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Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 193
CORDOBA, R.A., VIERNES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

a su cargo de Director Suplente; y Sr. Gustavo Pablo Macchi, D.N.I. N 13.417.635, a su cargo de Director Suplente; todas ellas con efectos a partir del 02/08/2021; 4 Designar como Directores Titulares a: Sr. Modesto Silverio Magadan, D.N.I. N 17.489.375, Sr. Guillermo Fabián Muller, D.N.I. N 17.615.766, Sr. Gerardo Enrique Médico, D.N.I. N 17.879.250, Sr. Jorge Eduardo Elías Núñez, Pasaporte del Reino de España N XDC010640, Sr. Mauro Batisteza, D.N.I.
N 21.505.412, y Sr. Pablo Héctor Pla, D.N.I. N
17.219.652; y como Directores Suplentes a: Sr.
Marcelo Rubén Diez, D.N.I. N 17.957.115, Sr.
Marcelo Darío Siano, D.N.I. N 16.137.856, Sr.
Mariano Adrián Tamborini, D.N.I. N 25.216.649, Sra. Guadalupe Franzosi, D.N.I. N 23.944.682, Sr. Thiago Augusto Nepomuceno Santos Macedo, Pasaporte de la República Federativa de Brasil N FQ010858, y Sr. Andre Luis Stolf, Pasaporte de la República Federativa de Brasil N FX166630. Por Acta de Directorio N 7 del 02/08/2021 se aceptaron y distribuyeron cargos y los Directores Titulares electos designaron como Presidente al Sr. Modesto Silverio Magadan y como Vicepresidente al Sr. Guillermo Fabián Muller; 5 Aceptar las renuncias presentadas por la totalidad de los miembros de la Comisión Fiscalizadora: Cr. Alcides Marcelo Francisco Testa, D.N.I. N 13.044.090, a su cargo de Síndico Titular Presidente; Cr. Carlos Gabriel Gaido, D.N.I. N 17.099.713, a su cargo de Síndico Titular Vicepresidente; Cr. Gabriel Horacio Grosso, D.N.I. N 14.401.048, a su cargo de Síndico Titular; Cr. Victor Jorge Aramburu, D.N.I. N
12.873.550, a su cargo de Síndico Suplente; Cr.
Daniel Alberto Bergese, D.N.I. N 20.699.684, a su cargo de Síndico Suplente; y Cr. Hugo Pedro Gianotti, D.N.I. N 6.303.762, a su cargo de Síndico Suplente; todas ellas con efectos a partir del 02/08/2021; 6 Designar como Síndicos Titulares a: Cr. Alcides Marcelo Francisco Testa, D.N.I. N 13.044.090, Cr. Julián Pablo Laski, D.N.I. N 24.366.523, y Cr. Victor Jorge Aramburu, D.N.I. N 12.873.550; y como Síndicos Suplentes a: Cr. Carlos Gabriel Gaido, D.N.I. N
17.099.713, Cr. Gustavo Ezequiel Director, D.N.I.
N 17.969.376, y Cr. Gabriel Horacio Grosso, D.N.I. N 14.401.048. Por Acta de Comisión Fiscalizadora del 02/08/2021, los Síndicos Titulares electos designaron como Presidente de la Comisión Fiscalizadora al Cr. Victor Jorge Aramburu y como Vicepresidente al Cr. Alcides Marcelo Francisco Testa. Adicionalmente, se transcriben los artículos 13 y 20 del Estatuto Social: ARTÍCULO 13: La Sociedad será dirigida y administrada por un Directorio compuesto de seis 6
miembros titulares e igual número de suplentes, quienes reemplazarán a los miembros titulares
en caso de ausencia o impedimento para ejercer sus cargos. El Directorio elegirá de su seno en la primera reunión que celebre un Presidente y un Vicepresidente. Los Directores durarán tres ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El mandato de los directores se entiende prorrogado hasta que sean designados sus sucesores por la Asamblea de Accionistas, aun cuando haya vencido el plazo del ejercicio para el cual fueron elegidos y hasta tanto los nuevos miembros hayan tomado posesión de sus cargos.; y ARTÍCULO 20: La fiscalización de la Sociedad corresponderá a una Comisión Fiscalizadora integrada por profesionales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 284, 285 y siguientes de la Ley General de Sociedades. La Comisión Fiscalizadora estará integrada por tres 3 síndicos titulares y tres 3 síndicos suplentes, y durarán un ejercicio en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El mandato de los síndicos se entiende prorrogado hasta que sean designados sus sucesores por la Asamblea de Accionistas, aun cuando haya vencido el plazo del ejercicio para el cual fueron elegidos y hasta tanto los nuevos miembros hayan tomado posesión de sus cargos, según lo estipulado en el artículo 287 de la Ley General de Sociedades. Los síndicos suplentes reemplazarán a los titulares en el orden de su elección en caso de ausencia o vacancia temporal o definitiva. Los integrantes de la Comisión Fiscalizadora tendrán las atribuciones y deberes establecidos por el Artículo 294 de la Ley 19.550 y sus modificatorias y adoptarán sus resoluciones por la mayoría absoluta de votos, teniendo quien presida doble voto en caso de empate, sin perjuicio de los derechos que la Ley mencionada acuerda al Síndico disidente. Las resoluciones se asentarán en un Libro de Actas que se llevará en forma legal al efecto. Asimismo la Asamblea fijará sus remuneraciones. En la primera reunión que celebre luego de su elección, se designarán quienes desempeñarán los cargos de Presidente y Vicepresidente. El Vicepresidente sustituirá en todas sus funciones al Presidente en caso de ausencia o impedimento temporario o definitivo del mismo, siendo reemplazado a su vez, en iguales circunstancias por el Síndico Titular restante. La comisión se reunirá en cualquier momento que lo solicite uno de los Síndicos Titulares pero no menos de una vez por trimestre, considerándose constituida con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. El requisito del artículo 294 inciso 3
de la Ley 19.550 se considerará cumplido por la Comisión Fiscalizadora con la presencia por lo menos de uno de los Síndicos Titulares, quien informará posteriormente a los restantes acer-

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ca de lo tratado y resuelto en la reunión a que haya asistido. Para todo aquello no previsto en este estatuto se estará a lo dispuesto por la Ley 19.550 y sus modificatorias.
1 día - Nº 332842 - $ 3479,97 - 17/09/2021 - BOE

INGREAR HOLDING S.A.
ARROYITO
Aumento del Capital Social, Reforma del Estatuto Social y Renuncia y Elección de Directorio y Comisión Fiscalizadora. Por Acta N 1 de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 02/08/2021 se resolvió lo siguiente: 1 Aumentar el Capital Social en la suma de $6.300.000.000, es decir, aumentarlo de $200.000 a $6.300.200.000, mediante la emisión de 6.300.000.000 acciones ordinarias, escriturales, de pesos uno de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; 2 Incorporar clases de acciones, Clase A y Clase B, las que serán acciones ordinarias, escriturales de pesos uno de valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción; 3 Reformar los Artículos 5
Capital Social, 10 suscripción o adquisición de acciones, 11 mora en la integración, 13
composición del Directorio, 15 Directorio quorum y mayorías, 17 retribución al Directorio, 20 Fiscalización y 22 Asambleas de Accionistas - quorum y mayorías del Estatuto Social; 4 Aceptar las renuncias presentadas por la totalidad de los miembros del Directorio: Sr.
Modesto Silverio Magadan, D.N.I. N 17.489.375, a su cargo de Director Titular Presidente; Sr.
Marcelo Darío Siano, D.N.I. N 16.137.856, a su cargo de Director Titular Vicepresidente; Sr.
Guillermo Fabián Muller, D.N.I. N 17.615.766, a su cargo de Director Titular; Sr. Gerardo Enrique Médico, D.N.I. N 17.879.250, a su cargo de Director Suplente; y Sr. Gustavo Pablo Macchi, D.N.I. N 13.417.635, a su cargo de Director Suplente; todas ellas con efectos a partir del 02/08/2021; 5 Designar como Directores Titulares a: Sr. Modesto Silverio Magadan, D.N.I. N
17.489.375, Sr. Guillermo Fabián Muller, D.N.I.
N 17.615.766, Sr. Gerardo Enrique Médico, D.N.I. N 17.879.250, Sr. Jorge Eduardo Elías Núñez, Pasaporte del Reino de España N
XDC010640, Sr. Mauro Batisteza, D.N.I. N
21.505.412, y Sr. Pablo Héctor Pla, D.N.I. N
17.219.652; y como Directores Suplentes a: Sr.
Marcelo Rubén Diez, D.N.I. N 17.957.115, Sr.
Marcelo Darío Siano, D.N.I. N 16.137.856, Sr.
Mariano Adrián Tamborini, D.N.I. N 25.216.649, Sra. Guadalupe Franzosi, D.N.I. N 23.944.682, Sr. Thiago Augusto Nepomuceno Santos Macedo, Pasaporte de la República Federativa de
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