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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 220
CORDOBA, R.A., MARTES 1 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

28.699.698, Director Titular JAVIER MARCELINO RUSCULLEDA DNI 28.577.807 y a los Directores Suplente FABRIZIO BORZATO REPETTO
DNI 94.346.801 JERONIMO RUEDI DNI
26.646.331 y GUILLERMO ALEJANDRO DAGHERO DNI 32.711.101 y prescinde de la sindicatura. Anulación del Acta de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30/03/2022. Que por errores en su confección se procede a anular en forma total el acta Nº 72 de fecha 30/3/2022. Por Acta nº 73: Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 27/05/2022 se aprueba la Adecuación, Aumento del Capital Social, Modificación del valor de las acciones y Reforma de Estatuto. Modificación del Objeto Social. Modificación del plazo de duración de miembros del Directorio y Reforma del Estatuto en el punto La administración de la sociedad y Reforma Integral del Estatuto Social conforme con normativas vigente. Por ACTA Nº 74: ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, de fecha 08
días del mes de agosto del año dos mil veintidós Ratificar el Acta de Asamblea Ordinaria nº70 de fecha 20 de mayo de 2019; que decide la Elección de los miembros para integrar el Directorio.
Por unanimidad de votos de los accionistas presentes se resuelve conformar un directorio compuesto de un Director Titular y Presidente, y un Director Suplente, por el término de dos ejercicios, quedando integrado de la siguiente manera:
i como Director Titular y Presidente: Carlos Fabián Torres; ii como Director Suplente Jorge Eduardo de San Ramón Palacios. Ratificar y Rectificar el Acta nº73: Asamblea General Ordinaria y Extraordinariade fecha 27 de mayo de 2022 y las que en ellas se Ratifican como Acta de Asamblea General Ordinaria n66 de fecha 26 de agosto de 2016, Acta de Directorio 463 de fecha 29 de agosto de 2016 y Acta de Asamblea Ordinaria N71 del 09 diciembre de 2021. Ratificar y/o Rectificar la Modificación del Objeto Social y la Redacción del nuevo ARTICULO 3; Ratificar y Rectificar la Adecuación del Aumento del Capital Social, Modificación del valor de las acciones y Reforma de Estatuto redacción del nuevo ARTICULO 4; y Rectificar y/o ampliar el ARTICULO 11 La Representación Legal de la Sociedad, Derecho de Preferencia y Derecho de Receso. Fijación de domicilio de la Sede Social en Avenida San Martin Nº1007 de la ciudad de General Cabrera, Provincia de Córdoba, República Argentina. Ratificar la designación
dustrial y los servicios destinados a la extracción y obtención de aceites vegetales y harinas vegetales y todos sus derivados; la elaboración, comercialización y transporte de todos los productos que de dicha explotación resulten y demás actividades industriales y de servicios afines y conexas. B Exportación e Importación de todo tipo de productos y subproductos, materias primas y/o materiales vinculados a la actividad principal. C Administraciones, mandatos, gestiones, comisiones, consignaciones y representaciones.
D Desarrollar establecimientos y explotaciones agroindustriales, agropecuarias, agroganaderas, procesadoras de alimentos balanceados, agroalimentarias, agroforestales, agroecológicas, agro medicinales, agroexportadoras, y medioambientales en todos los tramos de sus cadenas de valor; así como la industrialización, comercialización y transporte de todos sus productos y derivados, y la valorización energética renovable de los mismos en todas sus posibilidades. E
Elaboración y venta de biodiesel y biomateriales para la construcción. F Compra y Venta de Maquinaria, Equipos, Materiales Industriales y Medios de Carga y Transporte fundamentales para estas actividades, así como para el desarrollo de instalaciones de producción de energía renovable y valorización energética, tratamiento de aguas y efluentes, y toda otra actividad conexa que contribuya al desarrollo de este objeto. G Financieras: Realizar aportes e inversiones de capitales a sociedades por acciones constituidas o a constituirse y financiaciones en general, siempre con fondos propios, con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente, quedando excluidas las operaciones comprendidas en la Ley de Entidades Financieras. Toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título habilitante, será llevada a cabo por medio de estos. En el desarrollo de las actividades descritas en el objeto social, la Sociedad además de crear valor económico procurará generar un impacto material, social y ambiental, en beneficio de la sociedad, el ambiente y las personas o partes vinculadas a esta.
Adoptando las medidas necesarias que hacen al paradigma de la economía circular. En consecuencia, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el presente Estatuto. ARTICULO 4. Teniendo en
tar el capital social a la suma de PESOS SEICIENTOS CINCUENTA MIL $650.000, incluido en este capital social lo que ya la sociedad posee en concepto de capital social a la fecha de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA $650. Para ello, con fecha 29 de marzo los accionistas realizaron un aporte de dinero en efectivo, según consta en las certificaciones contables, de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS SESENTA $254.460, completando los aportes con la suma de PESOS
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA $394.890 tal consta en los certificados contables. Se hace necesario advertir, al tratar este punto - solo de manera meramente enunciativa - que, por diversas causas políticas, sociales, institucionales, económicas y financieras, nuestro país ha padecido muy elevados índices inflacionarios durante décadas, lo que ha traído aparejado grandes saltos devaluatorios en la moneda. Tal situación ha forzado varios cambios de signos monetarios de curso legal, ergo, y en post de adecuar a las leyes vigentes en materia societaria, son las modificaciones que se introducen con la presente Asamblea.
A efectos de regularizar la situación administrativa de OLCA S.A.I.C., y con el aumento del capital social decidido, los valores de las acciones de todos los accionistas adquieren un valor de pesos un centavo $0,01 sin modificar su participación en el capital ni en la tenencia accionaria de cada uno de ellos. El nuevo capital social ascenderá a la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
$650.000, cuya nómina accionaria es ajustada en el Libro Registro de Accionistas de acuerdo a los valores accionarios originariamente de tenencia y ajustados a valores de pesos un centavo por acción $0,01 Por lo que teniendo en cuenta las modificaciones producidas y aprobadas en este punto.; dicho esto se agrega que debido a la readecuación del capital en torno a la Ley General de Sociedades se Rectifica el Art.4 por un error administrativo que fuera observado por el Área de Sociedades por Acciones de la Inspección de Personas Jurídicas por el siguiente texto:
ARTICULO 4:El capital social es de pesos seiscientos cincuenta mil $650.000, representado por sesenta y cinco millones 65.000.000 de acciones, de pesos 0,01 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables: 40.400

como Presidente al Ignacio Tomas Liendo como Vicepresidente David Horacio Valle, Director Titular Javier Marcellino Rusculleda, y como Directores Suplentes Fabrizio Borzato Repetto, Jeronimo Ruedi y Guillermo Alejandro Daghero. Ratifica y Rectifica y vuelve a redactar el ARTÍCULO 3:La sociedad tendrá por Objeto: A La explotación in-

cuenta lo manifestado en el Acta n73 recordándole a los Sres Accionista la sociedad tiene inscripto un capital expresado en Australes y que a la fecha deviene desactualizado, razón por la cual es necesario adecuarlo a la moneda vigente, dando cumplimiento al art.186 de la LGS, con motivo de la adecuación surge imperioso aumen-

de la clase A, con derecho a cinco votos por acción, y 64.959.600 de la clase B con derecho a un voto por acción. El capital social puede ser aumentado hasta el quíntuple de su monto, por decisión de la asamblea ordinaria, conforme el artículo 188 de la Ley 19.550. Dicha asamblea podrá delegar en el Directorio la época de emi-

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