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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCVII - Nº 208
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 1 DE NOVIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

juramento no estar comprendido en ninguna de las causales de prohibición e incompatibilidad del artículo 264º de la Ley 19.550 y constituyen domicilio especial en calle Jerónimo Luis de Cabrera Nº 1896 de la localidad de San Francisco, departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina. Por Acta N 10 de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/12/2015 de elección de autoridades y Acta de Directorio N
36 de fecha 31/12/2015 que dispuso la distribución y aceptación de cargos, se resuelve por unanimidad la elección del Sr. Rubén Ernesto Pairetti, DNI Nº 16.326.976 como Director Titular Presidente, al Sr. Eduardo Narciso Pairetti, DNI
Nº 6.285.674 como Director Titular Vice Presidente y al Sr. Fernando Javier Pairetti, DNI Nº 20.188.477 como Director Suplente. Quienes aceptan el cargo, declaran bajo juramento no estar comprendido en ninguna de las causales de prohibición e incompatibilidad del artículo 264º de la Ley 19.550 y constituyen domicilio especial en calle Jerónimo Luis de Cabrera Nº 1896
de la localidad de San Francisco, departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina. Por Acta N 13 de Asamblea General Ordinaria de fecha 29/12/2017 de elección de autoridades y Acta de Directorio N 48 de fecha 2/1/2018 que dispuso la distribución y aceptación de cargos, se resuelve por unanimidad la elección del Sr. Rubén Ernesto Pairetti, DNI Nº 16.326.976 como Director Titular Presidente, al Sr. Eduardo Narciso Pairetti, DNI Nº 6.285.674
como Director Titular Vice Presidente y al Sr. Fernando Javier Pairetti, DNI Nº 20.188.477 como Director Suplente. Quienes aceptan el cargo, declaran bajo juramento no estar comprendido en ninguna de las causales de prohibición e incompatibilidad del artículo 264º de la Ley 19.550
y constituyen domicilio especial en calle Jerónimo Luis de Cabrera Nº 1896 de la localidad de San Francisco, departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina. Por Acta N 16 de Asamblea General Ordinaria de fecha 30/12/2019 de elección de autoridades y Acta de Directorio N 58 de fecha 2/1/2020 que dispuso la distribución y aceptación de cargos, se resuelve por unanimidad la elección del Sr. Rubén Ernesto Pairetti, DNI Nº 16.326.976 como Director Titular Presidente, al Sr. Eduardo Narciso Pairetti, DNI Nº 6.285.674 como Director Titular Vice Presidente y al Sr. Fernando Javier Pairetti, DNI

Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina. Por Acta N 20 de Asamblea General Ordinaria de fecha 4/1/2022 de elección de autoridades y Acta de Directorio N 69 de fecha 5/1/2022 que dispuso la distribución y aceptación de cargos, se resuelve por unanimidad la elección del Sr.
Rubén Ernesto Pairetti, DNI Nº 16.326.976 como Director Titular Presidente, al Sr. Fernando Javier Pairetti, DNI Nº 20.188.477 como Director Titular Vice Presidente y al señor Agustín Ignacio Pairetti, DNI N 34.266.190 y la señora Camila Elisa Pairetti, DNI N 37.822.924 como Directores Suplentes. Quienes aceptan el cargo, declaran bajo juramento no estar comprendido en ninguna de las causales de prohibición e incompatibilidad del artículo 264º de la Ley 19.550 y constituyen domicilio especial en calle Jerónimo Luis de Cabrera Nº 1896 de la localidad de San Francisco, departamento San Justo, Provincia de Córdoba, República Argentina.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
AUTOCONVOCADA DE ACCIONISTAS DE EDISUR S.A. - En la ciudad de Córdoba, a los 27
días del mes de diciembre de 2022, siendo las 13.00 horas, se reúnen en la sede social de EDISUR S.A. la Sociedad, los señores accionistas titulares del cien por ciento 100% del capital social y votos de la sociedad, Fernando Alfonso María Reyna, en su doble carácter de Accionista y Director Titular del Directorio, Rubén Hugo Beccacece, en su doble carácter de Accionista y Director Titular del Directorio, Horacio José Manuel Parga Defilippi, Gonzalo María Parga Defilippi, Agustín Parga Defilippi, María José Parga Defilippi los Accionistas, bajo la presidencia del Contador Horacio José Parga Villada. Asimismo, se encuentran presentes el Síndico Titular, Cr. Pablo José Centeno. El Sr. Presidente declara legalmente constituida la presente Asamblea General Extraordinaria, dejando expresa constancia que los Sres. Accionistas de la Sociedad se han autoconvocado conforme lo previsto en el Art. 158 inc. b del Código Civil y Comercial de la Nación. No habiendo objeciones en cuanto a la constitución del acto, se declara válidamente abierta la asamblea, procediéndose a considerar los siguientes puntos del Orden del
negociables PYME CNV simples, no convertibles en acciones, denominadas en pesos, dólares estadounidenses o cualquier otra moneda o unidad de valor, con o sin garantía o garantizadas por terceros, y por un monto máximo en circulación en cualquier momento de hasta US$13.000.000 Dólares Estadounidenses trece millones o su equivalente en otras monedas o unidades de valor el Programa de ON PYME, conforme con las disposiciones de la ley N
º23.576 ley de obligaciones negociables y demás normas modificatorias y reglamentarias programa. C Delegación en el directorio de las más amplias facultades para que, dentro del monto máximo fijado por la asamblea, establezca las restantes condiciones del Programa de ON PYME y la oportunidad de emisión y demás términos y condiciones de cada clase y/o serie de obligaciones negociables a emitirse bajo el Programa de ON PYME. Consideración de la solicitud de oferta pública de las obligaciones negociables PYME ante la Comisión Nacional de Valores y de la solicitud de cotización de las obligaciones negociables PYME en cualquier bolsa o mercado autorregulado de la Argentina. Subdelegación de facultades por parte del directorio de la sociedad. D Designación de auditores externos. E Designación de dos accionistas para que, juntamente con el presidente del Directorio, suscriban el acta de asamblea. El Presidente invita a los Accionistas a considerar el primer punto del Orden del Día que dice: A Consideración del ingreso de EDISUR S.A. al régimen de oferta pública de Obligaciones Negociables para Pequeñas y Medianas Empresas las ON PYME
y solicitud de autorización a la Comisión Nacional de Valores. Autorizaciones. Toma la palabra el Arq. Rubén Hugo Beccacece, quien manifiesta que resulta conveniente el ingreso de la Sociedad al régimen de oferta pública de Obligaciones Negociables para Pequeñas y Medianas Empresas las ON PYME, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo VI, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores en adelante CNV y, en ese sentido, solicitar a la CNV la autorización correspondiente para la emisión por parte de la Sociedad, dentro del Régimen PYME CNV, de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, denominadas en pesos, dólares estadounidenses o cualquier otra moneda o unidad de valor, con garan-

Nº 20.188.477 como Director Suplente. Quienes aceptan el cargo, declaran bajo juramento no estar comprendido en ninguna de las causales de prohibición e incompatibilidad del artículo 264º de la Ley 19.550 y constituyen domicilio especial en calle Jerónimo Luis de Cabrera Nº 1896 de la localidad de San Francisco, departamento San
día: A Consideración del ingreso de EDISUR
S.A. al régimen de oferta pública de Obligaciones Negociables para Pequeñas y Medianas Empresas las ON PYME y solicitud de autorización a la Comisión Nacional de Valores. Autorizaciones. B Consideración de la creación de un programa global de emisión de obligaciones
tía común, especial, flotante y/u otra garantía, incluyendo garantía de terceros, subordinadas o no, autorizando a los Sres. Directores de la Sociedad a efectuar las gestiones pertinentes ante los organismos correspondientes. Toma la palabra el Presidente, Horacio José Parga Villada y mociona i se apruebe el ingreso y registro de la
1 día - Nº 491315 - $ 6719,50 - 1/11/2023 - BOE

EDISUR S.A.

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