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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXXV - Nº 221
CORDOBA, R.A., LUNES 13 DE NOVIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

desarrollo de proyectos de inversión y estudios de mercado. h Desarrollo de todo tipo de operaciones financieras excepto las comprendidas en la ley de entidades financieras, relacionadas con la actividad agropecuaria y alimenticia, así como todo tipo de operaciones mediante aporte de capital, a sociedades por acciones, constituidas o a constituirse, nacional o extrajera, intereses, financiaciones, toda clases de créditos con o sin garantías, reconstituir o dar hipotecas, prendas u otras garantías reales. Para ello, podrá realizar operaciones de compra y venta, permutas, trueque, leasing, fideicomisos y cualquier convenio u operación lícita que propenda a la consecución de los fines sociales, i Realización de operaciones inmobiliarias, podrá comprar vender, explotar, construir, administrar y alquilar inmuebles rurales y urbanos, pudiendo operar por sí, por cuenta de terceros o asociadas a terceros.
A esos efectos la sociedad podrá realizar toda clase de operaciones civiles y comerciales, industriales o financieras, como asociarse a otras personas o sociedades dentro de los límites permitidos por la ley, y tendiente a un mejor logro del presente objeto social. Representación legal:
La representación legal de la sociedad será ejercida por el Presidente. El uso de la firma social estará a cargo del Presidente. Los Directores tienen mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelectos; su elección es revocable por la Asamblea, la que también fijará su remuneración. El Directorio se reunirá por lo menos una vez cada tres meses, cuando lo convoque el Presidente o lo soliciten los Directores o el Síndico y sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, adoptando sus resoluciones por mayoría de votos presentes. En caso de empate el Presidente tendrá doble voto. La asamblea fija la remuneración del Directorio de conformidad con el art. 261 de la Ley nº19.550. Si la Sociedad prescindiera de la Sindicatura, la elección de Director Suplente, es obligatoria. Por ello, se designa para integrar el Directorio a la Señora MARCELA ALEJANDRA ALLENDE, quien ocupará el cargo de Presidente, y como Director Suplente al socio MARIO DIEGO ARTOLA. Fiscalización:
La sociedad prescinde de la Sindicatura, por lo que los accionistas adquieren las facultades de contralor del art. 55 de la Ley nº19.550.
1 día - Nº 127165 - $ 2727,25 - 13/11/2017 - BOE

ALAMINOS S.R.L.
En la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, a los 31 días del mes de Octubre de 2017, se reúnen los socios-gerentes de la sociedad que gira bajo la denominación comercial de ALAMINOS
S.R.L., en la sede social de la empresa, siendo
las 19:00 horas, a los fines de dar tratamiento al siguiente punto del Orden del Día: 1 Aprobación de los estados contables correspondientes al cierre de ejercicio 30 de Junio de 2017. 2 Convocatoria a reunión de socios. Respecto al primer punto del Orden del Día, toma la palabra la Sra. Marta Susana Alaminos quien expresa que mociona la aprobación de los estados contables por cuanto los mismos son el fiel reflejo de la actividad de la empresa. Luego de un cambio de opiniones se aprueba la moción por unanimidad.
A continuación se pasa a considerar el segundo punto del Orden del Día, tomando la palabra la socia Angela Alaminos quien expresa que en cumplimiento de los recaudos legales del contrato social corresponde disponer el llamamiento a reunión de socios en primera y segunda convocatoria a los fines de preservar a la sociedad y al giro empresario que afectan su normal funcionamiento por la conducta obstruccionista de las restantes socias Carmen y Liliana Alaminos-, cumplimentando en la totalidad de los casos los plazos legales. La moción es aprobada por la restante socia-gerente disponiendo ambas la siguiente convocatoria: Convocase a los señores socios de la sociedad que gira bajo la denominación comercial de ALAMINOS S.R.L. a reunión de socios a realizarse en la sede social de la empresa sita en Avda. Colón 4989 de la ciudad de Córdoba, el día 28 de Noviembre de 2017 a las 12:00 horas, en primera convocatoria y para el día 28 de Noviembre de 2017 a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a los fines de dar tratamiento a los siguientes puntos del Orden del Día: 1 Designación de dos socios a la fines de la suscripción del acta respectiva. 2 Consideración de la memoria, y balance de cierre de ejercicio 30 de Junio de 2017. 3 Consideración de la remuneración de los gerentes. 4 Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución.
5 Exclusión de las socias Liliana y Carmen Alaminos por la realización de actos contrarios a los intereses sociales. Se deja expresa constancia que el balance, estado de resultado, memoria y toda la información contable requerida por la L.G.S. se encuentra a disposición de los señores socios para su retiro de la sede social de la empresa. Los socios deberán comunicar asistencia de conformidad con los dispuesto por el art. 238
de la L.G.S.. LA GERENCIA. A los fines de la reunión de socios los gerentes dejan expresa
aplicable al caso por remisión expresa del cuerpo normativo de la Ley Nacional 19550 y modificatorias. Luego de un breve debate se aprueba todo lo actuado firmando los gerentes en prueba de total conformidad, siendo las 20:30 horas, en el lugar y fecha indicados.

constancia que la totalidad de la documentación contable se encuentra a disposición de los mismos en la sede social de la empresa a los fines de su retiro, debiendo dejar recibo suficiente a esos fines. Del mismo modo los socios deberán notificar su asistencia a la reunión de conformidad con lo dispuesto por el art. 238 de la L.G.S.,
guiente Orden del Día: 1.
Elección de dos accionistas para redactar y firmar el acta. 2.Dejar sin efecto todo lo actuado y resuelto en las Asambleas Nº 47 de fecha 24-05-2001; Nº 48 de fecha 28-05-2002; Nº 49 de fecha 07/05/2009, Nº 50 de fecha 08/05/2009, Nº 51 de fecha 14/06/2010, Nº 53 de fecha 10/01/2011, Nº 54

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 127174 - $ 12112,50 - 14/11/2017 - BOE

F.A.E.S.A FÁBRICA ARGENTINA DE
ELÁSTICOS S.A.I. Y C.
Mediante Acta de Directorio de fecha 01.11.2017
se convoca a los Señores Accionistas de F.A.E.S.A FÁBRICA ARGENTINA DE ELÁSTICOS S.A.I. y C. a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de Noviembre de 2017 a las 12:00 horas en el domicilio de la sede social, República Argentina, a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1.
Designación de dos accionis-tas para redactar y firmar el acta.
2. Aumento del capital social. 3. Modificación del estatuto social. 4. Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Nº 53
finalizado el 31 de Diciembre de 2012, Ejercicio N 54 finalizado el 31 de Diciembre de 2013, Ejercicio N 55 finalizado el 31 de Diciembre de 2014, Ejercicio N 56 finalizado el 31 de Diciembre de 2015 y al Ejercicio N 57 finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 5. Designación de los miembros del Directorio y Sindicatura de la Sociedad. 6. Autorización. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán cumplir con lo dispuesto por el art. 238 de la LGS, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de asamblea en la sede social.
Córdoba, 3.11.2017.
5 días - Nº 127185 - $ 4987,50 - 15/11/2017 - BOE

F.A.E.S.A FÁBRICA ARGENTINA DE
ELÁSTICOS S.A.I. Y C.
Mediante Acta de Directorio de fecha 01.11.2017
se convoca a los Señores Accionistas de F.A.E.S.A FÁBRICA ARGENTINA DE ELÁSTICOS S.A.I. y C. a Asamblea General Extraordinaria para el día 28 de Noviembre de 2017 a las 10:00 horas en el domicilio de la sede social, República Argentina, a los efectos de tratar el si-

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