Quiero saber acerca de...

3

a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 35
CORDOBA, R.A., VIERNES 17 DE FEBRERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ma de Buenos Aires, República Argentina. Asimismo, en consecuencia de la modificación del domicilio legal, se fijó también por unanimidad, la nueva sede social de la Sociedad en calle Gemes Nº 4474, Departamento 702, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.
Adicionalmente, se resolvió de manera unánime modificar el Artículo 3 del Estatuto Social de la Sociedad, el cual quedo redactado de la siguiente manera: Articulo 3: La Sociedad tiene domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por decisión del Consejo de Administración de la Sociedad puede establecer agencias, sucursales y representaciones en todo el territorio nacional.

ACTA Nº 4 de REUNION DE SOCIOS. En la localidad de Hernando, Dpto.3º Arriba, provincia de Córdoba, y siendo las 08:00 Hs. del día 23 de Enero de 2023 se reúnen en la sede administrativa de DALUJO HNOS S.A.S., sita en Calle Avenida San Martín Nº 523 Hernando-Cba., en Reunión Unánime a efectos de tratar el siguiente: Orden del Día: 1 Ratificación de Actas Anteriores para su correcta inscripción. Reunidos los Socios, toma la palabra el señor Administrador y Representante Sr. Fernando José Garelis y pone a consideración el Punto Nº 1 de la Reunión. De esta manera, se procede a ratificar tanto el Acta Nº 2 de fecha 01/09/2022 donde se aprueba la modificación de cierre de ejercicio económico y el acta Nº 3 de fecha 09/11/2022, donde nuevamente se confirma la modificación del cierre de ejercicio económico y donde se aprueba la elección de nuevas autoridades; las mismas se transcriben a continuación: ACTA Nº 2 de REUNION DE SOCIOS. En la localidad de Hernando, Dpto.3º Arriba, provincia de Córdoba, y siendo las 17 Hs. del día 01 de Septiembre de 2022 se reúnen en la sede administrativa de DALUJO
HNOS S.A.S., sita en Calle Avenida San Martín Nº 523 Hernando-Cba., en Reunión Unánime a efectos de tratar el siguiente: Orden del Día: 1
Modificación Estatuto. Cambio de fecha de cierre de Ejercicio Social. Reunidos los Socios, toma la palabra el señor Administrador y Representante Sr. Fernando José Garelis y pone a considera-

Social al día 31 de Diciembre de cada año. Una vez finalizada las deliberaciones entre los socios, se aprueba de forma unánime la modificación de fecha de cierre de ejercicio social, determinando la misma el día 31 de Diciembre de cada año.
Por ende, el Art. 11 del estatuto quedará redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 11: El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. Siendo las 20 horas del día 01/09/2022, el Administrador y Representante, Sr. Fernando José Garelis da por concluida la Reunión Extraordinaria del día de la fecha. ACTA Nº 3 de REUNION DE SOCIOS. En la localidad de Hernando, Dpto.3º Arriba, provincia de Córdoba, y siendo las 08:00 Hs.
del día 09 de Noviembre de 2022 se reúnen en la sede administrativa de DALUJO HNOS S.A.S., sita en Calle Avenida San Martín Nº 523 Hernando-Cba., en Reunión Unánime a efectos de tratar el siguiente: Orden del Día: 1 Modificación Estatuto. Cambio de fecha de cierre de Ejercicio Social. 2 Cesión de Acciones. Modificación del Art. 7 del Estatuto. 3 Constituir domicilio especial a la Sra. Melisa Daniela MININ. Reunidos los Socios, toma la palabra el señor Administrador y Representante Sr. Fernando José Garelis y pone a consideración el Punto Nº 1 de la Reunión.
Que, debido a un error a la hora de la confección del estatuto, se estableció como fecha de cierre de Ejercicio Social, el día 27 de Octubre de cada Año, y que con intenciones de practicidad y de llevar una administración más ordenada y mejor planificada, se propone llevar la fecha de cierre de Ejercicio Social al día 31 de Diciembre de cada año. Una vez finalizada las deliberaciones entre los socios, se aprueba de forma unánime la modificación de fecha de cierre de ejercicio social, determinando la misma el día 31 de Diciembre de cada año. Por ende, el Art. 11 del estatuto quedará redactado de la siguiente manera:
ARTÍCULO 11: El ejercicio social cierra el día 31
de Diciembre de cada año. A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas de la materia. Como punto siguiente, los socios de DALUJO HNOS quieren dejar registrado en el Acta, la Venta de Acciones realizada el día 08
de Noviembre de 2022, a través del contrato de compra venta de Acciones, por el cual el Socio
ciones. A raíz de la venta de Acciones, se modifica el Art. 7 del Estatuto, quedando el mismo redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO
7: La administración estará a cargo del Sr. FERNANDO JOSE GARELIS DNI: 31.140.729 que revestirá el carácter de administrador Titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en su cargo mientras no sean removidos por justa causa. En este mismo acto se designa a la Sra. Melisa Daniela Minin DNI
Nº 34.625.821 en el carácter de administradora suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprende las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Como tercer Punto, la Sra. Melisa Daniela Minin DNI Nº 34.625.821
constituye domicilio especial en Calle Avenida General José de San Martín Nº 523, de la Ciudad de Hernando, de la Provincia de Córdoba, República Argentina. Siendo las 10 horas del día 09/11/2022, el Administrador y Representante, Sr. Fernando José Garelis da por concluida la Reunión Extraordinaria del día de la fecha. Todos los socios presentes, ratifican tanto el Acta Nº 2 de fecha 01/09/2022 y el Acta Nº 3 de fecha 09/11/2022 para su correcta inscripción. Siendo las 10 horas del día 23/01/2023, el Administrador y Representante, Sr. Fernando José Garelis da por concluida la Reunión Extraordinaria del día de la fecha.

ción el Punto Nº 1 de la Reunión. Que debido a un error a la hora de la confección del estatuto, se estableció como fecha de cierre de Ejercicio Social, el día 27 de Octubre de cada Año, y que con intenciones de practicidad y de llevar una administración más ordenada y mejor planificada, se propone llevar la fecha de cierre de Ejercicio
Gabriel Alejandro GARELIS, vende la totalidad de participación Accionaria a la nueva socia, la Sra Melisa Daniela Minin, quedando conformado el Capital de la Siguiente Manera: Capital Social:
43.200 Acciones $1 c/u Valuación del Capital:
$43.000,00. Socio Fernando José Garelis: 21600
Acciones. Socia Melisa Daniela Minin: 21600 Ac-

ya sea sobre bienes individuales o en condominio propios o de terceros, actuando como intermediarios, gestores o simples administradores.
3 la prestación de todo otro servicio inmobiliario en general. 4 la realización de operaciones financieras mediante prestamos con o sin garantía real, a corto y mediano plazo, aportes de capital
1 día - Nº 435810 - $ 1366,40 - 17/02/2023 - BOE

DALUJO HNOS S.A.S.
HERNANDO

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 435528 - $ 6637,60 - 17/02/2023 - BOE

CARPAT S.A.
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.
Por asamblea general extraordinaria de la firma CARPAT S.A., de fecha 13/05/2010 se resolvió:
1 Reforma de estatuto social. Art. Tercero: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros a: 1 Todo tipo de construcciones civiles y viales, mediante edificaciones en mampostería, estructuras metálicas y otros materiales combinados. 2 prestación de servicios inherentes a la administración de propiedades,
29