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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLIX - Nº 211
CORDOBA, R.A., JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

carácter de Presidente del Directorio, señala que la Asamblea puede deliberar válidamente dado que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad del capital social, dándose de esta manera cumplimiento al artículo antes citado y, por lo tanto, declara legalmente constituida esta Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos Vocales del Directorio para que suscriban el Acta de Asamblea junto al Presidente. 2- Ratificación de designaciones de nuevas autoridades del Directorio. 3- Ratificación de designación de Sindico Titular y Suplente. 4 - Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 correspondiente a los últimos tres ejercicios, es decir a los finalizados el 31 de diciembre de 2016, 2017 y 2018 respectivamente. 5- Destino de los resultados de los ejercicios económicos 2016, 2017 y 2018. 6 - Aprobación de documentación de Directorio y Síndico anterior, conforme con Art. 72 de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550. 7 - Tratamiento de honorarios de Directores y Síndicos. PRIMERO del Orden del Día:
dada la concurrencia de todos los accionistas y miembros del Directorio, resuelven los mismos suscribir el Acta de Asamblea, como testimonio de su conformidad. Acto seguido se pone a consideración de la Asamblea el punto SEGUNDO del Orden del Día: toma la palabra el representante del accionista y conforme con lo dispuesto por los Decretos del Poder Ejecutivo Provincial que se mencionan a continuación, el actual directorio queda conformado de la siguiente manera: PRESIDENTE: Nora Esther Bedano D.N.I 13.772.146 Decreto 1938
de fecha 11/12/17, VOCALES: Lic. Marcos Hernán Bovo D.N.I 27.062.484 Decreto 2019
de fecha 18/12/17, Jorge Ricardo Tuschi D.N.I
16.424.109 Decreto 1616 de fecha 10/10/18, mientras que continúan en sus vocalías Lic.
Jorge Álvarez D.N.I 14.537.035 y Ab. Nora Cingolani D.N.I 22.523.111 ambos designados por Decreto 1976 de fecha 17/12/2015. Los nombrados, seguidamente manifiestan su consentimiento para el cargo en que fueron designados, lo que se aprueba por unanimidad. Acto seguido se pone a consideración de la Asamblea el punto TERCERO del Orden del Día: toma la palabra el representante del accionista y conforme con lo dispuesto por Decreto 735 de fecha 11/05/18 del Poder Ejecutivo Provincial se propone ratificar la designación de Sindico Titular a la Cra. Valeria S. Piva D.N.I 26.767.710.
Siguiendo esta línea y por lo establecido en el Decreto 1032 de fecha 02/09/19 del Poder Eje-

cutivo provincial se propone ratificar la designación de Sindico Suplente a la Ab. Liliana M.
Quevedo D.N.I 13.535.768. Los nombrados, seguidamente manifiestan su consentimiento para el cargo en que fueron designados, lo que se aprueba por unanimidad. A los fines de dar cumplimiento al CUARTO punto del Orden del Día, el Presidente expresa que se envió al accionista con la anticipación correspondiente la documentación que contiene, el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Cuadros, Anexos y Notas Complementarias e informe de los Síndicos por cada uno los períodos 2016, 2017 y 2018 respectivamente, lo que es explicado por el presidente y, tras un debate, el representante del accionista propone que se apruebe la Memoria del Directorio, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Cuadros, Anexos, Notas Complementarias e Informes de la Sindicatura correspondiente a los ejercicios regulares cerrados al 31 de diciembre del año 2016, 2017 y 2018 respectivamente. La moción es aprobada por unanimidad de los presentes, quedando así aprobada la documentación que prevé el art. 234 inc 1 de la Ley societaria. Punto QUINTO del Orden del Día: el representante del accionista mociona la aprobación de la asignación de los excedentes de cada uno de los ejercicios económicos en cuestión, manteniéndoos dentro de los resultados no asignados a los efectos que se consolide la situación patrimonial de la Agencia Córdoba Cultura S.E. El punto es aprobado previa consideración. Acto seguido se considera el punto SEXTO del Orden del Día: el representante del accionista propone sea aprobada la Documentación del Directorio y de la Sindicatura anterior de conformidad con lo dispuesto en el Art. 72 de la Ley 19550, dado que no hay observaciones a los documentos que prescribe el Art. 234 de la Ley 19550. Luego de un intercambio de opiniones entre los presente, la propuesta es aprobada por unanimidad. Punto SÉPTIMO del Orden del Día: el representante del accionista informa que las remuneraciones del Presidente, Vocales del Directorio y Síndicos de la sociedad se ajustan a las normas legales que fijan homogéneamente las remuneraciones en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial. La moción es aprobada por unanimidad de los presentes. Habiendo tratado todos los puntos de la Orden del Día y no existiendo otro punto que considerar, se da por finalizada la Asamblea, siendo las 13:30
horas; dejando constancia de haber concurrido los accionistas del 100% del Capital Social, habiendo adoptado todas las decisiones con el
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voto afirmativo de la totalidad de ellos, lo que confiere a esta asamblea la calidad de UNÁNIME en los términos del Art. 237 in fine de la Ley de Sociedades Comerciales 19550. FDO.:
NORA BEDANO, Presidente de la Agencia Córdoba Cultura S.E. - MARCOS BOVO, Vocal de la Agencia Córdoba Cultura S.E. - JORGE ÁLVAREZ, Vocal de la Agencia Córdoba Cultura S.E. - NORA CINGOLANI, Vocal de la Agencia Córdoba Cultura S.E. - JORGE TUSCHI, Vocal de la Agencia Córdoba Cultura S.E. - VALERIA
PIVA, Síndica de la Agencia Córdoba Cultura S.E. - LILIANA QUEVEDO, Síndica suplente de la Agencia Córdoba Cultura S.E.
3 días - Nº 238362 - s/c - 08/11/2019 - BOE

DISTRIBUIDORA BAEZA SRL
RIO TERCERO
Por acta de Reunión de Socios Nº 7 de fecha 05/08/19, los Señores BAEZA HECTOR ALEJANDRO, DNI 23.304.660, de la ciudad de Río Tercero Cba; BAEZA YOLANDA NOEMI DNI
16.445.746, de la ciudad de Río Tercero Cba;
BAEZA JUAN CARLOS DNI 17.009.124, de la ciudad de Río Tercero Cba; todos en su carácter de socios representativos del 100% del Capital Social de DISTRIBUIDORA BAEZA S.R.L
Matr RPC 7297-B dejan constancia que: a el Señor Héctor Alejandro Baeza es titular de Un Mil Doscientas cincuenta 1250 cuotas sociales. b La Señora Baeza Yolanda Noemí es titular de ciento veinticinco 125 cuotas sociales.
c El Sr. Baeza Juan Carlos es titular de ciento veinticinco 125 cuotas del capital social, y han resuelto: 1 Aprobar la cesión de la totalidad de las cuotas sociales pertenecientes a los Sres.
Baeza Yolanda Noemi y del Baeza Juan Carlos Baeza, que hacen un total doscientos cincuenta 250 y que representan el 16.66% de la totalidad del capital social, de la siguiente manera: a al Señor Baeza Héctor Alejandro DNI
23.304.660, ADJUDICAN, CEDEN Y TRANSFIEREN Doscientas Veinte 220 cuotas sociales. b A la Sra. HAEDO SILVANA VERONICA
DNI 25082161, de Río Tercero Cba., ADJUDICAN, CEDEN Y TRANSFIEREN Treinta 30
cuotas sociales. 2 Las partes manifiestan que esta transferencia surge de acuerdo privado celebrado entras partes, celebrado de conformidad por todos los firmantes, 3 Manifiestan que queda constituido el capital social de DISTRIBUIDORA BAEZA S.R.L. de la siguiente forma, a saber: el Socio BAEZA HECTOR
ALEJANDRO cuenta con un mil cuatrocientos setenta 1470 cuotas sociales, o sea un 98%
del capital social y la Sra. HAEDO SILVANA

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