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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 200
CORDOBA, R.A., JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

29/11/2021 cuyo objeto obedece a la adecuación del mismo a los requerimientos legales actuales tanto en importe como en composición de acciones: En este acto solicita la palabra el Señor Juan María Signorille, D.N.I. N 41.889.051, y manifiesta que se ratifica la necesidad de aumentar el capital social para que el mismo asciendaa a la suma de pesos SIETE MILLONES
$7.000.000, emitiéndose como consecuencia de dicho aumento SIETE MIL 7.000 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A, con valor nominal de pesos UN MIL
$1.000 cada una, y con derecho a 5 votos por acción, rescatándose en este acto las 70 acciones originarias de la firma. Propone asimismo que el incremento de capital, se realice adicionando al importe original de PESOS SIETE
$7, la capitalización de la suma de pesos TRESCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS
SIETE CON 08/100 $ 321.307.08 correspondientes a la cuenta de Ajuste de Capital y la suma de pesos SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA
Y CINCO
CON
92/100
$6.678.685,92 detraídos de la cuenta de Resultados No Asignados. Por lo anteriormente dicho, el capital social ascenderá a la SUMA DE
PESOS SIETE MILLONES $7.000.000. En consecuencia a la adecuación en cuestión, se rectifica la suscripción e integración de las acciones establecidas en el acta de asamblea extraordinaria de fecha 29/11/2021 y se deja expresa constancia que todos los accionistas ejercen su derecho de preferencia, suscriben e integran dicho aumento conforme el siguiente detalle: 1 el señor Juan María Signorille, suscribe la cantidad de TRES MIL SETECIENTAS
3.700 acciones, por un total de pesos TRES
MILLONES SETECIENTOS MIL CON 00/100
$3.700.000,00, integrando la suma de pesos TRES MILLONES SETECIENTOS MIL CON
00/100 $ 3.700.000,00, correspondiente a dicho aumento, en concepto de la capitalización de la cuenta de Ajuste de Capital y de la cuenta de Resultados No Asignados; 2 la señora Verónica Andrea Signorille, suscribe la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS 2.400 acciones, por un total de pesos DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL CON 00/100 $2.400.000,00, integrando la suma de pesos DOS MILLONES
CUATROCIENTOS
MIL
CON
00/100

$900.000,00, integrando la suma de pesos NOVECIENTOS MIL CON 00/100 $900.000,00, correspondiente a dicho aumento, en concepto de la capitalización de la cuenta de Ajuste de Capital y de la cuenta de Resultados No Asignados; lo que sometido a consideración resulta aprobado por unanimidad. A continuación, la presidencia somete a consideración de la asamblea el punto tercero del orden del día que dice:
3 Reforma del estatuto social: El Señor Juan María Signorille, en carácter de Presidente, D.N.I. N 41.889.051, mociona que, en virtud del aumento del capital social resuelto en el punto anterior del orden del día, se proceda a la reforma del artículo cuarto del estatuto social el cual quedará redactado de la siguiente manera: CAPITAL . Artículo 4º: El capital social es de PESOS SIETE MILLONES $ 7.000.000, representado por SIETE MIL 7.000 acciones de pesos UN MIL $ 1.000 valor nominal cada una, ordinarias, nominativas no endosables de la clase A, con derecho a cinco 5 votos por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme al Art. 188 de la Ley 19.550; lo que sometido a consideración resulta aprobado por unanimidad. A continuación, la presidencia somete a consideración de la asamblea el punto cuarto y último del orden del día que dice: 4
Consideración de la ratificación de las resoluciones adoptadas en el Acta de Asamblea General Ordinaria celebrada con fecha 22/03/2021: luego de un exhaustivo análisis de la moción expresada por el presidente electo, la asamblea aprueba por unanimidad, sin insertar ninguna modificación, el texto del Acta de Asamblea Ordinaria celebrada con fecha 22/03/2021, cuyo tenor es el siguiente: ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA. En la Ciudad de Córdoba, a veintidós 22 días del mes de Marzo del 2021, en el domicilio sito en Bv. Tillard 1185, se reúnen en asamblea general ordinaria los accionistas de la firma LA SUSPENSION S.A. cuya nueva nomina, capital representado y votos que les ha correspondido, consta en folio 35 del libro de Registro de Asistencia Asambleas Generales de Accionistas n1. Preside la asamblea su actual titular, Sra. Verónica Andrea Signorille quien a las 12:00 horas pone de relieve que se encuentra la totalidad de los accionistas, por lo que la misma adquiere el carácter de unánime y sin
los miembros del directorio por el término de dos ejercicios; Puesto a consideración el primer punto, la asamblea por unanimidad designa a los accionistas Juan María Signorille y Verónica Andrea Signorille para que junto al presidente redacten y suscriban el acta de la asamblea.
Puesto a consideración el segundo punto, los presentes, la Sra. Verónica Andrea Signorille en su carácter de Directora y Socia, como así también los nuevos integrantes de la sociedad la Sra. Adriana del Valle Albarracín y Juan María Signorille, quienes también lo realizan en su carácter de familiares directos del difunto Presidente del Directorio Sr. Rubén Orlando Signorille, asisten a la presente a los fines de rendirle el mayor de los homenajes y más sincero agradecimiento, por todo lo gestionado por el Sr. Presidente, quien dedicó su vida a su familia y al inicio, desarrollo y exponencial crecimiento de la Empresa, la cual gracias a su Dirección, fue un pilar imprescindible para el sustento familiar y de gran aporte a la comunidad como ejemplo de CONSTANCIA, PERSISTENCIA, LEALTAD, SABIDURIA Y RESPONSABILIDAD entre muchos otros calificativos, los cuales serían imposibles de nombrar todos. Dicho esto, y luego de haber honrado el buen nombre del Sr. Presidente, quien desempeño su cargo hasta su último momento, se decide hacer honor al ejemplo inculcado, y continuar con el legado por el dejado, esperando poder realizarlo con la altura que la situación amerita. Puesto en consideración el tercer punto y último punto del orden del día. De inmediato la asamblea fija por unanimidad en uno el número de directores titulares y en igual número para el de directores suplentes, todos por el término de dos ejercicios. A continuación y por unanimidad, se elige como director titular para el cargo de presidente al Señor Juan María Signorille comerciante, argentino, nacido el 27/04/1999 DNI 41.889.051, soltero, domiciliado real y legalmente en Lote 14 Mza. 39 S/N Las Delicias, de la Ciudad de Córdoba, para el cargo de Directora Titular la Señora Verónica Andrea Signorille comerciante, argentina, nacida el 08/06/1977, DNI 25.717.748, viuda, domiciliada real y legalmente en Lote 22 Mza. 2 de Barrio Quintas de Italia 1 de la Ciudad Córdoba, y para el cargo de Directora Titular a la Sra. Adriana del Valle Albarracín comerciante, argentina, nacida el 25/06/1960, DNI 13.840.204, viuda,
$2.400.000,00, correspondiente a dicho aumento, en concepto de la capitalización de la cuenta de Ajuste de Capital y de la cuenta de Resultados No Asignados; y 3 la señora Adriana el Valle Albarracín, suscribe la cantidad de NOVECINTAS 900 acciones, por un total de pesos NOVECIENTOS MIL CON 00/100

más trámite la declara abierta, comenzándose con la lectura de la ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos accionistas para que redacten y suscriban junto a la Directora el acta de la asamblea; 2.- Reconocimiento y Agradecimiento al Difunto Sr. Presidente y Socio Fundador de la Empresa. 3.- Fijación del número y elección de
domiciliada real y legalmente en Lote 14 Mza. 39
S/N Las Delicias, de la Ciudad de Córdoba, todos por el término de dos ejercicios; y como directores suplentes la Sra. Giamperi, Iara Antonella Soad comerciante, argentina, nacida el 08/02/1987, DNI 33.029.873, casada, domiciliada real y legalmente en Lote 14 Mza. 39 S/N Las
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