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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXIV - Nº 252
CORDOBA, R.A., MARTES 7 DE DICIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

brarse el día 9 de diciembre de 2021 a las 19:00
hs. en nuestra sede social sito en calle Hipolito Irigoyen esq. Bs As de la localidad de Sacanta, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2 Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente a los Ejercicios Económicos N 92, 93 y 94, cerrados el 31 de Diciembre de 2018, 2019 y 2020, de cada año; 3 Motivos por los cuales se celebra la misma fuera de término; 4 Elección de autoridades. COMISION
DIRECTIVA, NOVIEMBRE DE 2021.
8 días - Nº 350958 - $ 5740 - 07/12/2021 - BOE

COOPERATIVA AGROPECUARIA
EL ARBOL LIMITADA
JOVITA
Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16/12/2021 a las 21 Hs. en el salón propiedad del Club de Tiro a la Hélice El Juncalito Asociación Civil ubicado en el Paraje Quinta Los Hornos sobre calle pública 1,5 Km. al oeste de Jovita, Cba., para tratar el siguiente Orden del Día: 1. Constatación del quorum; 2. Designación de dos asambleístas para firmar el Acta de la Asamblea conjuntamente con el Presidente y el Secretario; 3. Explicación de los motivos que ocasionaron que la asamblea se realice fuera de término, 4. Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros, anexos, Informes del Síndico y del Auditor y Proyecto de Distribución del Resultado por los ejercicios finalizados el 31/12/2019 y el 31/12/2020; 5. Elección de cuatro consejeros titulares en reemplazo de los Sres. Marcelo D.
Panza, Fernando M. Dellafiore, Emilio Esnaola y Ricardo A. Goñi y dos consejeros suplentes en reemplazo de los Sres. Jorge R. Goñi y Sergio G.
Calleris, todos ellos por finalización de sus mandatos; 6. Elección de un síndico titular y un síndico suplente en reemplazo de los Sres. Ernesto F. Dellafiore y Facundo I. Goñi, respectivamente, por finalización de sus mandatos.
2 días - Nº 351701 - $ 1194,60 - 07/12/2021 - BOE

SAN ISIDRO S.A.
VILLA ALLENDE
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
Se convoca a los accionistas de San Isidro S.A.
a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, para el día 18-12-2021, a las
17:00 hs. en primera convocatoria, y a las 18:00
hs. en segunda, en el espacio abierto junto al nuevo S.U.M. Lote 01, Mza.56 en el predio de SAN
ISIDRO Villa Residencial de Av. Padre Luchesse km 2, S/N, ciudad de Villa Allende, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio suscriban el Acta de Asamblea. 2 Aprobación de la documentación establecida en el Art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades 19550, correspondiente al ejercicio iniciado el 01-07-2020 y finalizado el día 30-06-2021.- 3 Consideración del destino de los resultados del ejercicio.- 4 Consideración de la gestión de los señores Directores.- 5 Consideración de la remuneración del Directorio.- 6
Consideración y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos para el año 2022.- 7 Determinación del número de Directores para el nuevo mandato y resuelto ello, elección de los miembros del Directorio por el término de dos ejercicios.- 8 Consideración de la reforma al Reglamento Interno de Funcionamiento y Reglamento de Convivencia y Disciplina.- Se hace saber a los accionistas que: a Para concurrir a la asamblea deberán cumplir con los recaudos del Art. 238 de la Ley 19.550 mediante comunicación escrita de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea;
b Los accionistas pueden hacerse representar mediante carta poder dirigida al directorio con 24
hs. de anterioridad a la iniciación de la asamblea con los recaudos del art. 239 de Ley 19.550.- EL
DIRECTORIO.5 días - Nº 352007 - $ 7531,50 - 07/12/2021 - BOE

CONO S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL
CLASE H. Convócase a los Sres. Accionistas de CONO S.A. a Asamblea Especial Clase H para el 22 de diciembre de 2021, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1 Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada; 2 Consideración de la Renuncia del Director Suplente clase H, Sra. Carolina Butus;
3 Designación de Director Suplente clase H por el ejercicio 21/22; 4 Autorizaciones especiales.
Notas: De conformidad con la Resolución IPJ N
25G/2020, la asamblea será realizada por videoconferencia, mediante la utilización del sistema de videoconferencia Teams que permite: i la libre accesibilidad a la Asamblea de todos los accionistas y el abogado de la Sociedad que participen Este último asistirá a los fines de labrar el
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acta pertinente; ii la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la Asamblea; y iii la grabación de la Reunión en soporte digital por la Sociedad quedando a disposición de los accionistas por el término de 5 años, de igual manera se habilitará la posibilidad a los participantes que deseen grabar la misma si así lo solicitaren. A dichos efectos se informa: 1. El sistema a utilizarse será la plataforma Teams, al que podrá accederse mediante el link que será remitido por la Sociedad, a los accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico o nota remitida a la sede social de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente. 2. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a siguiente casilla electrónica lsalazar@cono-group.com y/o a la sede social, sirviendo el envío como comprobante suficiente para la acreditación, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma. En la comunicación de Asistencia a la Asamblea se deberá informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter; y datos de contacto mail y teléfono; cantidad de acciones y votos.
Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia. La presente cumple la formalidad de una debida convocatoria conforme los instrumentos que rigen el giro y administración de la Sociedad y las normas registrales vinculantes, por lo que esperamos contar con vuestra asistencia.
5 días - Nº 352174 - $ 12210,75 - 07/12/2021 - BOE

UNION AGRICOLA DE LEONES
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20 de Diciembre de 2021 a las 19:30 horas en el Edificio Casa Central de la Cooperativa ubicado en Avda del Libertador 649 de la ciudad de Leones, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de tres asociados para asistir a presidencia y firmar acta de asamblea con presidente y secretario. 2 Lectura y consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, cuadros anexos, informe del auditor e informe del sindico, correspondientes al 101º ejercicio económico y social cerrado al 30/09/21. 3 Lectura y consideración del proyecto de destino del excedente del
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