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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCV - Nº 175
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

los cuales fueron propuestos, manifestando que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades previstas en el art. 264 de la Ley 19.550.
1 día - Nº 479487 - $ 1118,80 - 13/09/2023 - BOE

BIOTECH SAS
RIO CUARTO
ELECCION DE AUTORIDADES. Por Acta de reunión de socios de fecha 04/09/2023, autoconvocada, se resuelve por unanimidad: 1 Aceptar la renuncia del administrador suplente, y designar como Administrador Titular y Presidente:
Sergio Daniel Costamagno, DNI 38.020.074, y Administrador Suplente: Franco David Dagatti, DNI 32.000.441. Ambos fijan domicilio especial en Hipólito Irigoyen N 757, Piso 5, de la localidad de Rio Cuarto, departamento Rio Cuarto, CP 5800, provincia de Córdoba., Rep. Argentina. El tiempo de duración del cargo es ilimitado, mientras no sea revocado por una nueva reunión de socios.

pectivamente, bajo la responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley.; 3 Aprobar por unanimidad la modificación del Contrato Social en su Artículo 8 de la cláusula Tercera cuya redacción es la siguiente: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr/Sra. JAZMIN MARIA
CECILIA FERNANDEZ D.N.I. N 39.620.896, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa;
4 aprobar por unanimidad la nueva sede social de DINMOTOS CORDOBA S.A.S, sito ahora en la calle Av. Amadeo Sabattini N 5231, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, de la Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 479595 - $ 1810,75 - 13/09/2023 - BOE

CAMBA SA
VICUÑA MACKENNA

1 día - Nº 480260 - $ 1037,40 - 13/09/2023 - BOE

DINMOTOS CORDOBA S.A.S.
Por Acta de Reunión de Socios N 02, de asamblea ordinaria de fecha 29/06/2023, se resolvió por unanimidad: 1 Ratificar todo el contenido del Acta de Reunion de Socios N 01 de fecha 06/06/2023;
2 aprobar por unanimidad la modificación del Contrato Social en su Articulo 7 de la cláusula Tercera cuya redacción es la siguiente: La administración estará a cargo de: JAZMIN MARIA
CECILIA FERNANDEZ D.N.I. N 39.620.896 en el carácter de administrador/a titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento de objeto social y durara/n en su/sus cargo/s mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a: MICAELA VENTRE DNI N 38.987.571 en el carácter de administrador/a suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, res-

ELECCION AUTORIDADES - Por Acta de Asamblea General Ordinaria Ratificativa y Rectificativa del 29 de diciembre de 2021 rectificativa y ratificativa del Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 13 de Diciembre de 2021, se eligieron las siguientes autoridades dos Directores Titulares, con el cargo de Presidente al señor Campi Juan Carlos DNI 12.050.292 y la señora Barrasa Maria Alicia DNI 12.050.304 con el cargo de Vicepresidente y dos Directores Suplentes a la señorita Campi Maria Eugenia DNI 28.498.963 y al señor Campi Juan Eduardo DNI 31.401.866.
1 día - Nº 479732 - $ 925,20 - 13/09/2023 - BOE

TRILSUD S.A.
PILAR
Por acta de Asamblea General Ordinaria celebrada el dia 09 de Agosto del 2023 en la sede social de la firma TRILSUD S.A., se designaron las nuevas autoridades por tres 3 ejercicios y de forma unanime: Director Titular y Presidente al Sr. Mariano Enrique Pignatta DNI 24.003.153, Director Ti-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

tular y Vicepresidente al Sr. Marcos Nelio Pignatta DNI 28.044.865 y como Director Suplente al Sr.
Nelio Raul Pignatta DNI 06.599.575.
1 día - Nº 480308 - $ 746,70 - 13/09/2023 - BOE

AIRJET SA.
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Nº 23 - En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba siendo las 18.30 horas del día 01 de Agosto de 2023 se reúnen en el local social de AIJET S.A. sita en calle Av. Avenida Rancagua 5050, de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba la totalidad de los accionistas que representan el 100% del capital social con derecho a voto quienes deciden sesionar de forma unánime con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día en un todo conforme a las normas legales y contractuales: 1. Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2. Renovación del Directorio. Seguidamente se pasa a tratar los puntos del orden del día: Primer Punto: Designación de dos accionistas para suscribir el acta, lo que recayó en Lucas Antonio Velasco y Jorge Pablo Velasco en representación de Anjor SA, Fideicomiso Libco y Fideicomiso Rosnel. Segundo punto del Orden del Día Renovación de Directorio. Al respecto los accionistas deciden por unanimidad no efectuar modificaciones al Directorio y prescindir de Sindicatura, por los que los mismos quedan conformados así: un Director titular con el cargo de Presidente y un Director Suplente por el término de tres ejercicios. Los cargos se constituyen así: Director Titular Presidente al Sr. Lucas Antonio Velasco D.N.I.
N 28.115.322, CUIT N 20-28115322-7 y Director Suplente al Sr. Jorge Pablo Velasco, D.N.I. N
27.014.552, CUIT/CUIL N 20-27014552-4, fijando cada uno de ellos domicilio especial Av O Higgins 5325. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa los cargos de Presidente y Director Suplente, respectivamente, que les fueron conferidos, bajo responsabilidad de ley se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 19.550. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 19:45 horas del día de la fecha.
1 día - Nº 480464 - $ 3361,30 - 13/09/2023 - BOE

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