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2016 - 2017 Año Brocheriano AÑO CIV - TOMO DCXXVI - Nº 27
CORDOBA, R.A., MARTES 7 DE FEBRERO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Resuelve además designar a los miembros de la Junta Electoral, siendo Titulares los matriculados: a Francisco José Bertero CPI-0631;
b Alejandro García Sagues CPI-4157; Silvia Elena Jarchum CPI-0257 Como miembros suplentes: a María Lucía Brouwer de Koning CPI-4669; b Mario Orlando González CPI4237
2 días - Nº 86302 - $ 709,02 - 07/02/2017 - BOE

ROSALES S. A.
CALCHIN
DESIGNACIÓN DE DIRECTORES
Por resolución de Asamblea General Ordinaria del 31/01/2017 quedó constituido el nuevo Directorio con mandato por tres ejercicios; de la siguiente manera: PRESIDENTE: ROSALES, Alberto Antonio D.N.I. 24.214.177, domiciliado en General Paz Nº 925 de la localidad de Calchín, Provincia de Córdoba y como DIRECTOR
SUPLENTE: DEMÍN, Lydia Amanda, D.N.I.
06.481.911, con domicilio en calle General Paz Nº 925 de la localidad de Calchín, Provincia de Córdoba. EL DIRECTORIO.
1 día - Nº 86389 - $ 164,45 - 07/02/2017 - BOE

PLAN UNION CENTRO ASOCIACIÓN CIVIL
JUSTINIANO POSSE

dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea;
2 Celebración fuera de Término; 3 Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración; 4
Consideración de los estados contables, balance general, estado de evolución del patrimonio neto y memoria del directorio correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01/07/2015 y el 30/06/2016; 5 Modificación del Art. 30 del Reglamento Interno. Se hace saber a los señores Accionistas que deberán depositar las acciones a fin de que se las inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el art. 238 de la Ley Nº 19.550, con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea.- Mendiolaza , enero de 2017 .- El Directorio.-

3 días - Nº 86427 - $ 1485 - 08/02/2017 - BOE

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.
CONVÓCASE a Asamblea General OrdinariaExtraordinaria a realizarse, el día uno de marzo del año dos mil diecisiete a las 10:00 hs. en primera convocatoria y 11 hs. en segunda convocatoria en la sede social, sita en calle San Jose de Calazans s/nº, Mendiolaza, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:1 Elección de
5 días - Nº 86322 - $ 4271,25 - 10/02/2017 - BOE

DISCAR S.A.

Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria el día 22 de Febrero de 2017
a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la calle Duarte Quirós 4135, Piso 2 oficina C de la Ciudad de Córdoba, a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta; 2 Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término;
3 Consideración de los documentos indicados en el art. 234, inc. 1 de la ley de 19550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016, su resultado y destino. 4
Consideración de la gestión de los miembros
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio Nro. 116 de fecha 30/01/2017 y conforme lo dispuesto en el art. 237 de la ley 19.550, se convoca a los Señores Accionistas de DISCAR S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 20 de febrero de 2017 a las 10:30 horas, en primera convocatoria y, por así autorizarlo el estatuto, a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de Gral.
Juan B. Bustos 880, Barrio Cofico, Ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL
DÍA: 1 Designación de dos accionistas para que junto al Presidente del Directorio procedan a firmar el acta de Asamblea. 2 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas N 43, de fecha 8 de mayo de 2014, en la que se trató el siguiente Orden del Día: 1Designación de dos Accionistas para que junto al Presidente del Directorio procedan a firmar el acta de Asamblea. 2- Análisis de los motivos por los cuales se convocó fuera del plazo establecido por el Art. 234, último párrafo, de la Ley de Sociedades. 3- Tratamiento de los estados contables, de la memoria del Directorio, del informe de la Sindicatura y de la asignación de los resultados positivos correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2013. 4- Tratamiento de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2013. 5- Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes. 6- Tratamiento de la retribución de los Señores Directores y de la Sindicatura correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2013, en particular las retribuciones en exceso a las establecidas por el art. 261 de la ley 19.550. 7- Fijación del número y elección de Síndicos Titulares y Suplentes, quienes desempeñaran sus cargos durante los ejercicios 2014
y 2015. 3 Ratificación de la Asamblea General Ordinaria Unánime de Accionistas N 44, de fecha 17 de junio de 2015, en la que se trató el siguiente Orden del Día: 1- Designación de dos Accionistas para que junto al Presidente del
del Directorio. 5 Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio en exceso del límite del Art. 261 de la ley 19.550, en su caso. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para poder asistir deberán notificar su asistencia en los términos del Art. 238 Ley 19.550 con la antelación allí prevista, y en la
Directorio procedan a firmar el acta de Asamblea. 2- Análisis de los motivos por los cuales se convocó fuera del plazo establecido por el Art. 234, último párrafo, de la Ley de Sociedades. 3- Tratamiento de los estados contables, de la memoria del Directorio, del informe de la Sindicatura y de la asignación de los resulta-

5 días - Nº 86496 - $ 4113,75 - 10/02/2017 - BOE

ASOC. CIVIL DE CHUBUTENSES
EN CORDOBA
Comunicamos la celebración de la Asamblea Gral. Ordinaria el Martes 7 de febrero de 2017, a las 18 hs., en calle Bolivar 375 Dpto A, Bº Centro, con el siguiente orden del día 1 Lectura y Consideración de la Memoria. 2 Lectura y Consideración del Estado de Situación Patrimonial. 3 Lectura y Consideración del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio anual cerrado el día 31
de diciembre del 2015.
3 días - Nº 86190 - $ 1062,66 - 08/02/2017 - BOE

Convocase a Asamblea General Ordinaria el 23 de Febrero de 2017, a las 19.00 hs., en instalaciones de Feria de Coop. Unión J. Posse.
ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos asociados para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea junto con el secretario y el presidente. 2 Razón por la cual la Asamblea se convoca fuera de término. 3 Consideración y aprobación de la memoria, balance general, cuentas de gastos y recursos e informe del Órgano de Fiscalización, ejercicio cerrado el 31 de Agosto del 2016. 4 Nombrar tres asociados que integren la mesa receptora de votos. 5 Elección parcial de Autoridades.- EL SECRETARIO.

sede social de la calle Duarte Quirós 4135, Piso 2 oficina C de la Ciudad de Córdoba. Publíquese en el Boletín Oficial.

TEKNAL DEL NORTE S.A.

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