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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVII - Nº 211
CORDOBA, R.A., LUNES 6 DE NOVIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

de conformidad a lo previsto por el Articulo 237
in fine de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. Preside la Asamblea la Sra. Nora Esther BEDANO en su carácter de Presidente del Directorio, señala que la Asamblea puede deliberar válidamente dado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social, dándose de esta manera cumplimiento al artículo antes citado y, por lo tanto, declara legalmente constituida esta Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1Designación de dos Vocales del Directorio para que suscriban el Acta de Asamblea junto al Presidente. 2- Ratificación de designaciones de nuevas autoridades del Directorio. 3- Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 inc.
1º de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 4- Destino de los resultados del ejercicio económico 2021. 5 - Aprobación de documentación de Directorio y Síndico anterior, conforme con Art. 72 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. 6 - Tratamiento de honorarios de Directores y Síndicos. PRIMERO del Orden del Día: dada la concurrencia de todos los accionistas y miembros del Directorio, resuelven los mismos suscribir el Acta de Asamblea, como testimonio de su conformidad. Acto seguido se pone a consideración de la Asamblea el punto SEGUNDO del Orden del Día: toma la palabra el representante del accionista y conforme con lo dispuesto por los Decretos del Poder Ejecutivo Provincial que se mencionan a continuación, el actual directorio queda conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Nora Esther Bedano D.N.I 13.772.146 Decreto 1636 de fecha 10/12/2019, en su función de vice-presidente Lic. Jorge Álvarez D.N.I 14.537.035 Decreto 1641 de fecha 10/12/2019, como vocales el Sr. Alejandro Rubén Mareco D.N.I 16.133.643
Decreto 500 de fecha 7/7/2020 y el Sr. Jorge Tuschi D.N.I 16.424.109 Decreto 1618 de fecha 27/12/21. Los nombrados, seguidamente manifiestan su consentimiento para el cargo en que fueron designados, lo que se aprueba por unanimidad. Acto seguido se pone a consideración de la Asamblea el punto TERCERO del Orden del Día: la Presidente expresa que se envió al accionista con la anticipación correspondiente la documentación que contiene, el Balance Gene-

de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Cuadros, Anexos, Notas Complementarias e Informes de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado al 31
de diciembre del año 2021. La moción es aprobada por unanimidad de los presentes, quedando así aprobada la documentación que prevé el art.
234 inc 1 de la Ley societaria. Punto CUARTO
del Orden del Día: el representante del accionista mociona la aprobación de la asignación del excedente del ejercicio económico en cuestión, manteniéndolo dentro de los resultados no asignados a los efectos que se consolide la situación patrimonial de la Agencia Córdoba Cultura S.E. El punto es aprobado previa consideración. Acto seguido se considera el punto QUINTO del Orden del Día: el representante del accionista propone sea aprobada la Documentación del Directorio y de la Sindicatura anterior de conformidad con lo dispuesto en el Art. 72 de la Ley 19550, dado que no hay observaciones a los documentos que prescribe el Art. 234 de la Ley 19550. Luego de un intercambio de opiniones entre los presentes, la propuesta es aprobada por unanimidad. Punto SEXTO del Orden del Día: el representante del accionista informa que las remuneraciones del Presidente, Vocales del Directorio y Síndicos de la sociedad se ajustan a las normas legales que fijan homogéneamente las remuneraciones en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial. La moción es aprobada por unanimidad de los presentes.
Habiendo tratado todos los puntos de la Orden del Día y no existiendo otro punto que considerar, se da por finalizada la Asamblea, siendo las 13:30 horas; dejando constancia de haber concurrido los accionistas del 100% del Capital Social, habiendo adoptado todas las decisiones con el voto afirmativo de la totalidad de ellos, lo que confiere a esta asamblea la calidad de UNÁNIME en los términos del Art. 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales 19550.

Elección de Autoridades - Por Asamblea General Ordinaria del día 10/02/2023 se designaron autoridades: PRESIDENTE 1.- Guillermo Ariel Paschini, DNI Nº 21.396.384, DIRECTORES SUPLENTES: 2.- SERGIO ELIO PASCHINI, DNI Nº 14.839.200, 3.-MARIA CECILIA PASCHINI DNI

1 INSTRUMENTOS: ACTA CONSTITUTIVA de fecha 02 de octubre de 2023. 2 ACCIONISTAS:
Daniel Heraldo COMINI, argentino, nacido el 28
de septiembre de 1958, D.N.I. N 12.633.905, CUIT Nº 20-12633905-5, casado en primera nupcias con Adriana Maria Giannasi, de profesión Comerciante, domiciliado en calle Sarachaga Nº 246 de la localidad de Berrotaran, provincia de Córdoba y Adriana Maria GIANNASI
argentina, nacida el 16 de febrero de 1958, D.N.I.
N 11.899.814, CUIL Nº 27-11899814-1, casada en primera nupcias con Daniel Heraldo Comini, de profesión Comerciante, domiciliada en calle Sarachaga Nº 246 de la localidad de Berrotaran, provincia de Córdoba. 3 DENOMINACION DE
LA SOCIEDAD: DAFCO S.A. 4 SEDE Y DOMICILIO LEGAL: con domicilio legal en jurisdicción de la localidad de Berrotaran, provincia de Córdoba, estableciendo la Sede Social en calle Sarachaga Nº 246 ubicado en la localidad de Berrotaran, provincia de Córdoba, República Argentina. 5 PLAZO: la duración de la sociedad se establece en noventa y nueve años, contados desde la fecha de la inscripción del presente, en el Registro Público de Comercio. 6 OBJETO DE
LA SOCIEDAD: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia, de terceros o asociados a terceros, dentro del país o del extranjero, en establecimientos propios o ajenos, las siguientes
ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Cuadros, Anexos y Notas Complementarias e informe del Síndico por el período 2021, lo que es explicado por la presidente y, tras un debate, el representante del accionista propone que se apruebe la Memoria del Directorio, Balance General, Estado
Nº 17.000.676, y 4.- BLANCA ELENA RANEDO
DE PASCHINI, DNI Nº 4.119.610. DIRECTORES SUPLENTES: 1.-Maria Virginia Paschini, DNI Nº 16.291.438, 2.- Susana Ines Villada, DNI Nº 22.792.487, MARIA BELEN CARRIZO
D.N.I.18.174.122 y ROSA GLORIA VIEITES D.N.I
14.725.294. Todos fijan domicilio especial a los
actividades: Explotaciones agrícola y ganadera en todas sus formas, cereales, oleaginosas, frutícolas, forestales, cría, ventas y cruza de ganado bovino, porcino o equino, explotación de tambos, cultivos, compras, venta y acopio de cereales y oleaginosas, incorporación y recuperación de tierras áridas. Compra, venta, distribución, im-

1 día - Nº 492626 - s/c - 6/11/2023 - BOE

VAS S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

fines del art. 256 de la LS en calle Río de Janeiro esq. Mendoza de la ciudad de Villa Allende, Provincia de Córdoba. SE PRESCINDE DE LA
SINDICATURA.
1 día - Nº 488483 - $ 545,50 - 6/11/2023 - BOE

CORRUGADORA CENTRO S.A.
Renuncia y designación de autoridades Por Asamblea General Ordinaria de fecha 20/10/2023, renuncio al cargo de diretora suplente la señora MARIA MAGDALENA RUIZ
LUQUE, D.N.I. 18.329.537 y se designó como nuevo director suplente a la señora María Estela BUSTOS VAGLIENTE, DNI 3.231.745 siendo designada hasta el 31/12/2024.
1 día - Nº 491406 - $ 220 - 6/11/2023 - BOE

DAFCO S.A.
BERROTARAN

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