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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCV - Nº 179
CORDOBA, R.A., MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

vencimiento del plazo de duración social. En fecha 10/09/2023 se reconduce la sociedad por 30
años a contar desde la inscripción de la presente reconducción en el Registro Público de Comercio. Pasando a considerar el punto 3 del orden del día, la Sra. Dominga Ines Acuña en cuanto a la designación de socio gerente propone la designación de Luis Guillermo Flores D.N.I. N
12.915.864 como Socio Gerente, con uso de la firma social y para representar a la sociedad en todos sus actos y las más amplias facultades, por el termino estatutario de tres ejercicios. Luego de un cambio de ideas se aprobó la moción por unanimidad. A continuación el Sr. Luis Guillermo Flores, acepta el cargo de Socio Gerente, manifestando bajo fe de juramento no hallarse incluido en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 L.G.S. para desempeñarse en el cargo de Socio Gerente y fijando domicilio a todos los efectos del mismo en calle Av. General Paz N 438, Piso 2 Dpto. 5 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. Sin otro tema que tratar se cierra la sesión siendo las trece horas del día 10/09/2023.
1 día - Nº 481613 - $ 4102 - 19/09/2023 - BOE

CAR HOUSE INVERSIONES S.R.L.
Edicto Rectificativo - En edicto N 480288 de fecha 15/09/2023 donde dice Por acta de reunion de socios de fecha 6/7/2023 debe decir Por acta de reunion de socios de fecha 6/6/2023.
1 día - Nº 481643 - $ 338,70 - 19/09/2023 - BOE

MERAKI AGRO S.R.L.
RIO CUARTO
ACTA DE REUNION EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS - En la Ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba, a los 13 días del mes de septiembre de 2023, siendo las 9:00 horas, en la sede social, sita en José Mármol N 327, barrio Villa Dalcar, bajo la Liquidación de la Sra. Mariana Martínez, se reúne las socias de MERAKI AGRO S.R.L. la Sociedad, con la asistencia de las socias que representan la totalidad del capital social y votos de la Sociedad. Se encuentran también presente la Sra. María Julia Ricotti. La Sra. Liquidadora,
manifiesta que, encontrándose presentes las socias titulares de las cuotas sociales representativas del 100% del capital social y votos, se declara válidamente constituida la presente Reunión Extraordinaria, que sesionará con carácter de unánime, en los términos del Art. 237, último párrafo, de la Ley N 19.550. En atención a que ninguna socia formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la reunión el primer punto del Orden del Día, que dice:
1 designación de dos 2 socias para firmar el Acta de Reunión de Socios junto con la Liquidadora. Por unanimidad se resuelve designar a las Sras. Mariana Martínez y María Julia Ricotti para firmar el Acta de Reunión Extraordinaria de Socios. A continuación se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día, cuyo texto reza: 2 aprobación de la documentación correspondiente al Balance Final de Liquidación cerrado el 31 de julio de 2023. La Sra. Liquidadora mociona para que se apruebe la documentación referida al Balance Final de Liquidación de fecha 31 de julio de 2023. Luego de un intercambio de ideas, y teniendo en cuenta que dicha documentación ha sido puesta en conocimiento de las Sras. socias con antelación, la moción precedente resulta aprobada por unanimidad de votos presentes. Se considera a continuación el tercer punto del Orden del Día que dice: 3
Aprobación de Proyecto de Distribución Final.
La Sra. Liquidadora manifiesta que en el Activo de la Sociedad han quedado bienes a distribuir.
En la cuenta Caja Moneda Nacional la suma de pesos ciento ochenta y un mil seiscientos ocho con treinta y cuatro centavos $181.608,34, en la en la Cuenta Imp. Ganancias Saldo a Favor la suma de pesos cuarenta y tres mil seiscientos once con ocho centavos $ 43.611,08 y en la Cuenta Saldo a Favor Ingresos Brutos Provincia de Córdoba la suma de pesos cuatro mil setecientos con setenta y cinco centavos $4.700,75
lo que la Liquidadora propone que sean distribuidos por partes iguales entre las 2 socias de la Sociedad. La Liquidadora manifiesta que la Sociedad no tiene Pasivos. Luego de un intercambio de ideas, se aprueba por unanimidad de votos presente el Proyecto de Distribución Final presentado por la Liquidadora y las socias deciden por unanimidad renunciar a los procedi-

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mientos tendiente a solicitar el reintegro de los saldos a favor ante los Organismos Fiscales a nivel Nacional y Provincial. A continuación se pasa a considerar el cuarto punto del Orden del Día referido a:4 tratamiento de la remuneración de la Liquidadora. Puesto a consideración el tercer punto del Orden del Día, la Liquidadora propone que no se asignen honorarios a la Liquidadora.
Luego de un breve intercambio de opiniones la propuesta es aceptada por unanimidad. A continuación, se trata el quinto punto del Orden del Día, que dice: 5 aprobación de la gestión de la Sra. Liquidadora. Luego de un breve intercambio de opiniones, se resuelve aprobar por unanimidad la gestión de la Sra. Liquidadora hasta la fecha. A continuación se pasa a considerar el sexto punto del Orden del Día referido a: 6 designación del depositario de la documentación societaria. Sometido a votación de las Sras.
socias, por unanimidad de votos presentes, es nombrada como depositaria de los libros sociales y demás documentación social, a la Sra.
Mariana Martínez, D.N.I. N 27.863.814, C.U.I.T.
N 27-27863814-1, quien presente en este acto acepta quedarse en custodia de tales documentos, manifiesta que posee CIDI Nivel 2 y agrega que constituye domicilio a esos efectos en José Mármol N 327, barrio Villa Dalcar de esta ciudad de Rio Cuarto, provincia de Córdoba . Se considera a continuación el séptimo punto del Orden del Día que dice: 7 Otorgamiento de autorizaciones. La Sra. Liquidadora mociona para que se autorice a las Dras. María Luz Pitarch, D.N.I.
N 33.814.176, M.P N 2-1299 y/o Lara Ullate, D.N.I. N 37.287.251, M.P. N 2-1941, a fin de que cualquiera de ellas en forma indistinta, pueda realizar cuantos actos y trámites fuesen necesarios para inscribir en la Inspección de Personas Jurídicas, la resolución societaria adoptada en la presente reunión de socias, confiriéndoseles al respecto las más amplias facultades, incluyendo las de aceptar o proponer modificaciones de los textos involucrados, efectuar declaraciones juradas, efectuar publicaciones. La moción resulta aprobada por unanimidad. No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 9:30 horas, previa lectura y ratificación de la presente acta.1 día - Nº 481649 - $ 8593,90 - 19/09/2023 - BOE

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