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AÑO CIII - TOMO DCXVIII - Nº 125
CORDOBA, R.A., MARTES 28 DE JUNIO DE 2016
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

mer piso, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, para considerar el siguiente orden del día: 1º Designación de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente firmen el acta correspondiente. 2º Consideración de la Memoria Anual relacionada a los ejercicios económicos financieros cerrados al 31/05/2012, 31/05/2013, 31/05/2014 y 31/05/2015.
3º Consideración de los Balances generales, estados de resultados del ejercicio, estados de evolución del patrimonio neto, notas, informaciones y cuadros anexos y complementarios correspondientes a los ejercicios económicos financieros cerrados al 31/05/2012, 31/05/2013, 31/05/2014
y 31/05/2015 y demás documentación conforme las prescripciones del artículo 234 inc. 1 de la ley 19.550. 4º Consideración de la distribución de dividendos 5º Consideración de la gestión cumplida por el Directorio y su remuneración. 6º Determinación del número de Directores para integrar el Órgano de Administración Directorio y designación de los mismos, con motivo del vencimiento del término de los mandatos de los miembros integrantes del Directorio. 7º Consideración de la designación del Órgano de Fiscalización y/o prescindencia del mismo conforme las prescripciones del art. 284 s.s. y concordantes de la ley 19.550, y artículo duodécimo de los Estatutos Sociales. 8º Consideración y resolución en orden al cambio de sede social. 9º Consideración de la capitalización parcial de la cuenta aportes no capitalizados, aportados por los accionistas titulares de acciones clase B, por un total de pesos setenta mil $ 70.000, a los fines de la adecuación del capital social a lo normado por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional número 1331 del año 2012.
10 Consideración del Aumento del capital social de la sociedad en la suma de pesos setenta mil $ 70.000 mediante la capitalización parcial de la cuenta aportes no capitalizados, aportados por los accionistas titulares de acciones clase B, por un total de pesos setenta mil $ 70.000. , conforme a los términos del art.235 inc. 1 de la L.S.C., y en su caso, proporción de participación de los accionistas en el referido aumento de capital. 11º Consideración de la modificación del artículo 4º de los Estatutos Sociales en orden al aumento de capital. 12 Consideración y resolución en orden al nuevo reglamento interno de GOLF S.A.. 13
Autorización para obtener la conformidad administrativa en relación al cumplimiento de los requi-

Generales con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada, comunicación que deberá ser cursada al lugar de reunión fijado para la Asamblea sito la oficina de calle Dean Funes 26, primer piso, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba en el horario de 9 a 15 hs de lunes a viernes. Cumplimentando lo prescripto por el art. 67 ley 19.550
quedan a disposición de los accionistas en la sede social sita en calle Julio A. Roca 124 de la ciudad de Villa General Belgrano, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, y en el lugar de reunión fijado sito en la oficina de calle Deán Funes 26, primer piso, de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 8:30hs. a 12.30hs los instrumentos referidos en dicha norma. Publíquese por cinco días en el Boletín Oficial art.237
ley 19.550. El Directorio.

sitos legales y fiscales a los fines de la inscripción de la Asamblea por ante el Registro Público de Comercio. Conforme las prescripciones del art.
238 ley 19.550 para asistir a la asamblea los titulares de acciones deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de Depósito de acciones y Registro de Asistencia Asambleas
Convócase a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria de Accionistas para el 12/07/2016, a las 18:00 hs. en 1ra. convocatoria y a las 19:00
hs. en 2da. convocatoria, en Salón Deportivo de Valle Escondido, Camino a La Calera km 5, ciudad de Córdoba para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de 2 accionistas para
5 días - Nº 57836 - $ 7079,40 - 29/06/2016 - BOE

DINOSAURIO S.A.
Convócase a los señores accionistas de DINOSAURIO S.A. para asistir a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día once de julio de 2016, a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas en segunda convocatoria, en su sede social de calle Rodríguez del Busto Nº 4.086, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, con el objeto de tratar el siguiente Orden del día: 1º Designación de un accionista para que firme el acta conjuntamente con el Presidente; 2º Reforma del artículo 3 del estatuto social; 3 Reforma del artículo 16 del estatuto social; y 4 Designación de las personas facultadas para tramitar la conformidad administrativa e inscripción de la resolución asamblearia ante la autoridad competente. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán ajustarse a lo normado por el artículo 238, Ley Nº 19.550, y el artículo 13 del estatuto social de DINOSAURIO
S.A., cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día cuatro de julio de 2016, a las 18.00 horas.
El Directorio de DINOSAURIO S.A
5 días - Nº 58309 - $ 3914,50 - 29/06/2016 - BOE

ASOCIACION CIVIL LOS CIELOS S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

que, juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2 Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Distribución de utilidades, Memoria Anual, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2015. 3º Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio económico cerrado el 31/12/2015.
Designación de Directores. 4º Consideración y Aprobación Obra Nuevo Ingreso al Barrio. Se recuerda a los Accionistas que pueden hacerse representar en las Asambleas, confiriendo autorización especial al efecto por medio de cartas dirigidas al Directorio con la firma certificada por Escribano Publico. Para tener acceso y formar parte del acto deberán comunicar su asistencia en forma, con una anticipación de 3 días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea. Se informa a los Sres. Accionistas que se encuentra a disposición en las oficinas de la Administración Galizzi, Manzana 115 Lote 13, Complejo Jarkanas, 2do. Piso Piso Of. E ingreso a Barrio Las Terrazas, Va. Escondido la documentación correspondiente y demás información relativa a los puntos del orden del día de esta Asamblea.
5 días - Nº 58377 - $ 5097,50 - 30/06/2016 - BOE

PUERTO DEL ÁGUILA
COUNTRY NÁUTICO S.A.
POTRERO DE GARAY
De conformidad con lo resuelto en Acta de Directorio de fecha 23 de Junio de 2016 y según lo dispuesto por el Art. 237 de la Ley 19.550, se convoca a los Señores accionistas de Puerto del Águila Country Náutico S.A. a Asamblea General Extraordinaria de Accionistas para el día 12 DE JULIO de 2016 a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en el Club Náutico del Barrio Puerto del Águila ubicado en Nueva Ruta S271 de la localidad de Potrero de Garay, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1º Designación de dos 2 accionistas para que, juntamente con el Presidente, suscriban el Acta de Asamblea. 2º Aprobación del Acuerdo entre PUERTO DEL ÁGUILA COUNTRY NÁUTICO S.A. y JAGUARY MINK
S.A. Instrucción al Sr. Presidente para su firma.
Se recuerda a aquellos accionistas que decidan actuar a través de representantes, que éstos deberán acreditar dicho carácter mediante la correspondiente carta poder dirigida al Directorio y que deberán cumplir con el deber de comunicar formalmente su asistencia con una antelación de tres días hábiles a la fecha fijada, obligación que surge del art. 239 de la Ley 19.550 y que alcanza a todos aquellos accionistas que quieran
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