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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 222
CORDOBA, R.A., LUNES 25 DE NOVIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

cada una, de la Clase A, con derecho a cinco 5
votos por acción. Podrán ser rescatadas o amortizadas, total o parcialmente, conforme las condiciones establecidas en el acto de emisión o la asamblea que lo decida y las disposiciones legales que regulen la materia.

con las limitaciones impuestas por las leyes y el presente estatuto. Se determinó fijar la sede social en: Av. Cjal Felipe Belardinelli Nº 4850, Bº Las Huertillas de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 241018 - $ 1064,85 - 25/11/2019 - BOE

1 día - Nº 241137 - $ 801,55 - 25/11/2019 - BOE

NEO-GAS SAS
SOLUCIONES HIDROTERMICAS S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
En Asamblea General Ordinaria N13 del 1103-2019 fueron designados directores titulares para el período 31-03-2019 al 31-03-2022 por el término de tres ejercicios, Catalina Jaccard DNI 25.081.613 y Agustina Maria Jaccard DNI
30.125.984. Distribuyendose los cargos por Acta de Directorio N15 de la siguiente manera: Presidente: Catalina Jaccard, Director Suplente: Agustina Maria Jaccard.
2 días - Nº 240320 - $ 1115 - 25/11/2019 - BOE

COPPSA DESIGN S.A.
Modificación Estatuto Social Cambio Sede Social Por Asamblea Extraordinaria del 13 de noviembre de 2019 - Acta de Asamblea Nº 2 - se aprobó modificación del artículo 4º del Estatuto Social, quedando redactados el mismo de la siguiente manera: Artículo 4º: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia y/o de terceros, o asociadas a terceros en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: 1.- Realizar el diseño, ejecución y la construcción de todo tipo de obras, públicas o privadas, sean a través de contrataciones directas o de licitación para la construcción de edificios, viviendas, locales comerciales y plantas industriales; realizar refacciones, remodelaciones, instalaciones, trabajos de albañilería y/o cualquier trabajo de la construcción; instalaciones electromecánicas, cañerías de todo tipo de material y usos, instalaciones eléctricas completas, cañerías, cableado, tableros de baja y medias tensión.
Las actividades que en virtud de la materia lo requieran, serán ejercidas por profesionales con títulos habilitantes. 2.- Compra, Venta y Alquiler de terrenos, unidades para viviendas familiares, galpones y locales comerciales ubicados en barrios abiertos, semi cerrados y/o cerrados, Centros comerciales y shopping. 3.- Actuar como Fiduciante, fiduciaria, beneficiaria, fideicomisaria, por cuenta propia o por cuenta de terceros y/o asociada a terceros, en todo tipo de emprendimientos. A tales fines, la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones,
REUNIÓN DE SOCIOS DE FECHA 12-11-2019.
DESIGNACIÓN DE AUTORIDADES MODIFICACION DE ARTÍCULO 7 y 8. Por resolución de Acta de reunión de socios, de fecha DOCE 12
de Agosto de dos mil diecinueve SE RESUELVE:
1.- Designar como Administrador Titular: a Alejandro Enrique Pérez D.N.I. 20.531.086, CUIT/CUIL
N 20-20531086-0, nacido el 21/10/1968, estado civil soltero, Nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión comerciante, con domicilio real en calle Av. Colon N 525 PB Dto A Barrio Centro, de la Ciudad de Córdoba, departamento Capital, de la Provincia de Córdoba , Argentina. 2.- Designar como Administrador suplente a: Víctor Gustavo Castañares D.N.I. 25.172.022, CUIT/CUIL
N 20-25172022-4, nacido el 16/05/1976 estado civil soltero, Nacionalidad argentino, sexo masculino, de profesión comerciante, con domicilio real en Pasaje Carlos Bruch N 3854 Barrio San Martín, de la Ciudad de Córdoba, departamento Capital, de la Provincia de Córdoba , Argentina y en consecuencia modificar los artículo 7 y 8 del instrumento constitutivo que quedarán redactado de la siguiente manera: ARTÍCULO 7: La administración estará a cargo de/del/los Sr. /Es Alejandro Enrique Pérez, D.N.I. 20.531.086,que revestira/n el carácter de administrador/es, titular/es. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada, según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durará/n en su/sus cargo/s, mientras no sean removido/os, por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. Víctor Gustavo Castañares D.N.I.
25.172.022, en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Y ARTICULO 8: La representación y uso de la firma social del Sr. Alejandro Enrique Pérez D.N.I. 20.531.086, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
1 día - Nº 241088 - $ 1265,05 - 25/11/2019 - BOE

ARCHVISUAL S.A.S.
Según Acta N2 de ARCHVISUAL S.A.S., del día 30 de Octubre del 2019, los socios deciden en
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

forma unánime reformar los art. 7 y 8 del instrumento constitutivo que quedarán redactados de la siguiente forma: ARTICULO 7: La administración estará a cargo de/del/los Sr./es MARTIN RICARDO BELLIDO D.N.I. N 35.542.890 que revestirá/n el carácter de administrador/es Titular/es. En el desempeño de sus funciones y actuando en forma individual o colegiada según el caso tienen todas las facultades para realizar los actos y contratos tendientes al cumplimiento del objeto social y durarán en su/sus cargo/s mientras no sean removido/os por justa causa. En este mismo acto se designa al Sr. JUAN CARLOS LUQUE D.N.I.
N 18.513.862 en el carácter de administrador suplente con el fin de llenar la vacante que pudiera producirse. Los nombrados, presentes en este acto, aceptan en forma expresa la designación propuesta, respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se notifican del tiempo de duración de los mismos y manifiestan, con carácter de declaración jurada, que no les comprenden las prohibiciones e incompatibilidades de ley. ARTICULO 8:
La representación y uso de la firma social estará a cargo del Sr. MARTIN RICARDO BELLIDO D.N.I.
N 35.542.890, en caso de ausencia o impedimento corresponderá a la reunión de socios, o en su caso al socio único la designación de su reemplazante. Durará en su cargo mientras no sea removido por justa causa.
1 día - Nº 240292 - $ 856,20 - 25/11/2019 - BOE

GAS DE MONTE MAIZ S.A.
MONTE MAIZ
elección de autoridades Por Asamblea General Ordinaria del 26/09/2019
se ratifica la Asamblea General Ordinaria del 09/12/2015 y Acta de Directorio del 11/12/2015 de distribución de cargos, y la Asamblea General Ordinaria del 28/12/2017 y Acta de Directorio de igual fecha de distribución de cargos, por las cuales se eligen autoridades, quedando en ambos casos los órganos sociales compuestos de la siguiente manera: DIRECTORIO. Presidente: GIORGI, Pablo Martín DNI 30.284.911, Clase A; Vicepresidente: MARTINEZ, Melina, DNI 30.017.232, Clase A; Director Titular: BRUNO, Carlos Alberto, DNI
17.599.162, Clase B, y Directores Suplentes: PINARDI, Carlos Alberto, DNI 13.921.893, Clase A;
KARL, Daniela Beatriz, DNI 16.128.156, Clase A y ARCE, Adriana, DNI 16.083.948, Clase B.
SINDICATURA. Síndicos Titulares: BRUNETTI, Damián Bernabé, DNI 30.271.749, Matricula Profesional N 10-15268-7 CPCE Cba.; ORTOLANI, Carlos Hugo DNI 30.28.978, Matricula Profesional N 3-35325 del Colegio de Abogados de Bell Ville
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