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AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 53
CORDOBA, R.A., VIERNES 11 DE MARZO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Alejandro Tosco, en su carácter de Presidente del Directorio. Acto seguido, el Sr. Presidente manifiesta que, de acuerdo con las constancias del Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas de la Sociedad, se encuentra presente 1 accionista, cuya tenencia accionaria representa en su conjunto el 100% del capital social y de los votos de la Sociedad, por lo que la presente Asamblea revestirá el carácter de unánime en los términos del artículo 237 in fine de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 la LGS
en tanto las decisiones sean adoptadas por unanimidad. El Sr. Presidente declara legalmente constituida la presente Asamblea Extraordinaria Autoconvocada por el Sr. Accionista Grupo Eling S.A., dejando expresa constancia que la misma puede celebrarse válidamente sin haberse efectuado las publicaciones correspondientes, de acuerdo con los términos del art. 237, último párrafo de la LGS, ya que se han reunido los requisitos que dicha norma legal establece. El Sr. Presidente de la Sociedad declara válidamente constituida la Asamblea y da lectura al Orden del Día a considerarse, que es el siguiente: 1- Consideración de la renuncia del Director Titular, Sr.
Hernán López Villagra, y del Director Suplente Dr.
Juan Manuel Delgado. 2º Reorganización del Directorio Determinación del número de miembros del Directorio por un nuevo período estatuario. Elección de sus integrantes. 3º- Consideración del establecimiento de un órgano de fiscalización de la Sociedad. Elección de sus integrantes. 4ºAutorización para la realización de trámites. Se pone a consideración el primer punto del orden del día 1º Consideración de la renuncia del Director Titular, Sr. Hernán López Villagra, y del Director Suplente Dr. Juan Manuel Delgado. El señor Presidente toma la palabra e informa que el Director Titular Sr. Hernán López Villagra manifestó, a través de nota de fecha 04/12/2020 -que fue oportunamente distribuida a todos los miembros del Directorio y es conocida por ellos-, su decisión de renunciar irrevocablemente a su cargo, como así también a los honorarios que pudiesen corresponderle por el ejercicio de sus funciones en Parque Empresarial Aeropuerto S.A., renuncia que fue tratada y aceptada por el Directorio de la Sociedad. Informa también que el Director Suplente Dr. Juan Manuel Delgado manifestó, a través de nota de fecha 04/12/2020 -que fue oportunamente distribuida a todos los miem-

sentante del accionista Grupo Eling S.A. y mociona ratificar las aceptaciones de las renuncias del Director Titular Sr. Hernán López Villagra y del Director Suplente Dr. Juan Manuel Delgado a sus cargos, como así también a los honorarios que pudiesen corresponderles por el ejercicio de sus funciones en Parque Empresarial Aeropuerto S.A.. Luego de una breve deliberación, la Asamblea resuelve por unanimidad, ratificar las aceptaciones de las renuncias del Director Titular Sr.
Hernán López Villagra y del Director Suplente Dr.
Juan Manuel Delgado a sus cargos, como así también a los honorarios que pudiesen corresponderles por el ejercicio de sus funciones en Parque Empresarial Aeropuerto S.A., difiriendo la designación de sus reemplazantes para la asamblea que se convoque a tales efectos. Seguidamente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día 2º- Reorganización del DirectorioDeterminación del número de miembros del Directorio por un nuevo período estatutario. Elección de sus integrantes. En uso de la palabra el Señor Presidente expresa que atento la reciente reforma del estatuto social, las renuncias tratadas en el punto precedente y a los fines de permitir la reorganización del mismo, el exponente, Sr. Alejandro Tosco, en su carácter de Presidente y Director Titular y Juan Martín Bergoglio, director suplente, han presentado la renuncia a sus cargos en el día de la fecha. Al respecto, luego de un intercambio de opiniones, Grupo Eling S.A. por unanimidad resuelve: aceptar la renuncia de los Señores Directores Alejandro Tosco y Juan Martín Bergoglio, fijar en tres 3 el número de Directores Titulares y en tres 3 el número de suplentes, designándose a tales fines: como Director Titular y Presidente: el Señor Alejandro TOSCO, Documento Nacional de Identidad nº 25.247.577, argentino, casado, nacido el 14/02/1977, Ingeniero, con domicilio real en Lote 9 Mza 33 Bº Santa Maria de los Carolinos. Se designa también como Director Titular: el Señor Osvaldo Antenor ACOSTA, Documento Nacional de Identidad nº 08.410.253, argentino, casado, nacido el 18/07/1950, Ingeniero, con domicilio real en Miguel Victorica 2671 de la ciudad de Córdoba. Asimismo, se designa, por votación general, como Director Titular: el Señor Gerardo Luis FERREYRA, Documento Nacional de Identidad nº 08.411.923, argentino, divorciado, nacido el 06/09/1950, Ingeniero, con domicilio real en Montes Grandes nº 1360 de la localidad de Acas-

Señor Santiago ACOSTA, Documento Nacional de Identidad nº 30.329.166, argentino, soltero, nacido el 05/04/1983, con domicilio real en Ituzaingó 167 Piso 12 Depto 4 Centro; y al Señor Claudio César COSTANTINO, Documento Nacional de Identidad nº 22.953.661, argentino, divorciado, nacido el 12/12/1972, Contador, con domicilio real en Sierras chicas 455 Villa Allende.
Presentes, en este acto, los señores Directores Titulares y Suplentes electos aceptan las designaciones efectuadas en su favor, manifestando que i no revisten el carácter de personas expuestas políticamente y ii no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades previstas en la Ley de Sociedades Comerciales, fijando asimismo domicilio especial en la sede social de la Sociedad. A continuación, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día 3º- Consideración del establecimiento de un órgano de fiscalización de la Sociedad. Elección de sus integrantes.
Toma la palabra el Sr. Presidente y expone que, conforme lo dispone el artículo Decimoctavo del estatuto social, corresponde a la Asamblea General Ordinaria decidir si prescinde de la Sindicatura o si dispone el establecimiento de un órgano de fiscalización. Agrega el Sr. Presidente que, teniendo la Sociedad como único accionista a la firma Grupo Eling S.A. y siendo que dicha sociedad se encuentra alcanzada por las previsiones del art. 299 de la ley 19.550, la Sociedad deviene alcanzada por las citadas previsiones normativas, motivo por el cual se hace necesario el establecimiento de una Comisión Fiscalizadora de tres 3 miembros titulares e igual número de suplentes y la designación de los respectivos miembros. Luego de una breve deliberación, la Asamblea resuelve por unanimidad establecer una Comisión Fiscalizadora de tres 3 miembros titulares e igual número de suplentes, designándose a tales fines, como Presidente de la Comisión Fiscalizadora: el Señor Javier Carlos Andrés ELGUETA, Documento Nacional de Identidad nº 8.633.214, argentino, casado, nacido el 24/11/1951, Abogado, con domicilio real en Sucre 1237 Bº Cofico; como Síndico Titular: el Señor Lucas Ariel VELIZ PALU Documento Nacional de Identidad nº 27.134.247, argentino, soltero, nacido el 07/10/1978, Abogado, con domicilio real en Pueyrredón 724 Piso 16 Depto A Bº Observatorio;
y como Síndico Titular: al Señor Edgar Guillermo AMIGÓ, Documento Nacional de Identidad nº
bros del Directorio y es conocida por ellos-, su decisión de renunciar irrevocablemente a su cargo, como así también a los honorarios que pudiesen corresponderle por el ejercicio de sus funciones en Parque Empresarial Aeropuerto S.A., renuncia que fue tratada y aceptada por el Directorio de la Sociedad. Toma la palabra el Repre-

suso del partido de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Se designa, por votación general, como Directores Suplentes: al Señor Juan Martín BERGOGLIO, Documento Nacional de Identidad nº 22.564.957, argentino, casado, nacido el 19/03/1972, Arquitecto, con domicilio real en Sierras de Ischilin 435 Bº San Isidro Villa Allende; al
7.998.414 argentino, casado, nacido el 08/02/1948
Abogado, con domicilio real en Arturo M. Bas 2542 Bº Parque Vélez Sarsfield. Se designa, por votación general, como Síndicos Suplentes: a la Señora Lucina GALAR, Documento Nacional de Identidad nº 36.535.082, argentina, soltera, nacida el 09/03/1992 Contadora, con domicilio real en
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