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2019 - Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba AÑO CVI - TOMO DCLII - Nº 69
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 10 DE ABRIL DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

CIMA TERCERA.- .- DECIMA CUARTA.- .- DECIMA QUINTA.- El gerente queda facultado para los trámites legales necesarios para el funcionamiento regular de la sociedad, así como las modificaciones que en el futuro se introduzcan a las cláusulas de éste contrato.- En prueba de conformidad, lo suscriben los otorgantes en tres ejemplares de un mismo tenor y efecto, en el lugar y fecha ut supra.1 día - Nº 202415 - $ 4829,65 - 10/04/2019 - BOE

ANE S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
ANE S.A., comunica que por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AUTOCONVOCADA UNÁNIME DE ACCIONISTAS DEL 31 DE ENERO
DEL 2018, se resuelve por unanimidad mantener en tres 3 el número de Directores Titulares y tres 3 Directores Suplentes, prescindiendo de sindicatura, eligiendo en sus cargos a: al Sr.
Eduardo Néstor Lama DNI 12.498.144, como Director Titular y Presidente, y a la Sra. Maria Andrea Campo DNI 23.725.904, como Director Suplente; por la Clase A de acciones, al Sr.
Claudio Ariel Tottis DNI 25.482.938, como Director Titular y Vicepresidente, y a la Sra. Mónica Evangelina Campo DNI 25.338.811, como Director Suplente, por la Clase B de acciones; y a la Sra. Margarita Esther Papalini DNI 5.721.510
como Director Titular y a la Srta. Natalia Giselle Lama DNI 29.775.572 como Director Suplente por ambas clases de acciones. Departamento Sociedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
1 día - Nº 202467 - $ 519,50 - 10/04/2019 - BOE

EL REGRESO S.A.
REFORMA DE ESTATUTO
EL REGRESO S.A., comunica que por ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA AUTOCONVOCADA UNÁNIME DE ACCIONISTAS DEL 30 DE AGOSTO DEL 2017, se resolvió por unanimidad modificar la duración del mandato de los directores y síndicos. Los artículos tratados han quedado redactados con este tenor. Artículo 10: Los Directores durarán tres 3 ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente. El mandato de cada director se entiende prorrogado, hasta el día en que sea reelegido, o que su reemplazante haya tomado posesión de su cargo ; Artículo 11: El Directorio, en su primera reunión posterior a la Asamblea de Accionistas que lo designó, nombrará de su seno, quienes desempeñarán los
cargos de Presidente y Vicepresidente, previéndose que el cargo de Presidente del Directorio, será ejercido en forma rotativa, por un director titular nombrado o que represente, en forma alternada, y por tres 3 ejercicios económicos, a cada Clase de Acciones, comenzando por la clase A El Vicepresidente será elegido bajo el mis.
mo régimen, pero deberá pertenecer a una clase distinta que el Presidente. El Vicepresidente sustituirá al Presidente en todas sus funciones, en caso de ausencia o impedimento transitorio, sin necesidad de justificar estos hechos ante terceros. En caso de ausencia o impedimento definitivos del Presidente, el mismo será reemplazado por el Director Suplente que haya sido designado por la misma clase que el Presidente. En caso de directorio unipersonal, el Director Titular ocupará el cargo del Presidente, y en su ausencia o impedimento, sin que sea necesario acreditar este hecho ante terceros, será reemplazado por el Director Suplente. El mandato de Director, no impide el desempeño de profesión, empleo u oficio en actividades ajenas a la sociedad, ni tampoco ocupar el cargo de Director o Sindico en otra sociedad, siempre y cuando no se violen las incompatibilidades y limitaciones de los artículos 264, 273 y 286 de la ley 19.550;
Artículo 16: La Fiscalización de la Sociedad, estará a cargo de un 1 síndico titular, designado por los accionistas. Los Síndicos, deberán reunir las condiciones y tendrán las funciones, derechos y obligaciones establecidas por la ley 19.550. Durarán tres 3 ejercicios en sus funciones, pudiendo ser reelectos indefinidamente.
Las decisiones se tomarán por mayoría absoluta. La Sindicatura llevará un Libro de Actas Especial, donde se transcribirán las deliberaciones y decisiones adoptadas. Conforme lo establece el artículo 284 de la ley 19.550, por decisión de la asamblea, si la sociedad no estuviera comprendida en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 299 de la Ley 19.550 modificada por la Ley 22.903, se podrá prescindir de la Sindicatura, en cuyo caso, será obligatorio el nombramiento de directores suplentes, adquiriendo los Accionistas, las facultades de contralor del Artículo 55 de la Ley 19.550 Departamento So.
ciedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
1 día - Nº 202477 - $ 1875,40 - 10/04/2019 - BOE

EL REGRESO S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES
EL REGRESO S.A., comunica que por ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA AUTOCONVOCADA UNÁNIME DE ACCIONISTAS DEL 6 DE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

JUNIO DEL 2018, se resolvió por unanimidad mantener en tres 3 el número de Directores Titulares y no designar Directores Suplentes, eligiendo en sus cargos a: la Sra. Margarita Esther PAPALINI DNI 5.721.510, como Director Titular y Presidente por la clase A de acciones, la Sra.
Maria Andrea Campo DNI 23.725.904, como Director Titular y Vicepresidente por la clase B y la Sra. Mónica Evangelina Campo DNI
25.338.811, como Director Titular por ambas clases A y B de acciones, según el mecanismo establecido en el art. 9 del Estatuto; se resolvió por unanimidad elegir Síndico Titular y Suplente, eligiendo en sus cargos al Sr. José Luis Arnoletto D.N.I. 22.282.149 como Síndico Titular y el Sr. Javier Raúl Arnoletto D.N.I. 20.398.029 como Síndico Suplente. Departamento Sociedades por Acciones. Inspección de Personas Jurídicas.
1 día - Nº 202479 - $ 552,65 - 10/04/2019 - BOE

SANATORIO DIQUECITO S.A.
El Directorio de Sanatorio Diquecito S.A., convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas correspondiente al 36º ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2018, la que se llevará a cabo el día 26 de Abril del 2019 a las 19,00 horas en primera convocatoria y 20,00horas en segunda convocatoria, en el domicilio de km. 13,5 Ruta E 55 s/n, El Diquecito La Calera Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta. 2. Consideración y resolución de los asuntos a que hace referencia el Art. 234 inc.1
de la L.G.S. 19.550 y sus modificatorias correspondientes al 36 ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2018. 3. Aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura. 4. Fijar las remuneraciones y asignación de honorarios correspondientes a los señores Directores y miembros titulares de la Sindicatura, excediendo el límite impuesto por el Art. 261 de la Ley N 19550. 5.
Proyecto de distribución de utilidades del ejercicio. El Directorio.
5 días - Nº 202535 - $ 6825 - 12/04/2019 - BOE

MEYER LIPSCHITZ S.R.L.
MARCOS JUAREZ
MARCOS JUAREZ Cesión de Cuotas Modificación Contrato Social En fecha 10 de noviembre de 2018 Verónica Andrea SINNER D.N.I
30.383.114, domicilio en Gato y Mancha 422 de la ciudad de Marcos Juárez, provincia de Córdoba cede y transfiere 50 cuotas de $100.- de la razón social MEYER LIPSCHITZ S.R.L. Ins,
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