Quiero saber acerca de...

3

a
Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 254
CORDOBA, R.A., JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

sajeros urbanos, corta, media y larga distancia con fines turísticos. Pudiendo además realizar la actividad de construcción, obras, refacción, remodelación, decoración de inmuebles por cualquiera de las normas y sistemas de propiedad que permiten las leyes en vigencia o futuras, en todos sus aspectos y especialmente edificios en propiedad horizontal, así como la compra, venta, comercialización, administración y financiación de las obras, fincas y unidades resultantes. A
tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, con las limitaciones impuesta por las leyes y el presente estatuto. Capital: Pesos diez millones $ 10.000.000.-, representado por diez mil 10.000 acciones de pesos un mil $ 1.000.- valor nominal cada una, ordinarias nominativas no endosables de la clase A y con derecho a cinco 5 votos por acción. El capital social puede ser aumentado hasta el quíntuple de su monto, por decisión de la asamblea ordinaria, conforme al art. 188 de la Ley 19.550. Dicha asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emisión, forma y condiciones de pago. Administración: La administración de la sociedad estará a cargo de un directorio compuesto por el número de integrantes que fije la asamblea ordinaria entre un mínimo de uno y un máximo de cinco, quienes duran en su cargo por el término de dos 2 ejercicios.
La Asamblea podrá designar mayor, menor o igual número de suplentes por el mismo término, con el fin de llenar las vacantes que pudieran producirse siguiendo el orden de su elección. En caso de elegirse directorio plural, en su primera reunión deberán designar presidente y vicepresidente, si correspondiere, y quien actuará en su reemplazo en caso de ausencia o impedimento.
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de votos presentes. La presidencia tiene doble voto en caso de empate. La asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley 19550. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la elección de suplentes es obligatoria. El Directorio está integrado por FRANCO TOMASELLI, DNI Nº 23.194.490, como Presidente y NICOLAS ALEJANDRO JASCALEVICH, DNI Nº 25.181.179, como Director Suplente. Representación: legal de la sociedad, inclusive el uso de la firma social, estará a cargo del Presidente, y en su caso de quien legalmente
A esa fecha se confeccionarán los estados contables conforme a las disposiciones en vigencia y normas técnicas en la materia. El Presidente y el Director Suplente declaran bajo juramento que no tienen ninguna prohibición e incompatibilidad para ser Directores según el Art. 264 de la L.G.S.
Nº 19.550.

MORENO DNI 21.409.745, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa. lo que puesto a considerar, se aprueba por unanimidad .-

Por acta de reunión de socios nro.2 con fecha del 16/11/2022, se resolvió ratificar por unanimidad lo resuelto por acta de reunión de socios nro. 1 de fecha 29 de Septiembre de 2022, se ratificó por unanimidad la aceptación de la renuncia como Administrador Suplente del Sr. Abel Yamil Moreno Gigena DNI 40.246.540 CUIT 23-40246540-9
y también por unanimidad se ratificó la aceptación de la renuncia del Sr. Kevin Ivan Moreno Gigena DNI 37.850.954 CUIT 20-37850954-9 al cargo de Representante y autorizado al uso de la firma social de Amoblamientos Mediterráneo SAS. Asimismo y seguidamente se ratificó por unanimidad la elección de autoridades efectuada por acta de reunión de socios nro. 1 de fecha 29
de Septiembre de 2022, ratificando la elección del Sr. Mariano Carlos Moreno DNI 21.409.745
CUIT 20-21409745-2 para el cargo de Administrador suplente y Representante y autorizado al uso de la firma social quien aceptó expresamente el respectivo cargo y durará en el mismo hasta que sea removido por justa causa. Por último se ratificó por unanimidad la reforma del instrumento constitutivo efectuada, que en sus partes pertinentes que quedó redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo de: KEVIN IVAN MORENO GIGENA DNI
Nº 37.850.954 en el carácter de administrador/a titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social, y durará/n en su/sus cargos mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a MARIANO CARLOS MORENO DNI
21.409.745 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Las personas mencionadas en este acto, aceptan en forma expresa la designación
CONSTITUCION. Constitución: 19/12/2022. Denominación: BIOAGENTES SA SEDE SOCIAL:
BV. ITALIA 1157, Gral. Cabrera, Dpto Juarez Celman, Cba. Socios: Roberto Enrique SANDRINI, DNI 16.856.970, nac. 23/10/1964, casado, argentino, Bioquímico, domicilio Bv. Italia 1157, Gral Cabrera, Cba., Marisel Magdalena CORELLI, DNI 16.857.086, nac. 05/06/1964, casada, argentina, Bioquímica, domicilio Bv. Italia 1157, Gral. Cabrera, Cba., Tomás SANDRINI, DNI
40.417.988, nac. 15/10/1997, soltero, argentino, estudiante, domicilio Bv. Italia 1157, Gral. Cabrera, Cba, Delfina Divi SANDRINI, DNI 44.077.317, nac. 18/01/2002, soltera, argentina, estudiante, domicilio Bv. Italia 1157, Gral. Cabrera, Cba., Nicolás SANDRINI, DNI 38.338.122, nac. 24/11/1994, soltero, argentino, Ingeniero Químico, domicilio Bv. Italia 1157, Gral. Cabrera, Cba., PLAZO: 99
AÑOS. OBJETO: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, en el país o en el extranjero a las siguientes actividades: 1 Realizar inversiones en sociedades constituidas o a constituirse por cualquier medio, ya sea mediante aportes de capital, compra de acciones o de cualquier otra forma, pudiendo asimismo invertir en otros títulos de crédito o títulos valores públicos o privados, nacionales o extranjeros, no pudiendo realizar las actividades reguladas por la Ley N 21.526
de Entidades Financieras y sus modificaciones.
2 La realización de todo tipo de estudios económicos, financieros y comerciales, así como inmobiliarios, incluidos aquéllos relativos a la gestión, administración, adquisición, fusión y concentración de empresas mediante la contratación de profesionales debidamente matriculados. 3 Recibir fondos de dividendos de empresas donde participa, a los fines de su posterior inversión o propia distribución entre la base societaria. 4

lo sustituya. Fiscalización: La sociedad prescinde de la sindicatura, atento a no estar alcanzada por ninguno de los supuestos previsto por el artículo. 299 de la Ley 19550, adquiriendo los accionistas las facultades de contralor del artículo 55 de la Ley 19.550. Fecha de cierre: El ejercicio social cierra el 30 treinta de junio de cada año.

propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTÍCULO 8: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr. MARIANO CARLOS

Establecer cualquier forma asociativa con terceros, constituir Uniones Transitorias de Empresas y cualquier otro tipo de emprendimientos legalmente aceptados y suscribir contratos asociativos y/o contratos de fideicomiso no financiero, en calidad de fiduciante, fiduciario y/o beneficiario o fideicomisario y otras que sean necesarias para
1 día - Nº 428316 - $ 1711,75 - 22/12/2022 - BOE

1 día - Nº 428313 - $ 5677 - 22/12/2022 - BOE

BIOAGENTES SA
AMOBLAMIENTO MEDITERRÁNEO SAS
GENERAL CABRERA

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

15