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Tercera Sección
los socios de la firma PROGRESO J&T S.A., Sres. Juan Pablo LARROCA, D.N.I. 25.141.348, y Juan Sebastián LARROCA, D.N.I. 25.759.748; quienes reúnen la totalidad del capital con derecho al voto, por decisión unánime resolvieron: I Ratificar el Acta Rectificativa y de Regularización de fecha 27/05/2015, rectificando el contenido de punto III el que queda redactado de la siguiente manera: III TERCERO - Estado de Situación Patrimonial: Que a los fines de la regularización, la Sociedad confeccionará un Estado de Situación Patrimonial al 31/05/
2015, certificado por Contador Público. II Aprobar el Estado de Situación Patrimonial elaborado confeccionado al día 31 de Mayo de 2015. III Atento que del Estado de Situación Patrimonial surge que el Patrimonio Neto de la Sociedades $ 91.371,43, lo que resulta inferior al capital suscripto por Estatuto Social; lresolvieron integrar el Capital Social faltante, en efectivo y mediante depósito bancario, el que será efectuado en un 50% por cada uno de los socios.
Asimismo, se hace constar que en la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, Edicto Nº 18786, de fecha 27/08/2015, se consignó erróneamente la denominación social, por lo que donde se lee ENVION
S.A., debe decir PROGRESO J&T S.A., ratificando lo demás citado en esa publicación.
1 día - Nº 23777 - $ 344,80 - 29/09/2015 - BOE
DON LUIGGI S.A.
Por Asamblea General Ordinaria del 15/10/2012 se designó como Presidente a Enrique José Tomatis, D.N.I. 8.363.508, con domicilio en calle Estados Unidos Nº 448, Ciudad de Villa María y como Director Suplente: Diego Martín Tomatis, D.N.I. 26.207.183, con domicilio en Ituzaingó Nº 715, 7 piso E de la ciudad de Córdoba, ambos de la Provincia de Córdoba. También se ratificaron las A.G.O. de fechas 16.10.2002, 14.10.2003, 22.10.2004, 11.10.2005, 17.10.2006, 17.11.2007, 23.12.2008, 28.10.2009, 14.10.2010 y 17.10.2011.1 día - Nº 23801 - $ 104,28 - 29/09/2015 - BOE
4 ANILLOS SA
ELECCION DE AUTORIDADES
Por Asamblea General Ordinaria, realizada el 30/06/2015
por la Empresa 4 Anillos SA, con domicilio en calle Coronel Acebey 2072, de la ciudad de Córdoba, Cuit Nro. 30/
71225991/0, en la que participo el 100% del Capital accionario, se aprobó por unanimidad, la designación de las siguientes autoridades, para los ejercicios sociales correspondientes a los periodos económicos Nros 4 5 y 6, a saber :Presidente : Omar José Ce DNI
11189009,Vicepresidente Mirta Susana Olimpia Cuello, DNI 10542076, y Directores Suplentes a Romina Yamila Ce DNI 26151865 y Mauro Martin Ce, DNI 29712864.
1 día - Nº 23813 - $ 122,20 - 29/09/2015 - BOE
STEEL VAULT S.A.
CONSTITUCIÓN
I. Fecha: Acta Constitutiva del 29/05/2015, Acta Rectificativa del 11/09/2015. II. Socios: i Claudia ESQUENAZI, nacida el día 24/02/1979, de 36 años de edad, casada, Argentina, Profesora de Inglés, con domicilio real en calle Adrián Cornejo 1657, barrio Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, DNI 27.172.340; ii Ruth ESQUENAZI, nacida el 12/06/1980, de 34 años de edad, casada, Argentina, Medica, con domicilio real en calle Adrián Cornejo 1657, barrio Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, DNI 28.268.607; iii Javier ESQUENAZI, nacido el 24/02/1984, de 31 años de edad, soltero, Argentino, Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio real en calle Adrián Cornejo 1657, barrio Cerro de las Rosas, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, DNI
30.844.135; iv Gerardo Matías KAINER, nacido el 21/11/1986, de 28 años de edad, soltero, Argentino, Licenciado en Administración de Empresas, con domicilio
BOLETÍN OFICIAL - AÑO CII - TOMO DCIX - Nº 187

CÓRDOBA, 29 de Setiembre de 2015

real en calle Los Granaderos 94, de la ciudad de Río Ceballos, provincia de Córdoba, DNI 32.426.884; v Matías JALIL, nacido el 23/05/1987, de 28 años de edad, soltero, Argentino, Estudiante, con domicilio real en Av.
Ejército Argentino 9520, Lote 11 Mza. 68, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, DNI 33.083.321; y vi Nicolás José JALIL, nacido el 6/02/1995, de 20 años de edad, soltero, Argentino, Estudiante, con domicilio real en Molino de Torres 5301, Lote 25 Mza. 17, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, DNI
38.648.371. III. Denominación: STEEL VAULT S.A..
IV. Sede Social: enclavada en calle Av. Ejército Argentino 9520, Lote 11 Mza. 68, de la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba. V. Plazo: 99 años, contados a partir de la inscripción de la persona jurídica en el Registro Público de Comercio. VI. Objeto Social: La sociedad tiene por objeto por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, ya sea en el país y/o en el extranjero, las siguientes actividades: a Prestar servicios de instalación, explotación, asesoramiento y comercialización de servicios vinculados con cajas de seguridad no bancarias y sistemas de seguridad;
administración y gestión de cajas de seguridad y/o inmuebles que las contengan, a excepción de todas aquellas que impliquen corretaje inmobiliario; ejerciendo a tal fin representaciones, comisiones, mandatos, gestiones de negocios, encargos, depósitos; b Adquisición, venta, permuta, explotación, locación, arrendamiento y construcción de cajas de seguridad y salas de escrituración o inmuebles destinados a la instalación de cajas de seguridad y salas de escrituración, a excepción de todas aquellas que impliquen corretaje inmobiliario, sea por contratación directa o licitación pública o privada y con financiación de particulares, sociedades, bancos o entidades financieras u otras entidades oficiales o privadas, nacionales o internacionales; y c Aportes e inversiones de capital a personas jurídicas constituidas o a constituirse, préstamos a particulares o a sociedades, realizar operaciones de crédito y financiaciones en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente, quedando excluidas las operaciones específicamente comprendidas dentro de la Ley de entidades financieras y toda otra por la parte que se requiera concurso público de capitales. d La representación de otras sociedades, constituidas en la República Argentina o en el extranjero, con vistas a la prestación de servicios de cajas de seguridad no bancarias, sus componentes y derivados. e La participación en empresas creadas o a crearse ya sea mediante la adquisición de acciones, la suscripción de acciones en sociedades constituidas o mediante la constitución de sociedades cuyo objeto se encuentre directa o indirectamente vinculado con el de la sociedad.
A tal fin la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, y realizar todos los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. VII. Capital Social: El Capital Social es de pesos cien mil $ 100.000,00, representado por diez mil 10.000,00 acciones de valor nominal pesos cien $
100,00 por acción. Las acciones son ordinarias nominativas no endosables con derecho a un 1 voto por acción. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea General Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto, conforme el artículo 188 de la Ley 19.550 y las acciones a emitirse en consecuencia podrán ser de tipo ordinaria o preferida. No será necesario la elevación a escritura pública del acta de asamblea que resuelva el aumento de capital. VIII. Suscripción del Capital Social: De acuerdo al esquema planteado a continuación:
Claudia ESQUENAZI, suscribe un mil quinientas 1.500
acciones e integra la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta $ 3.750,00; Ruth ESQUENAZI, suscribe un mil quinientas 1.500 acciones e integra la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta $ 3.750,00; Javier ESQUENAZI, suscribe un mil quinientas 1.500
acciones e integra la suma de pesos tres mil setecientos cincuenta $ 3.750,00; Gerardo Matías KAINER, suscribe quinientas 500 acciones e integra la suma de pesos un mil doscientos cincuenta $ 1.250,00; Matías
JALIL, suscribe dos mil quinientas 2.500 acciones e integra la suma de pesos seis mil doscientos cincuenta $ 6.250,00; y Nicolás José JALIL, suscribe dos mil quinientas 2.500 acciones e integra la suma de pesos seis mil doscientos cincuenta $ 6.250,00. X.
Administración: i La gestión y administración de la sociedad estarán a cargo del Directorio compuesto de dos a ocho miembros titulares, elegidos por la Asamblea Ordinaria. La duración de la función de los Directores es equivalente a tres 3 ejercicios económicos; serán reelegibles indefinidamente. La Asamblea puede designar suplentes en igual número o menor que los titulares y por el mismo plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren en el orden de su elección. Los Directores, en su primera sesión, deben designar, un Presidente y un Vicepresidente quien reemplazará al Presidente en caso de ausencia o impedimento. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. En caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente.
XI. Designación de Autoridades: Se designa como Director Titular Presidente al Sr. Matías JALIL, DNI
33.083.321, Director Titular Vicepresidente al Sr.
Gerardo Matías KAINER, DNI 32.426.884, Director Suplente al Sr. Javier ESQUENAZI, DNI 30.844.135.
XII. Representación legal y uso de la firma social: La representación legal y utilización de la firma de la sociedad corresponden al presidente y vicepresidente del directorio conjuntamente o indistintamente. XIII.
Fiscalización: La Fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un 1 síndico titular y un 1 síndico suplente quien lo reemplazará ante la mera ausencia sin necesidad de acreditar la causa. Si la sociedad quedara encuadrada en el régimen de fiscalización permanente previsto en el artículo 299 de la Ley 19.550 o si la asamblea a su criterio lo estimara pertinente, la fiscalización de la Sociedad dejará de ser unipersonal y será integrada por una Comisión Fiscalizadora conformada por tres 3 síndicos titulares, e igual número de suplentes, que serán elegidos por la asamblea de accionistas. Para la elección de síndicos titulares y suplentes se requerirá la mayoría absoluta de votos presentes. Los síndicos duraran en sus funciones tres 3 ejercicios, siendo reelegibles indefinidamente. La comisión fiscalizadora elige de entre sus miembros a un presidente y a quien lo reemplace temporariamente o definitivamente. Las reuniones de la comisión fiscalizadora se realizan con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, pudiendo ser convocadas por cualquiera de ellos. Las decisiones se adoptan por el voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes presentes, sin perjuicio de los derechos legales del síndico disidente. El presidente preside las sesiones del órgano y tiene a su cargo la ejecución de las medidas y resoluciones del mismo. El presidente además representa a la comisión fiscalizadora ante el directorio y la asamblea, sin que ello obste la concurrencia de los otros dos síndicos a las reuniones de los órganos mencionados. Son facultades y deberes de la comisión fiscalizadora, los establecidos en el artículo 294 y concordantes de la Ley 19.550. La remuneración de los síndicos es fijada por la asamblea de conformidad por la normativa legal y reglamentaria aplicable en la materia.
La comisión fiscalizadora debe dejar constancia de sus decisiones en el libro de actas rubricado a tal efecto. La remoción de los síndicos se hará por la asamblea de accionistas. Si la Sociedad no estuviera comprendida en las disposiciones del Artículo 299 de la Ley 19.550, podrá prescindir de la Sindicatura, adquiriendo los Accionistas las facultades de contralor del artículo 55
de la Ley 19.550, por acta constitutiva se prescinde de la sindicatura. XIV. Ejercicio Social: El Ejercicio Social cierra el 31/12 de cada año.
1 día - Nº 23820 - $ 2517,88 - 29/09/2015 - BOE
ROBERTO BOGGAN S.A.
DEAN FUNES
ELECCION DE AUTORIDADES