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2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria AÑO CV - TOMO DCXL - Nº 64
CORDOBA, R.A., JUEVES 5 DE ABRIL DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

cuotas por un valor total de pesos quinientos treinta y un mil novecientos $ 531.900,00.- representativas del 44,00 % del capital social. 5
aceptar la renuncia de Lucas Rubén Lovay DNI
N 24.774.974 al cargo de gerente de la sociedad. A partir del día de la fecha la gerencia será unipersonal ejercida por el Augusto Gabriel TAMAGNINI DNI 23.213.768. 6 reformar el artículo 6 del estatuto social, quedando redactado: ARTICULO 6: ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- La administración, representación y uso de la firma social estará a cargo del señor Augusto Gabriel TAMAGNINI DNI N 23.213.768
con el cargo de GERENTE, obligando a la Sociedad con su sola firma, y cuya duración del mandato será por tiempo indeterminado. La asamblea de socios podrá designar otros gerentes o reemplazar los actuales sin expresión de causa. Para la venta de inmuebles y/o la constitución de cualquier otro derecho real sobre los mismos, como así también el otorgamiento de poderes generales que no sean para asuntos judiciales, deberán contar con previa aprobación de los socios que representen el sesenta por ciento del capital social.

En Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de fecha 24/11/2017 Se resolvió: I Aprobar las renuncias presentadas por Miguel Ángel ALLOATTI, DNI 12.612.864 y Carlos VILLAGRA, DNI
21.398.855 como Director Suplente y Presidente respectivamente. Aprobar sus gestiones. II Aumentar el capital social mediante la realización de nuevos aportes de 3eros que se incorporan como nuevos Accionistas, en la suma de $31.955.700, por lo que aumenta de $45.000 a $32.000.700 III Se aprueba emisión de 3.195.572 acciones ordinarias nominativas no endosables, de las que 1.344.030 corresponden a Clase A, 1.088.024 a acciones Clase B y 763.518 a acciones Clase C, todas de igual v$n 10 c/u con derecho a 5 votos c/u, a ser distribuidas entre los Accionistas. Se modifica Art. 5 del Estatuto Social. Se deja constancia que Carlos VILLAGRA y José Luis CARIGNANO no desean hacer uso de derecho de suscripción preferente en virtud del Art 6 del Estatuto Social y Art 194
LGS. IV De acuerdo a la nueva suscripción de
29.833.202, $1.600.035,00, es decir 160.004 a, iv Miguel Ángel OLDRINO, DNI 29.015.308:
$1.600.035, es decir 160.004 acciones. Acciones ordinarias nominativas no endosables CLASE B:
v Claudio MAGGI, DNI 14.475.909, $5.440.119, es decir 544.012, vi Gonzalo MAGGI, DNI
23.684.030, $5.440.119, es decir 544.012, acciones ordinarias nominativas no endosables CLASE C vii José Luis CARIGNANO, DNI
12.995.058, $2.519.455,44, es decir 251.946 y sumadas a las acciones de las que ya era titular 1.500, es decir la cantidad total de 253.446 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C; viii Carlos VILLAGRA, DNI 21.398.855, $1.582.835,28 es decir 158.284 acciones ordinarias nominativas Clase C y sumadas a las acciones de las que ya era titular 3.000 hacen un total de 161.284 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C; ix Carlos Ernesto CHECCHI, DNI 12.872.412, $1.612.835,28, es decir 161.284 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C y x Jorge Leopoldo PÉREZ GAUDIO, DNI 18.412.911, $1.920.042,00, es decir 192.004 acciones ordinarias nominativas no endosables Clase C. Se autoriza al Directorio a la emisión de las nuevas acciones correspondientes a las Clase A, B y C. V Conformación del Directorio: designar i Director Titular Accionistas Clase A: Guillermo Manuel QUIROGA, DNI/CUIT 20-29833202-8, ii Director Suplente Accionistas Clase A: Daniel Héctor VAGLIENTE, DNI/CUIT 20-13711966-9, iii Director Titular Accionistas Clase B: Gonzalo MAGGI, DNI/CUIT
20-23684030-2, iv Director Suplente Accionistas Clase B: Claudio MAGGI, DNI/CUIT 2014475909-6, v Director Titular Accionistas Clase C:
Carlos VILLAGRA, DNI/CUIT
20-21398855-8 y Director Titular Accionistas Clase C José Luis CARIGNANO, DNI/CUIT 2012995058-8. Se designa Presidente al Director Titular Accionistas Clase C: Carlos VILLAGRA y Vicepresidente al Director Titular Accionistas Clase B: Gonzalo MAGGI. VI Sindicatura: 3 síndicos titulares y 3 síndicos suplentes elegidos por Accionistas Clase A: Se eligen: 3 Síndicos Titulares: 1 María Emilia PEDRONE, DNI/CUIT
27-29015196-7, M.P 5-797, abogada, con domicilio en Independencia 2867, San Francisco, Córdoba; 2 Joaquín Guillermo MARTÍNEZ, DNI/
CUIT 23-26309034-9, M.P 10-12566-9, contador público domiciliado en General Paz 101 San
Argentina; 2 Betiana Soledad PANERO, DNI/
CUIT 27-31889296-8, M.P. 5-752, abogada, con domicilio en Bv. 25 de Mayo 2631 San Francisco, Córdoba, 3 Sofía Alejandra SÁNCHEZ, DNI/
CUIT 27-36680189-3, M. P. 10.19550.5, contadora, con domicilio en Ecuador. 363 San Francisco, Córdoba. VII Fijar nuevo domicilio social en Tristán Malbrán 4011 X5009ACE, Barrio Cerro de las Rosas, Ciudad y Pcia de Córdoba VIII Modificar algunos arts. del estatuto social 5,7,9,10,12,13,17,18,26,31,33 de la siguiente forma: ARTÍCULO QUINTO: Capital. Capitalizaciones. Mora en la Integración. Capital. El capital social se fija en la suma de pesos treinta y dos millones setecientos $32.000.700,00 representado por un millón trescientos cuarenta y cuatro mil treinta 1.344.030 acciones ordinarias Clase A, un millón ochenta y ocho mil veinticuatro 1.088.024 acciones ordinarias Clase B, setecientos sesenta y ocho mil dieciocho 768.018
acciones ordinarias Clase C, de valor nominal pesos diez ARS 10,00 cada una, nominativas no endosables con derecho a cinco 5 votos por acción. Capitalizaciones. Por resolución de la asamblea ordinaria de accionistas, el capital autorizado podrá elevarse hasta un quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la ley general de sociedades 19.550. Por resolución de asamblea extraordinaria de accionistas, el capital podrá elevarse en más de un quíntuplo de su monto.
Dentro de las condiciones generales establecidas en este estatuto, la asamblea fijará las características de las acciones a emitirse en razón del aumento, pudiendo solamente delegar en el directorio la facultad de realizar las emisiones en el tiempo que estime conveniente, como asimismo la determinación de la forma y condiciones de pago de las acciones. En forma periódica y a requerimiento del directorio, la sociedad y los accionistas procederán a capitalizar los aportes ya suscriptos por los accionistas en el acuerdo de accionistas de fecha 13 de noviembre de 2017 el Acuerdo de Accionistas y/o en el respectivo contrato de suscripción de acciones, quienes recibirán nuevas acciones de la sociedad la Capitalización conforme a lo siguiente:
i cada accionista recibirá acciones de la Clase a la que pertenezca conforme cada uno de ellos quedó individualizado en el Acuerdo de Accionistas y/o en el respectivo contrato de suscripción de acciones, y en consecuencia quienes
capital la tenencia accionaria queda distribuida de la siguiente manera: acciones ordinarias nominativas no endosables Clase A: i Daniel Héctor VAGLIENTE, DNI 13.711.966: $5.120.112, es decir 512.011 ii Gabriel Fernando VAGLIENTE, DNI 18.325.145: $5.120.112, es decir 512.011 iii Guillermo Manuel QUIROGA, DNI

Francisco, Córdoba y 3 David Hernán DEPETRINI, DNI/CUIT -20-32338329-5, M.P. 5-686, abogado con domicilio en Laprida 557 localidad de Josefina, Santa Fe, Argentina y ii 3 Síndicos Suplentes: 1 Ana Florencia LEIVA, DNI/CUIT
27-33278330-6, M.P. 8327, abogada, con domicilio en calle Belgrano Nro. 679 Nelson, Santa Fe,
sean accionistas de una clase definida, recibieran a cambio del aporte integrado, solo acciones de dicha Clase; y ii una vez integrados todos los aportes comprometidos en el Acuerdo de Accionistas y/o en el respectivo contrato de suscripción de acciones y concluida su Capitalización, la composición final del capital social de la
1 día - Nº 144537 - $ 2034,88 - 05/04/2018 - BOE

FICTUM INVERSORA S.A

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