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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCIV - Nº 204
CORDOBA, R.A., JUEVES 6 DE OCTUBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

ochenta y cuatro 84 acciones, por un total de pesos ocho mil cuatrocientos $ 8.400.- CHEN
YU SUNG suscribe la cantidad de ochenta y cuatro 84 acciones, por un total de pesos ocho mil cuatrocientos $ 8.400.- El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, obligándose los accionistas a integrar el saldo dentro de los dos años desde la firma del presente instrumento. Redacción que es aprobada por unanimidad de votos presentes.
Punto Tres: Modificación del Artículo Séptimo del Contrato Social. Tratamiento de la renuncia del Sr. XIE JIANXUN al cargo de Administrador TITULAR y elección de su reemplazo. El Sr. Presidente informa que debido a la transferencia del sus acciones el Sr. XIE JIANXUN, renuncia a su cargo de Administrador TITULAR y en su reemplazo propone al Sr. CHEN LIANG CHIH, puesto a consideración es aprobado por unanimidad de votos presentes, por lo que propone la siguiente redacción la para el ARTICULO 7: La administración estará a cargo de: CHEN LIANG CHIH
D.N.I. 18.830.295 en el carácter de administrador titular. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durara en sus funciones mientras no cometan actos que sean pasibles de remoción por justa causa. En este mismo acto se designa a CHEN LIANG YUAN D.N.I 18.818.331
en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse.
Las personas mencionadas, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les corresponden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Sometida a votación la proposición fue aprobada por unanimidad de votos presentes. Punto cuatro: Modificación del Artículo Ocho del Contrato Social.
El Presidente propone que el mismo quede redactado del siguiente modo: La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr./Sra.
CHEN LIANG CHIH D.N.I. 18.830.295, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.

CULO 14: Disuelta la sociedad por cualquiera de las causales previstas por el artículo 94 de la Ley 19550, la liquidación será practicada por la o las personas designadas como liquidadores por el órgano de gobierno, quienes deberán actuar conforme a lo dispuesto en los artículos 101, siguientes y concordantes de la Ley 19550.
Las personas nombradas en este acto, CHEN
LIANG CHIH, con domicilio especial en Espinosa Negrete nº 447 Barrio Marqués de Sobremonte, de la Ciudad de Córdoba, departamento Capital de la Provincia de Córdoba, República Argentina, CHEN LIANG YUAN con domicilio en Av. Gauss nº 5944 Barrio Villa Belgrano, de la Localidad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, y el Sr. Representante , CHEN LIANG
CHIH con domicilio especial en Espinosa Negrete nº 447 Barrio Marqués de Sobremonte, de la Ciudad de Córdoba, departamento Capital de la Provincia de Córdoba, República Argentina aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les corresponden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. Sometida a votación la propuesta es aprobada por unanimidad de votos presentes. Punto seis: Designación del nuevo Administrador de Clave Fiscal ante AFIP. El Sr.
Presidente informa que debido su renuncia, es necesario designar un nuevo Administrador de Clave ante la Administración Federal de Ingresos Públicos; el mimo que propone que sea reemplazado por el nuevo Administrador Titular designado en este acto. Moción que es Aprobada por todos. Quedando el Sr. CHEN LIANG CHIH DNI
Nº 18.830.295, CUIT 20- 18830295-6, Argentino, sexo Masculino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Espinosa Negrete nº 447, Barrio Marqués de Sobremonte, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba designado y el mismo acepta dicha designación. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12.00 horas se da por levantada la Asamblea, firmando al pie los designados al respecto en prueba de aceptación y conformidad.

En la Ciudad de Córdoba, a los 7 días del mes de
ciones y Registro de Accionistas Digital y en la Planilla Resumen general de Asistencia a Reuniones Ordinarias y Extraordinarias y el Sr. señor XIE JIANXUN, DNI 94.033.684, en calidad de ex administrador titular. La Asamblea se celebra sin publicaciones de la convocatoria, en razón de lo dispuesto por el Art. 237 in fine de la Ley 19.550, como Asamblea Unánime; siendo las 10:00 horas el sr. Presidente CHEN LIANG CHIH, declara abierta la sesión, y explica a los Accionistas que la misma es a los efectos de cumplimentar el Rechazo emitido por IPJ con fecha 23 de junio de 2022, por el expte. Nº 0007-203531/2022, por lo que se pasa a tratar el siguiente Orden de Día: 1
Designación de dos asambleístas para firmar el acta de la asamblea. Por unanimidad se decide que el total de los presentes suscriban el acta. 2
Ratificar y/o Rectificar los siguientes puntos del Orden del día tratados en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizada con fecha 02 de Junio de 2022: Punto 2: Modificación del Artículo Segundo del Instrumento Constitutivo.
Tratamiento de la Compra venta de Acciones.
Se RECTIFICA el siguiente punto a saber: Según la Resolución de Inspección de Personas Jurídicas de fecha 23/06/2022 este punto no corresponde ser modificado toda vez que no forma parte del Estatuto Social y corresponde solo al momento de la constitución por ser una cláusula transitoria, quedando redactado de la manera en que originalmente se hizo: SEGUNDO: El capital social es de pesos Cuarenta Y Dos Mil $.42000.00, representado por Cuatrocientos Veinte 420 acciones, de pesos Cien $.100.00
valor nominal cada una, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase B y con derecho a un voto por acción, que se suscriben conforme al siguiente detalle: 1 JIANXUN XIE, suscribe la cantidad de Doscientos Noventa Y Cuatro 294
acciones, por un total de pesos Veintinueve Mil Cuatrocientos $.29400 2 LIANG CHIH CHEN, suscribe la cantidad de Ciento Veintiséis 126
acciones, por un total de pesos Doce Mil Seiscientos $.12600 El capital suscripto se integra en dinero en efectivo, el veinticinco por ciento en este acto, obligándose los/las accionistas a integrar el saldo dentro de los dos años desde la firma del presente instrumento. Lo que es aprobado por unanimidad. Punto 3 Modificación del Artículo Séptimo del Contrato Social. Tratamiento de la renuncia del Sr. Xie Jianxun al cargo de
Puesto a consideración es aprobado por unanimidad. Punto cinco: Modificación del párrafo segundo del Artículo Catorce del Contrato Social.
El Sr. Presidente informa que debido su renuncia, tratada en los puntos anteriores, es menester modificar el Artículo Catorce, el que propone quede redactado de la siguiente manera: ARTI-

Julio del año 2022, se reúnen los Accionistas de VENADO SIKA S.A.S. que representan la totalidad del capital social con derecho a voto, CHEN
LIANG CHIH, DNI 18.830.295, SU SHENG
CHIH, DNI 93.578.571, CHEN LIANG YUAN, DNI
18.818.331, y CHEN YU SUNG, DNI 18.832.990, cuya nómina consta en el libro Depósito de Ac-

Administrador Titular y elección de su reemplazo.
Se RATIFICA lo resuelto en este punto, a saber:
El Sr. Presidente informa que debido a la transferencia del sus acciones el Sr. XIE JIANXUN, renuncia a su cargo de Administrador TITULAR
y en su reemplazo propone al Sr. CHEN LIANG
CHIH, puesto a consideración es aprobado por
1 día - Nº 409443 - $ 5806 - 06/10/2022 - BOE

VENADO SIKA S.A.S.

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