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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCII - Nº 162
CORDOBA, R.A., JUEVES 11 DE AGOSTO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

blea General Ordinaria, los Sres. Accionistas que representan la totalidad del capital social con derecho a voto, según consta en el Folio N 01 del Libro de Registro de Asistencia a Asamblea N 1, por lo que se está en condiciones de deliberar en Asamblea Unánime para considerar el Orden del Día que se consigna en la convocatoria respectiva. La Sra. Presidenta da por iniciada la Asamblea, procediéndose a considerar el primer punto del Orden del Día que dice: DESIGNACIÓN DE
DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR EL ACTA.
Por unanimidad-son designados los Sres. Martha Noemí Elizondo de Ramos DNI 10.609.829
y el Sr Hernán Federico Ramos DNI 30.122.459.
Seguidamente las asambleístas proceden a dar tratamiento al segundo punto del Orden del Día que dice REFORMA PARCIAL DEL ESTATUTO:
La Sra. presidente toma la palabra y explica que es necesario adecuar el estatuto ratificando y rectificando en lo que corresponde lo dispuesto por acta de Asamblea general extraordinaria en la ciudad de Córdoba del 18 de octubre de 1991, por lo que se propone que los artículos que se mencionan a continuación quedan redactados de la siguiente manera ARTÍCULO SEGUNDO:
La sociedad domicilio legal en la jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo establecer filiales, sucursales, agencias, delegaciones, representaciones y/o explotaciones en cualquier lugar del país o del extranjero. ARTÍCULO SEXTO: las acciones y en su caso los certificados provisorios deberán contener las formalidades que se establecen en los artículos 211 y 212 de la ley 19 550
y serán firmadas por el presidente y directorio y por un director. La sociedad podrá emitir títulos representativos de más de una acción. Las acciones son indivisibles y en caso de copropiedad de la misma la sociedad podrá exigir la unificación de la representación de los copropietarios.
ARTÍCULO NOVENO: La administración de la Sociedad estará a cargo de un directorio compuesto de uno a cinco directores titulares, según lo determine la Asamblea Ordinaria, designados por el término de tres 3 ejercicios. La Asamblea podrá designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, con el fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. La elección de suplentes
será obligatoria si se prescinde de la sindicatura.
El directorio funciona con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión el directorio designará un Presidente yen su caso un vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. La Asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el artículo 261 de la Ley 19.550. ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:
Para el caso de incapacidad muerte o renuncia de un director mientras dure su mandato será reemplazado por uno de los directores suplentes electos. ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: El directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres 3 meses convocado por su presidente o cuando así lo requiera cualquiera de los directores. En este último caso el presidente hará la convocatoria para reunirse dentro del quinto día de recibirse la solicitud. En defecto de dicha convocatoria cualquiera de los directores podrá convocarla. Las reuniones de directorio serán convocadas por medio fehaciente con anticipación por lo menos de tres 3 días al de la fecha fijada estableciéndose el lugar hora de reunión y orden del día. Puesta votación la reforma del estatuto en los términos que anteceden la misma es aprobado por unanimidad. Continua con el uso de la palabra de Señora Martha N. Elizondo de Ramos quién mociona se prescinda de la sindicatura de conformidad a la facultad qué establece el artículo 284 de la ley 19550 por lo que deberán derogarse el artículo vigésimo primero y modificarse el estatuto en su artículo vigésimo que quedará redactado de la siguiente manera:
ARTICULO VIGÉSIMO: La Sociedad prescinde de la sindicatura conforme a lo dispuesto por el artículo 284 de la ley 19.550. Cuando por alguna circunstancia, la sociedad quedara comprendida en alguno de los supuestos previstos en el artículo 299 de la mencionada ley la asamblea deberá elegir tres síndicos titulares y tres suplentes por el término de tres ejercicios a excepción del caso en que quede comprendida en el inciso segundo del artículo 299 en el que se elegirá un síndico titular y un suplente por el término de tres ejercicios. La moción es aprobada por unanimidad. A
continuidad se procede al tratamiento del tercer
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punto del orden del día que dice: ELECCION
DE AUTORIDADES. La Sra. presidente toma la palabra y teniendo en Cuenta que el mandato de las autoridades se encuentra vencido propone se proceda a una nueva elección de autoridades, por unanimidad se decide elegir como miembros del directorio como Director Titular y presidente a la Sra. MARTHA NOEMI ELIZONDO DE RAMOS DNI 10.609.829, comerciante nacida el 2/05/1953, de 69 años de edad, viuda, con domicilio legal y especial en domiciliado en Gregorio Vélez 3530, Cerro de las Rosas, Córdoba, Argentina y como director suplente al Sr.
HERNAN FEDERICO RAMOS DNI 30.122.459, comerciante, nacido el 25/02/1983, de 39 años de edad con domicilio legal y especial en domiciliado en Gregorio Vélez 3530 Cerro de las Rosas, Córdoba Argentina. La elección de los directores se efectúa con mandato hasta el 30 de junio de 2025. La moción es aprobada por unanimidad.
Los directores electos aceptan la designación firmando al ple de la presente en conformidad y que prestan conformidad a sus designaciones como directores de la Sociedad y en consecuencia, aceptan los cargos para los que han sido designados y que no se encuentran comprendidos dentro de las prohibiciones e incompatibilidades en el Art 264 de la Ley 19.550. Luego el Señor Presidente propone dar tratamiento al último punto del orden del día que dice MODIFICACION
DE LA SEDE SOCIAL. Por unanimidad se resuelve modificar el domicilio de la sede social, fijando el nuevo domicilio en Bv Juan Domingo Perón Nº 250, local C16, de la Ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. Dejando constancia que se aprueba por unanimidad de los votos presentes todo lo expuesto siendo las 11 horas se da por finalizada la asamblea de accionistas del día de la fecha.
1 día - Nº 400258 - $ 6565 - 11/08/2022 - BOE

INTELMEC INGENIERIA S.A.
CAMBIO DE SEDE SOCIAL. Por Acta de Directorio de fecha 29/4/2022, se resolvió fijar nuevo domicilio de la sede social en Av. Los Alemanes Nro 3284 Barrio Los Boulevares de la ciudad de Córdoba.
1 día - Nº 399894 - $ 160 - 11/08/2022 - BOE

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