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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 81
CORDOBA, R.A., MARTES 30 DE ABRIL DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

publicación, comercialización y distribución de libros, boletines de información y de divulgación, periódicos, obras y otras creaciones directamente relacionadas con el objeto.- TRANSPORTE:
Transporte de mercaderías generales, fletes, acarreos, encomiendas, equipajes y su distribución, almacenamiento, depósito, embalaje y guardamuebles.- INVERSORA: La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles, como así también su administración y percepción de sus frutos. Podrá asimismo constituir todo tipo de garantías sobre los bienes de la sociedad. Dichas actividades serán realizadas por la sociedad, excluyendo las previstas por los artículos 299 inc. 4 de la ley 19.550 y artículos 1
y 9 de la ley provincial de la provincia de Santa Fe Nº 13.154. FINANCIERAS: Otorgar y tomar préstamos en moneda nacional o extranjera a corto y largo plazo, por cuenta propia, con o sin garantías; descontar, negociar, aceptar y vender letras, pagarés, prendas e hipotecas, cheques, giros y demás papeles de crédito creados o a crearse, avales, fianzas u otras garantías, como así también suscribir contratos de leasing. Quedan excluidas todas las operaciones contempladas en la ley de entidades financieras u otras por las que se requiera concurso público. - En los casos que por el tipo de actividades enunciadas en el presente objeto social se requiera la concurrencia de profesionales matriculados con incumbencia en las áreas pertinentes, la sociedad realizará la contratación de los servicios profesionales conforme las leyes en vigencia.
A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer actos que no sean prohibidos por las leyes o por este Estatuto.; ARTÍCULO
QUINTO: El capital social es de Pesos Un Millón Setecientos Sesenta y Seis Mil Diez Pesos $
1.766.010.- representado por Ciento Setenta y Seis Mil Seiscientas Un 176.601 Acciones ordinarias nominativas, No endosables de Valor Nominal Diez Pesos $ 10 cada una, con derecho a cinco votos por acción.; ARTÍCULO DÉCIMO
PRIMERO: La administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto del número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de tres 3 y un máximo de quince 15 con mandato de un ejercicio , debiendo designar igual número de suplentes, los que se incorporan al Directorio en el orden de su designación.- El Directorio funciona con la presencia de mayoría absoluta de sus miembros, resuelve por mayoría de votos presentes conforme el Artículo 260 de la ley 19550; en caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.La Asamblea fija la retribución del Directorio; ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Los Directores en
su primera sesión deben designar un Presidente y un Vicepresidente en su caso; este último reemplazará al primero en caso de ausencia o impedimento.- La representación y uso de la firma legal de la sociedad corresponderá al Presidente, o en su caso a dos directores titulares en forma conjunta.- El cargo de Director es personal e indelegable; ARTICULO DECIMO QUINTO: La sociedad prescinde de la sindicatura conforme lo autoriza el art. 284 de la ley de sociedades comercialest.o. 1984.- cuando por aumento de capital la sociedad quedara comprendida en el art. 299 inciso 2do. de la ley citada, en ese ejercicio la asamblea general deberá elegir un síndico titular y uno suplente por el término de un ejercicio, adecuándose asimismo a las disposiciones estatutarias de su tipo. Mientras mantenga vigente la prescindencia de la sindicatura, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de todos los socios de acuerdo con el derecho de contralor que les confiere el art. 55 de la ley de sociedades comerciales -t.o. 1984- El presente .
deberá publicarse por un día en el Boletín Oficial Art. 10 Inc. a ley 19.550.
, 1 día - Nº 205900 - $ 3621,95 - 30/04/2019 - BOE

SERAGRO S.A.
CORONEL BAIGORRIA
Renuncia directora suplente - Elección de autoridades Modificación de estatuto social
Cambio de domicilio y sede social Por Asamblea General Ordinaria - Extraordinaria Nº 14 de fecha 01/04/2019, los socios resolvieron: a Aceptar la renuncia al cargo de directora suplente presentada al directorio por la Sra. María Eugenia Aramburu por nota del 02/01/2019;
b Elección de autoridades: Conformar un directorio con 3 directores titulares y designar 1 director suplente, eligiendo en el cargo de Director Titular y Presidente del Directorio al Sr. Pablo Alberto Rossi Jaume, D.N.I. N 25.698.212; en el cargo de Director Titular y Vicepresidente del Directorio al Sr. Juan Pablo Fernández, D.N.I. N
27.598.964; en el cargo de Director Titular al Sr.
Juan Pablo Fabre, D.N.I. N 26.728.285; y en el cargo de Directora Suplente a la Sra. María de los Ángeles Wittouck, D.N.I. Nº 31.123.708; c Reforma de estatuto: Modificar la cláusula primera del Estatuto Social, cambiando la jurisdicción del domicilio social, quedando redactada de la siguiente manera: Denominación y sede social: La sociedad girará bajo la denominación de SERAGRO S.A. y tendrá su domicilio legal en jurisdicción de la localidad de Coronel Baigorria,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina, pudiendo, por resolución del Directorio, trasladar su domicilio y fijar domicilios especiales si fuere necesario en cualquier lugar del país o del extranjero; asimismo podrá operar e instalar agencias, sucursales, filiales, representaciones y/o corresponsalías tanto en el país como en el extranjero; d Cambio de sede social: Cambiar el domicilio de la sede social, estableciéndolo en Ruta Nacional Nº 36, Kilómetro Nº 636, de la localidad de Coronel Baigorria, departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 205911 - $ 1099,30 - 30/04/2019 - BOE

LA MARISA S.A.
VICUÑA MACKENNA
ELECCIÓN DE DIRECTORES
ELECCIÓN DE SÍNDICOS
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 15/11/2016 se resolvió: 1 Fijar en dos el número de directores titulares y en uno el número de directores suplentes siendo designados Director Titular y Presidente José Ignacio Aguirrezabal DNI 16.131.923, Vicepresidente Mónica Elizabeth Vicente DNI 14.452.563 y Director Suplente Enzo Omar Vicente, DNI 21.407.635. Durarán tres ejercicios. 2 Designar como Sindico titular al contador público Iván German Román DNI
24.712.167, matricula N10.12240.0 y como Sindico suplente al abogado Carlos Alberto Pallavicini DNI 21.405.879, matrícula N 2-501. Duraran en sus cargos por tres ejercicios.
1 día - Nº 205918 - $ 356,35 - 30/04/2019 - BOE

COMPAÑÍA INMOBILIARIA INTEGRAL S.A.
Elección directorio Por Asamblea Ordinaria del 25/03/2010, Rectificada y Ratificada por Asamblea Ordinaria del 16/01/2019, se resolvió por unanimidad designar, por tres ejercicios, el nuevo Directorio, designando como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE
a: Héctor Mario Cherini, D.N.I. Nº 11.190.159, CUIT Nº 20-11190159-8 y como DIRECTORA
SUPLENTE a: Liliana Patricia Hip, D.N.I. Nº 17.531.524, CUIT Nº 27-17531524-7. Fijan, como domicilio especial en calle Isasa Nº 1938 Barrio Maipú 2da. Sección Córdoba. Asimismo por Asamblea Ordinaria del 16/01/2019, se resolvió por unanimidad designar, por tres ejercicios, el nuevo Directorio, designando como DIRECTOR TITULAR Y PRESIDENTE a: Héctor Mario Cherini, D.N.I. Nº 11.190.159, CUIT Nº 20-

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