción de la sociedad. Este plazo podrá se prorrogado por 99 años más, por resolución se
ADMINISTRADOR TITULAR. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
En este mismo acto se designa al Sr. TREJO, Lu-

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1 día - Nº 510264 - $ 8627,50 - 19/2/2024 - BOE

REGIONAL L Y F SALUD S.A.

1 día - Nº 510265 - $ 3671,50 - 19/2/2024 - BOE

JBT S.A.S.
Cesión de acciones Renuncia de administrador titular y suplente - Designación de administradores Reforma Art. 7º del instrumento constitutivo.
Por reunión de socios del 07/02/2024, se resolvió por unanimidad: 1 ratificar la cesión de acciones del 06/02/2024; 2 aceptar la renuncia de los administradores titular y suplente Ernesto Guillermo Díaz CUIT 20-20997913-7 y Carlos Daniel Maldonado CUIT 20-26313501-7 respectivamente;
3 reformar el artículo 7º del instrumento constitutivo que queda redactado en los siguientes términos: Artículo 7 - La administración estará a cargo del señor Carlos Daniel Maldonado argentino, soltero, comerciante, CUIT Nº 20-26313501-7, nacido el 30/11/1977, domiciliado especialmente en calle Padre Lozano 439, Córdoba en carácter de administrador titular. En el desempeño de sus fun-

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