Quiero saber acerca de...

3

a
1983/2023 40 AÑOS DE DEMOCRACIA
AÑO CX - TOMO DCXCVIII - Nº 28
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

gel Escurra, D.N.I. Nº 6.600.423 y Gilda María Valinotto, D.N.I. Nº 18.382.123; todos por término estatutario; 3 Rectificar las decisiones asamblearias dispuestas por Acta de Asamblea General Extraordinaria Nº 5 de fecha 28 de junio de 2013, ampliando y ratificando las resoluciones adoptadas: i Aumentar el capital social actual de $ 160.000 a $ 600.000, esto es, en la suma de $
440.000; ii Canjear, a fin de su eliminación y en un todo de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nº 24.587, las acciones al portador en circulación por acciones nominativas no endosables; iii Emitir la cantidad de 60.000 acciones, ordinarias, nominativas no endosables, de $ 10 valor nominal cada una, Clase A, con derecho a 5 votos por acción; iv Reformar el Artículo Cuarto del Estatuto Social, cuya redacción será la siguiente: Artículo Cuarto: El capital social se fija en la suma de pesos seiscientos mil $ 600.000 representados por sesenta mil 60.000 acciones, ordinarias, nominativas no endosables, de pesos diez $ 10 valor nominal cada una, de la Clase A, con derecho a cinco 5 votos por acción. Podrán ser rescatadas o amortizadas, total o parcialmente, conforme las condiciones establecidas en el acto de emisión o la asamblea que lo decida y las disposiciones legales que regulen la materia; 4 Ratificar las resoluciones sociales adoptadas por Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha 04 de junio de 2018, acto que dispuso designar Directorio
cargos que fueron distribuidos por Acta de Directorio Nº 11 de fecha 05 de junio de 2018-, quedando el órgano de administración conformado de la siguiente manera: i Director Titular Presidente:
Sebastián Antonio Valfré, D.N.I. Nº 11.099.658; ii Director Titular Vicepresidente: Jorge Anselmo Valinotto, D.N.I. Nº 4.986.632; iii Directores Titulares: Antonio Miguel Valinotto, D.N.I. Nº 6.604.201 y Gilda María Valinotto, D.N.I. Nº 18.382.123; y iv Directores Suplentes: Diego Chicco, D.N.I. Nº 23.497.370 y Miguel Ángel Escurra, D.N.I. Nº 6.600.423; todos por término estatutario; y 5 Reformar los Artículos Quinto, Octavo y Noveno del Estatuto Social, los que quedaron redactados de la siguiente manera: Artículo Quinto: Las acciones que se emitan podrán ser al portador o nominativas, endosables o no, ordinarias o preferidas, e incluso escriturales, según lo permita la legislación vigente. Las acciones ordinarias podrán ser:
de la Clase A que confieren derecho a cinco 5
votos por acción, con las restricciones estableci-

administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea General Ordinaria, entre un mínimo de tres 3 y un máximo de nueve 9, electos por el término de tres 3 ejercicios. La asamblea puede designar mayor, igual o menor número de suplentes por el mismo término con el fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. El Directorio en su primera reunión luego de su elección deberá designar de su seno un Presidente y un Vicepresidente. La asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984. Los directores deberán prestar la siguiente garantía: depositar en la sociedad en efectivo, o en títulos públicos, o en acciones de otras sociedades una cantidad equivalente a la suma de pesos diez mil $ 10.000, o constituir hipoteca, prenda o fianza otorgada por terceros a favor de la sociedad. El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres 3 meses, cuando lo convoque el Presidente del órgano o lo soliciten los directores o el síndico, en su caso. Las reuniones de Directorio deberán ser convocadas por escrito y notificadas al domicilio denunciado por el Director, con indicación del día, hora, lugar de celebración, e incluirá los temas a tratar. Podrán tratarse temas no incluidos en la convocatoria si se verifica la presencia de la totalidad de los Directores Titulares y el voto unánime de los mismos. Sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptando sus resoluciones por mayoría de votos presentes. El Presidente del Directorio tiene doble voto en caso de empate. Las resoluciones serán asentadas en el libro de actas que suscribirá el Presidente del Directorio conjuntamente con los demás integrantes del mismo. Las reuniones de Directorio podrán celebrarse de manera presencial o por la modalidad a distancia. Las reuniones a distancia se celebrarán a través de medios tecnológicos de informática y comunicación seleccionados que deberán: i permitir la libre accesibilidad de todos sus miembros y su correcta individualización; ii permitir la transmisión simultánea de audio e imagen de manera que todos presentes puedan seguir la deliberación e intervenir en la misma en tiempo real y participar con voz y voto; y iii garantizar la participación e igualdad de todos los miembros. A los efectos del quórum y de las mayorías necesarias se computará a todos los asis-

con una constancia emitida por cada uno de los asistentes mediante correo electrónico, detallando cada orden del día discutido y el sentido de su voto; y Artículo Noveno: El Directorio tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de sus bienes, con las excepciones previstas en el artículo décimo cuarto, pudiendo celebrar toda clase de actos, sin que implique limitar el alcance, podrá entre ellos: a Operar con todos los bancos e instituciones de crédito oficiales o privadas; b Otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue convenientes; servicios y/o mandatos, nacionales y/o extranjeros y en general está facultado para efectuar todos los actos que sean necesarios, con las limitaciones de ley; c Administrar los negocios de la sociedad con amplias facultades, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación y del presente estatuto, nombrando y/o contratando administradores y uno o más gerentes, pudiendo recaer esta designación en cualquiera de sus miembros, a quien podrá fijarse sueldos y remuneraciones con cargos a gastos generales, dando cuenta a la primera asamblea ordinaria que se celebre; las funciones o comisiones que desempeñen los directores, serán ejercidas sin perjuicio del cumplimiento de su cargo como directores; d Preparar, aprobar y publicar los balances, inventarios, la memoria y las cuentas de ganancias y pérdidas, dando cuenta de los negocios a la asamblea; proponer la fijación de reservas y distribución de dividendos; e Resolver todos los casos no previstos en los estatutos y autorizar cualquier acto u operación que no estuviere determinada en ellos, siempre que se relacione con el objeto social; f Formular denuncias y promover querellas; y g Nombrar y remover empleados y factores de comercio y determinar sus funciones, sueldos y gratificaciones. La representación de la sociedad y el uso de la firma social corresponden al Presidente del Directorio.
El Directorio podrá autorizar a uno o más directores para que ejerzan la representación de la sociedad en asuntos determinados. Asimismo podrá delegar la parte ejecutiva de las operaciones sociales en cualquier miembro de su cuerpo, gerentes o apoderados con las facultades y atribuciones que se les confiera en el mandato que se les otorgue, quedando en todos los casos legalmente obligada la sociedad conforme las disposiciones de los arts. 269, 270 y concordantes de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984.

das en la última parte del art. 244 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984 y de la Clase B, que otorgan derecho a un 1 voto por acción.
Las acciones preferidas tendrán derecho a un dividendo de pago preferente o a un privilegio específico, de carácter acumulativo o no, conforme las condiciones de su emisión; Artículo Octavo: La
tentes, ya sea que participen en forma física o a través de otro mecanismo no presencial. En las reuniones a distancia el Presidente del Directorio hará constar en el acta la modalidad adoptada, el medio tecnológico seleccionado, las personas que participaron y el resultado de las votaciones.
El acta suscripta por el Presidente del Directorio
1 día - Nº 432551 - $ 9682,60 - 08/02/2023 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

A.B.C. SOCIEDAD ANONIMA
Reforma de Estatuto. Rectificación y Ratificación.
Por acta de Asamblea General Extraordianria Nº83 del 23/11/2022 se aprobó la Ratificar todo
7