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1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCCIII - Nº 132
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 19 DE JULIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

bilidad de ley y se notifican del tiempo de duración de los mismos, constituyen los nombrados Socios Gerentes domicilio especial en Avenida Sabattini N2373 de la ciudad de Rio Cuarto y manifiestan, con carácter de declaración jurada, no estar comprendidos en las inhabilidades e incompatibilidades reguladas en el artículo 157
y 264 de la Ley 19.550. Asimismo, declaran no estar incluidos dentro de la Nomina de Personas Expuestas Políticamente aprobada por la Unidad de Información Financiera UIF, en la Resolución N 134/2018. Quedando redactada la mencionada Clausula Quinta de la siguiente forma: CLAUSULA QUINTA: La Dirección y Administración de la Sociedad será ejercida por los Socio Oscar Eduardo Maldonado Cocco, Ricardo José Gaumet, Mauro Oscar Maldonado Ficco y Luis Antonio Maldonado Ficco, quienes quedan designados como gerentes de la sociedad con todas las facultades conferidas por ley y por tiempo indeterminado. A tales efectos se les confiere el uso de la firma social para todos los actos inherentes a la función que desempeñan, para administrar y disponer de los bienes sociales, incluidos los que requieren poderes especiales.

INSCRIPCIÓN R.P.C. ACTA Nº 49 de fecha 30/06/2023 Ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba, Capital de la Provincia del mismo nombre, República Argentina, a los 30 días del
5 días desde el 08/06/2023 al 14/06/23 y mediante Acta de Notificación de fecha 12 de junio de 2023 labrada por el Escribano Carlos Ariel Errecart, titular del Registro número trescientos sesenta, en el domicilio de la socia Patricia Beatriz Luna. La convocatoria se efectuó a las 15:00
hs. encontrándose presente el escribano Carlos Ariel Errecart a requerimiento del socio gerente Hugo Alberto Ruiz, D.N.I. Nº 17.155.707 quien se encuentra presente, representando el 99,9985%
del capital social, y la Sra. socia Patricia Beatriz Luna, D.N.I. N 23.197.689 representando el 0,0015% del capital social. Asimismo se encuentra presente el Dr. Nazario Eduardo Bittar y la Dra. Daysi Zeller en su calidad de Sindico Titular y Sindica Suplente de la firma RUIZ Y
CIA. S.R.L. Luego de una espera de 15 minutos se da inicio a la Asamblea, procediendo el socio gerente a poner a disposición de los asistentes todos los informes y documentación necesarios a los efectos de tratar el siguiente orden del día:
1.- Designación de las personas para firmar el Acta de la Asamblea Ordinaria resolviendo los presentes que las personas quienes firmarán el Acta de Asamblea Ordinaria del día de la fecha serán el Sr. Hugo Alberto Ruiz como Socio Gerente de la firma RUIZ Y CIA. S.R.L, junto con el Dr. Nazario Eduardo Bittar en su calidad de Sindico Titular de la firma RUIZ Y CIA. S.R.L. 2.Informe de la gerencia sobre los motivos de la convocatoria fuera de término legal informando el socio gerente que los motivos de la convocatoria fuera de término se deben a razones de índole operativa y administrativa, ligadas principalmente a la elaboración del balance y los estados contables de la sociedad. 3.- Consideración y aprobación del balance general y estados contables del año 2022 respecto del cual por unanimidad del capital se decide aprobar la memoria, balance general, estados contables e informe del órgano de fiscalización por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2022. 4.- Consideración y aprobación de la gestión del socio gerente durante el ejercicio 2022 por unanimidad del capital se decide aprobar la gestión efectuada por la gerencia de la sociedad durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. 5.- Consideración y aprobación de la gestión de la sindicatura durante el período de dos ejercicios -2021 y 2022- para los que fue designada. Por unanimidad del ca-

Eduardo Bittar, DNI Nº 32.133.461, abogado, MP 1-32727, y como sindico suplente a la Dra.
Daysi Zeller, DNI Nº 37.438.482, abogada, MP
7-506, por el período de dos ejercicios -2023 y 2024-, quienes en este acto aceptan la designación, el Dr. Nazario Eduardo Bittar como síndico titular por el período de dos ejercicios -2023 y 2024- y la Dra. Daysi Zeller como sindico suplente por el período de dos ejercicios -2023
y 2024-, asumiendo ambos tras declaración jurada que no se encuentran alcanzados por incompatibilidades y/o inhabilidades legales y/o reglamentarias y constituyen domicilio especial en calle Duarte Quirós Nº 515 piso 3 oficina B
de la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nombre. Asimismo por unanimidad de capital los socios presentes deciden, en los términos del artículo 237 4to párrafo, celebrar Asamblea Extraordinaria e incorporar para su tratamiento los siguientes puntos al orden del día 7.- Modificación de la cláusula siete del estatuto social Las resoluciones que se adopten serán por unanimidad, o sea por la totalidad del capital representado; tanto para las cuestiones relativas a la conducción social, cuanto con respecto a cesión, transferencia de cuotas y/o inclusión de nuevos socios y ampliación del capital social, etc., para lo cual se adopta el sistema del artículo 12 de la ley 11.645 y 8.- Reconsideración de los puntos 3.- Consideración y aprobación del balance general y estados contables del año 2021 y 4.- Consideración y aprobación de la gestión del socio gerente durante los ejercicios 2020 y 2021 del orden del día tratados mediante Reunión de Socios de fecha 05/08/2022 por Acta Nº 48 por parte de la socia Patricia Beatriz Luna. Se pasa a tratar los puntos del orden del día agregados. 7.- Modificación de la cláusula siete del estatuto social que reza Las resoluciones que se adopten serán por unanimidad, o sea por la totalidad del capital representado;
tanto para las cuestiones relativas a la conducción social, cuanto con respecto a cesión, transferencia de cuotas y/o inclusión de nuevos socios y ampliación del capital social, etc., para lo cual se adopta el sistema del artículo 12 de la ley 11.645 quedando modificada de la siguiente manera Siete: las resoluciones sociales se adoptarán por mayoría del capital presente en la reunión de socios o partícipe en el acuerdo, a excepción de aquellas decisiones para las
mes de junio del año 2023, siendo las 15:00
hs, se reúnen en el domicilio sito en calle pública S/N Avenida Vélez Sarsfield 6200, en Asamblea General Ordinaria, los Sres. Socios de RUIZ Y CIA S.R.L, conforme convocatoria efectuada mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba por
pital se decide aprobar la gestión efectuada por la sindicatura de la sociedad durante el período de dos ejercicios -2021 y 2022- para los que fue designada. 6.- Designación de síndico titular y síndico suplente por el período de dos ejercicios -2023 y 2024. Se decide por unanimidad del capital designar como sindico titular al Dr. Nazario
cuales la Ley General de Sociedades Nº 19.550
y/o la que en un futuro la reemplace, exigiere una mayoría agravada. 8.- Reconsideración de los puntos 3.- Consideración y aprobación del balance general y estados contables del año 2021 y 4.- Consideración y aprobación de la gestión del socio gerente durante los ejercicios
3 días - Nº 465632 - $ 13338,75 - 19/07/2023 - BOE

SALVATERRA S.A.
EDICTO: SALVATERRA S.A.. Por Asamblea General Ordinaria unánime del 03/05/2023, los accionistas de SALVATERRA S.A. resuelven por unanimidad designar por un nuevo período de tres ejercicios como integrantes del Directorio a:
Director Titular: Raúl Cesar MAZZACANI, D.N.I.
Nº 8.009.826; Director Suplente a: Cesar Fernando MAZZACANI, D.N.I. Nº 32.204.435. En este mismo acto se procedió a la distribución de cargos quedando conformado el Directorio de la siguiente manera: Presidente: Raúl Cesar MAZZACANI; y Director Suplente: Cesar Fernando MAZZACANI.1 día - Nº 466763 - $ 358,60 - 19/07/2023 - BOE

RUIZ Y CIA S.R.L.

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