Quiero saber acerca de...

2

Tercera Sección
de la documentación según el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550
Balance General, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondiente al ejercicio regular finalizado el 31 de Diciembre de 2014; 3 Consideración de la gestión del Directorio y actuación de la Comisión Fiscalizadora; 4
Consideración de los honorarios de Miembros Titulares del Directorio y miembros Titulares de la Comisión Fiscalizadora.
5 Designación de miembros de Directorio y Comisión Fiscalizadora. Nota: Se recuerda a los señores Accionistas que para participar en la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social a los fines de su inscripción en el libro de Registro de Asistencia a Asambleas con no menos de tres días hábiles de anticipación.
5 días 1949 5/3/2015 - $ 3405

B OLETÍN OFICIAL - A ÑO CII - TOMO DCII - Nº 38
76 de esta ciudad de Río Tercero Córdoba. Fdo: Dr. Macagno:
Juez Dra. Ludueña, Secretaria.
N 1817 - $ 174.R.A.S ARGENTINA S.A.
Asamblea Ordinaria
SANATORIO DEL SALVADOR PRIVADO S.A.

Por Asamblea General Ordinaria de fecha 21 de Febrero de 2015 se decide: a aceptar renuncia y gestión del directorio Presidente: Nicolás Eduardo Savino DNI 27.897.054; Director Suplente: Federico Antonio Giordano DNI: 28.626.264. b Designar directorio por tres ejercicios: Presidente: Diego Gabriel González Toro DNI 39.172.893; Director Suplente: Valeria Roxana Ferreyra DNI 27.805.303. Se prescinde la Sindicatura.
d Cambio de Sede social y fiscal: Calle Teniente Ibañez 443 Villa María - Cba.N 1787 - $ 114,64

ELECCIÓN DE AUTORIDADES

LIPOACTIVE S.A.

Aviso Rectificatorio del publicado en BO 21/11/2014

Modificación Estatuto Social
Se comunica que SANATORIO DEL SALVADOR
PRIVADO S.A., por Acta de Asamblea General Ordinaria con fecha 14 de Noviembre de 2014 ha resuelto designar las siguientes autoridades por el término de dos 2 ejercicios: PRESIDENTE:
Vigo María Paula, D.N.I. 20.543.260; VICEPRESIDENTE: Vigo Gustavo Arturo, D.N.I. 27.172.938; PRIMER VOCAL: Vigo Mariana, D.N.I. 29.711.407 y DIRECTORES SUPLENTES:
acciones Clase A: Capellino Oscar Antonio, D.N.I. 7.995.736;
acciones Clase B: Sanchez Matías, D.N.I. 30.844.761;
acciones Clase C Simon Carlos Eugenio, D.N.I. 12.614.838.
Los Directores Titulares, Vigo María Paula, Vigo Gustavo Arturo y Vigo Mariana; y los Directores Suplentes, Capellina Oscar Antonio, Sánchez Matías y Simon Carlos Eugenio, aceptaron los cargos, por Acta de Directorio de fecha 17 de Noviembre de 2014, constituyeron domicilio especial en General Deheza N 542, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, y manifestaron que no se encuentran alcanzados por las prohibiciones del Art. 264 de la Ley de Sociedades Comerciales N 19.550.
N 30847 - $ 427,83

Mediante Actas de Asambleas Ordinarias y Extraordinarias del 11/03/2011, 12/09/2014 Y 10/11/2014 se procedió a modificar el Artículo 5 del Estatuto social, quedando redactado de la siguiente manera: ARTICULO QUINTO: El capital social se fija en la suma de pesos un millón doscientos veintiocho mil $1.228.000 dividido en ciento veintidós mil ochocientas 122.800 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de pesos diez $ 10 valor nominal, cada una, Clase A, de cinco votos por acción. El capital puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto conforme a lo establecido al art. 188
dela Ley N 19.550 y sus modificatorias. Con motivo de la presente modificación se procederá a Ia emisión y suscripción de ciento veintiún mil seiscientas 121.600 nuevas acciones ordinarias, nominativas, no endosables de valor nominal pesos diez $ 10 cada una.
N 1783 - $ 216.-

SOCIEDAD RURAL DE CÓRDOBA

Mediante acta de Asamblea Ordinaria del 03/10/2014 se procedió a nombrar nuevo Directorio, quedando integrando de la siguiente manera: Presidente el Sr. Diego Gerardo Corín, DNI
25.080.012, Vicepresidente el Sr. Edgardo Horacio Corín DNI
7.987.872 y Director Suplente el Sr. Octavio Luis Gingins, DNI .27.323.135, por el término estatutario.N 1782 - $ 76,00

SOCIEDADES COMERCIALES

CÓRDOBA, 27 de febrero de 2015
Cba, Prov. de Cba. Resuelven Constituir una Sociedad Anónima con Domicilio Legal en Ortiz de Ocampo N 4575, de la Cdad.
de Cba, Prov. de Cba, Rep. Argentina; Por Acta Rectif. y Ratific.
del 19/02/2015, DEBE DECIR: Socios: Roque Víctor Moyano, DNI: 21.397.806, nacido el 01/07/1970, Argentino, comerciante, soltero, con domicilio en calle Canals N 5917; Marcos Moyano, DNI: 30.901.940, nacido el 03/05/1984, Argentino, Soltero, comerciante, con domicilio en Padre Lozano N 2118, todos de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba, Resuelven Constituir una Sociedad Anónima con Domicilio Legal a calle Canals N 5917, de la Cdad. de Cba, Prov. de Cba, Rep. Argentina, DONDE DICE: Iván Raúl Vaquero, susc. 50 Acc.; Carlos Vaquero, susc. 50 Acc.- DEBE DECIR: Marcos Moyano, DNI:
30.901.940 suscribe 10 diez acciones. Roque Víctor Moyano, DNI: 21.397.806, suscribe 90 noventa acciones. RECTIFICA:
Estatuto en Art. N 1 y reemplaza por ARTICULO 1: La Sociedad se denomina, TRADE ROCMAR S.A. con Domicilio legal en jurisdicción de la Prov. de Córdoba, Rep. Argentina.N 1766 - $ 350,40
MEED PRODUCCIONES S.R.L.
Cesión de Cuotas
La Honorable Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Córdoba RESOLVIÓ, en su sesión del día 13 de noviembre de 2013 - ACTA N 1443-, ante la renuncia presentada por el señor Tesorero Dr. ALEJANDRO
D A M I A , a c e p t a r l a m i s m a y, t o d a v e z q u e c o n anterioridad se había producido ya la renuncia al cargo de Protesorero del señor Cr. DANIEL SANCHEZ, promover a dicho cargo al Vocal señor CARLOS
DOMÍNGUEZ LINARES eh, quien tomó posesión del mismo en virtud de la RESOLUCIÓN de la Honorable Comisión Directiva adoptada en su sesión del día 26 de noviembre de 2013, según luce en el ACTA N 1444 del Libro respectivo.- Fdo: Arquitecto EDUARDO
ALFREDO BALLESTEROS - Presidente - Dr. JOSÉ
IGNACIO ROMERO DÍAZ -Secretario.N 1874 - $ 154,40
ENFOCAR SRL
Modificación del Contrato Social El Juez de 1lns. y 2Nom de la ciudad de Rio Tercero Dr. Ariel Macagno comunica que por Asamblea de socios de fecha 01/08/2011, los socios CAZZOLA GONZALO
FEDERICO DNI N 27.303.519 y CRESCIMBENI
LUCAS PEDRO DNI N 28.103.592 que representan el 100% del capital social resolvieron por unanimidad modificar la cláusula N 5 del contrato social respecto a la designación de Gerencias y las responsabilidades de cada uno.
El Sr. Lucas P. Crescimbeni manifiesta su imposibilidad de continuar desarrollando sus funciones de gerente administrativo.
El Sr. Gonzalo Federico Cazzola expresa su opinión y disposición para asumir dicha gerencia unificándola en gerencia unipersonal de la firma, con domicilio legal en calle Las Heras
Mediante contrato de fecha 06/03/2014, con firmas certificadas el 07/03/2014, los Sres. Jonathan Oliver Lawson, D.N.I. N
27.653.589 y Juan Cruz Ataide, D.N.I. N 33.303.875 cedieron y transfirieron a los Sres. Sergio Enrique Saffe, D.N.I. N
30.932.676 y al Sr. Martin Huergo, D.N.I. N 24.472.581; sus Cien 100 cuotas sociales de MEED PRODUCCIONES S.R.L.
Por acta de reunión de socios de fecha 07/10/2014, con firmas certificadas el 09/12/2014, se aclaró que el Sr. Jonathan OIiver Lawson cedió sus cuotas sociales 50 al Sr. Martín Huergo mientras que el Sr. Juan Cruz Ataide cedió sus cuotas sociales 50 al Sr. Sergio Enrique Saffe. Juzg. Civil Comercial 33Nom.
Expediente N 2571413/36. Oficina, 19/02/2015.- Silvia Verónica Soler Prosecretaria Letrada.
N 1871 - $ 174,00
AVANT S.A.

CORMEDIC SA
Aumento de Capital - Designación de Autoridades Designación de Nuevo Directorio
LA INVERNADA S.A.A.G.C. e I
Elección de Autoridades En la Ciudad de Córdoba por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 31 de Mayo de 2014,con la asistencia de todos los señores Accionistas se resolvió designar nuevo Directorio siendo electos cuatro Directores Titulares y dos Suplentes.-Por unanimidad designaron Presidente: Sr.
Manuel Oscar Robman, DNI 7971240,Vicepresidente; Dra. Martha René Robman de Brener, DNI 3772163,Primer Director Titular: Ing. Fernando Israel Brener, DNI 6470841 ,Segundo Director Titular:Sra. Silvia Manuela Silverman, DNI 4485426, Primer Director Suplente: lng. Marisa Graciela Brener, DNI
12756840 Segundo Director Suplente: Sra. Beatriz Adriana Robman, DNI 20883259.-Los nombrados declaran que aceptan dichos cargos.-Se decide por unanimidad prescindir de la Sindicatura.N 1769 - $ 184,40

Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria N 29 de fecha 18 de junio de 2014, se resolvió modificar el Art. 4 del Estatuto Social quedando redactado de la siguiente manera:- CAPITAL
- ARTICULO CUARTO: El capital social es de pesos diez millones ochocientos cincuenta mil $ 10.850.000.-, representado por ciento ocho mil quinientas acciones de cien pesos valor nominal, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A, con derecho a cinco votos por acción.- El Capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al art. 188 de la Ley de 19.550" En la misma Asamblea se designaron por el término de dos ejercicios como síndico titular el Sr Gerardo Raúl González DNI 13.682.906 y Sindico suplente Jorge Ernesto Bergoglio DNI 6.510.026, quienes aceptaron y distribuyeron los cargos por acta de directorio de aceptación y distribución de cargos de fecha 19 de julio de 2014.N 1870 - $ 210,40
AVANT S.A.
Modificación del Estatuto
TRANS CABURE S.A. HOY TRADE ROCMAR S.A.

Por Asamblea General Extraordinaria Unánime de fecha 2 de enero de2015 se resolvió modificar el artículo décimo quinto del Estatuto social, el que quedará redactado de la siguiente manera: Artículo décimo quinto: El ejercicio social cierra el 30
de junio de cada año. A esta fecha se confeccionan los estados contables conforme a las disposición en vigencia y normas técnicas en la materia.N 1868 - $ 76,00

Rectificativa de Publicación N 29253 del 10/11/2014

AVANT S.A.

DONDE DICE: Socios: Iván Raúl Vaquero, DNI: 21.398.286, Arg, Soltero, nacido 26/06/1970, Téc. en Marketing; Carlos Vaquero, DNI: 6.511.428, Arg, soltero, contador, nacido 29/01/
1940, ambos con Dom. en Ortiz de Ocampo 4575, Cdad. de
Aumento de Capital Por Asamblea General Ordinaria Extraordinaria n 24 de fecha 3 de julio de 2013, se resolvió modificar el Art. 4 del Estatuto