Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 18/04/2018 - 3º Sección
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Fuente: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
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2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria AÑO CV - TOMO DCXL - Nº 73
CORDOBA, R.A., MIÉRCOLES 18 DE ABRIL DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
01/01/2017 y cerrado el 31/12/2017. 3 Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos.
4 Consideración del proyecto de asignación de resultados y distribución de utilidades. 5 Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6 Elección de Directores Titulares y Suplentes. 7 Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Órgano de Fiscalización.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párr. de la LGS, con por lo menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 146670 - $ 8360 - 18/04/2018 - BOE
LA SERRANA S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 113 de fecha 09 de abril de 2018 y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, se convoca a los Señores Accionistas de LA
SERRANA S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 04 de Mayo de 2018 a las 10:30 hs, en primera convocatoria y a las 11:30 hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N 1946, B Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1 Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea.
2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Décimo Tercer Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2017 y finalizado el 31/12/2017.
3 Consideración del Proyecto de Asignación de Resultados. 4 Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos. 5 Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6 Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 7 Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Órgano de Fiscalización. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo de la LGS
con por lo menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL DIRECTORIO.
el día para el día 04 de Mayo de 2018 a las 12:30
hs, en primera convocatoria y a las 13:30 hs en segunda convocatoria, conforme lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede social sito en Juan Bautista Daniel N 1946, B Cerro de las Rosas, de esta ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA : 1 Designación de dos Accionistas para que suscriban el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al Décimo Cuarto Ejercicio Económico iniciado el 01/01/2017 y finalizado el 31/12/2017. 3 Consideración del Proyecto de Asignación de Resultados y distribución de utilidades. 4 Consideración de los honorarios de Directores y Síndicos. 5 Consideración de la gestión del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
6 Elección de Directores Titulares y Suplentes.
7 Elección de los miembros Titulares y Suplentes del Órgano de Fiscalización. Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la comunicación previa establecida en el art. 238, 2do. párrafo de la LGS con por lo menos tres días hábiles de antelación a la fecha fijada. EL
DIRECTORIO.
ción de dos asociados para que juntamente con el Presidente y el Secretario aprueben y firmen el Acta de esta Asamblea. 2 Consideración de Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados y Cuadros Anexos e Informe del Síndico y Auditor correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2017. 3 Consideración de remuneración de integrantes del Consejo de Administración Art. 67 y 78 de la ley de cooperativas Nº 20337 y del Art. Nº 50 del Estatuto de la Cooperativa. 4 Consideración a observaciones hechas por el INAES al trámite de modificación Estatutaria en Art. N 5 de esta Cooperativa. 5 Designación de tres asociados para integrar la comisión receptora y escrutadora de votos. 6 Elección de tres 3 miembros titulares para integrar el Consejo de Administración en reemplazo de los señores Omar Alberto LEONE, Oscar Ernesto LERDA y Roberto Bautista PICCO, por terminación de mandato. Elección de tres 3 miembros suplentes en reemplazo de los señores Alejandro Manuel RISSO, Gerardo Omar BRARDA y Nicolás Pablo BORGHI, por terminación de mandato.7 Elección de Síndico Titular y Síndico Suplente en reemplazo de los señores Jorge Angel BILBAO y Adrían Javier DOMINGUEZ, por terminación de mandato. El Secretario.
5 días - Nº 146673 - $ 8085 - 18/04/2018 - BOE
3 días - Nº 146846 - $ 2426,16 - 18/04/2018 - BOE
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
HOSPITAL ITALIANO
ASOCIACIÓN CIVIL DE PERMISIONARIOS
DE REMISES UNIDOS DE RÍO CUARTO
Convoca a asamblea Extraordinaria de la Sociedad de Beneficencia Hospital Italiano, para el día 26 de Abril de 2018 a las 18 hs. a realizarse en el Aula Magna del Hospital italiano, sito en calle Roma 550 de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1 Nombramiento de un secretario Ad-hoc y dos socios para firmar el acta. 2 lectura y aprobación del Acta y Asamblea anterior. 3 Rectificación del punto 5 del orden del día de la sesión ordinaria de fecha 27 de diciembre de 2017.-
Por Acta de la Comisión Directiva, de fecha 05/4/2018, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria el día 27/04/2018 a las 21 hrs. en sede social sita en Rafael Obligado N246, Río Cuarto, Córdoba. Orden del día: 1
Designación de dos accionistas para que firmen el acta de Asamblea junto al Presidente y Secretario 2 Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N 6, cerrado el 31 de diciembre de 2.017.
Fdo: La Comisión Directiva.
5 días - Nº 146696 - $ 2970 - 18/04/2018 - BOE
3 días - Nº 146902 - $ 788,16 - 18/04/2018 - BOE
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD, OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS LIMITADA DE
CORONEL MOLDES
LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A.
TICINO
5 días - Nº 146671 - $ 7955 - 18/04/2018 - BOE
CONVOCATORIA Señores Asociados: dando SIERRAS HOTEL S.A.
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 139 de fecha 09 de abril de 2018 y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la LGS, se convoca a los Señores Accionistas de SIERRAS
HOTEL S.A. a Asamblea General Ordinaria para
cumplimiento con lo dispuesto en los art. 47 de la Ley 20.337 y 30 del Estatuto Social, se los convoca a Asamblea Ordinaria que se celebrará el día 27 de Abril del 2018 a las 18,00 hs. en el Salón de Actos de Cooperativa, sito en San Martín 281 de esta localidad, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Designa-
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
Convócase a los Sres. Accionistas de LORENZATI, RUETSCH Y CIA. S.A. a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30
de Abril del año dos mil dieciocho, a las 15:00
horas en primera convocatoria, y a las 16:00
horas en segunda convocatoria, en el local de la Sociedad sito en Diagonal Mitre Nº 40 de la
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